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Tercera Sección
eral Ordinaria Extraordinaria Unánime del 31 de julio de 2012- se resolvió modificar el Artículo 9 del Estatuto Social, quedando redactado en los siguientes términos:
"NOVENO: La Administración de la Sociedad estará a cargo de un Directorio compuesto por el número de miembros que fija la Asamblea, entre un mínimo de uno y un máximo de nueve con mandato de tres años. La Asamblea puede designar suplentes en igual o menor número que los titulares por el mismo plazo, a fin de llenar las vacantes que se produjeren en el orden de su elección. Cuando el Directorio es plural, los directores, en su primera reunión, designarán quienes desempeñarán las funciones de Presidente y Vicepresidente, correspondiendo a éste reemplazar al primero en caso de ausencia o impedimento. El Directorio funciona con la presencia de la mayoría absoluta de sus miembros y resuelve por mayoría de votos presentes.
Cuando es unipersonal, el Directorio llena las facultades del Presidente. La asamblea fija la remuneración del Directorio". En esa misma asamblea se resolvió designar, por el término de tres ejercicios, al Sr. Juan Carlos Yaryura DNI 13.537.035 como Director Titular y Presidente, y a la Sra. María Teresa Torres DNI 14.155.254 como Director Suplente. Por Acta de Asamblea General Ordinaria Extraordinaria Unánime del 31 de julio de 2012 se resolvió designar, por el término de tres ejercicios, al Sr. Juan Carlos Yaryura DNI 13.537.035 como Director Titular y Presidente, y al Sr. Leonardo Matías Yaryura DNI
31.222.148 como Director Suplente.
N 19129 - $ 273
Correo del Interior S.A.
Elección de autoridades Por Acta de Asamblea General ordinaria N 8
De fecha 11 de Marzo de 2013, en el Punto 2 del orden del Día, se ha elegido los miembros del Directorio conforme lo autoriza el Articulo N 8 del Estatuto Social, por el termino de dos ejercicios, quedando compuesto de la siguiente manera: Director Titular con el cargo de Presidente el Sr. Santiago Puebla DNI N 17.406.682, Director titular, con el cargo de Vicepresidente al Sr. Hugo Rafael Galarza, DNI N 14.839.668, y como Directora Suplente a la Srta.
Natalia Schafrik DNI N 28.077.814.
N 19440 - $ 179,40
PIADSALESO S.A.
Edicto rectificatorio.
En relación al edicto N 37812, publicado con fecha 13 de Febrero de 2013, se ha publicado erróneamente el domicilio social, por lo que corresponde señalar que el domicilio legal es en jurisdicción de la ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, República Argentina y su sede funcionará en calle Bv. Chacabuco 651 Piso 10 Dpto D Nueva Córdoba, de la ciudad de Córdoba, provincia de Córdoba.
N 19122 - $ 43,50
EBANO S.A.
Constitución de Sociedad Fecha del instrumento de constitución: 08/04/2013. Socios:
NOYA, ROBERTO OMAR, argentino, divorciado, de profesión comerciante, libreta de enrolamiento número 08.284.052 y CUIT 20-08284052-5, nacido el 31 de marzo de 1950, con domicilio en calle Juan Manuel de Rosas N
4123, de la ciudad de Funes, departamento Rosario, provincia Santa Fe, República Argentina, NOYA, ALEJANDRO OMAR argentino, soltero, de profesión empleado, documento nacional de identidad número 27.744.608 y C.U.I.T. 20-27744608-2, nacido el 21 de febrero de 1980, con domicilio en calle Zeballos N 3207 de la ciudad de Rosario, departamento Rosario, provincia de Santa Fe, República Argentina, NOYA, ARIEL FEDERICO, argentino, casado, de profesión empleado, documento nacional de identidad número 25.712.515 y C.U.I.T. 2025712515-8, nacido el 08 de febrero de 1977, con
B OLETÍN OFICIAL - A ÑO C - TOMO DLXXXIII - Nº 137
domicilio en calle Av. San Martín N 1367 de la localidad de Fray Luis Beltrán, departamento San Lorenzo, p r o v i n c i a d e S a n t a F e , R e p ú b l i c a A rg e n t i n a .
Denominación: EBANO S.A.. Sede social: Calle Intendente Pita N 255 de la ciudad de Porteña, provincia de Córdoba, departamento San Justo, República Argentina. Plazo de duración: noventa y nueve 99 años, contados desde la fecha de su inscripción en el Registro Público de Comercio. Objeto Social: La sociedad tendrá por objeto realizar por cuenta propia o de terceros o asociada a terceros, en el país o en el extranjero las siguientes actividades: a Comerciales: compra, venta, transformación, fraccionamientos, distribución, de productos alimenticios y bebidas, en forma minorista o mayorista. b Financieras: Complementariamente podrá realizar actividades financieras orientadas a la gestión de créditos y prestación de servicios financieros en general, excepto los comprendidos en la Ley de Entidades Financieras N 21.526 y sus modificaciones Para el cumplimiento de sus fines, la sociedad asume la más amplia capacidad jurídica para adquirir derechos, contraer obligaciones y realizar todo tipo de actos, contratos, operaciones y gestiones relacionadas con el objeto social. Capital social: El capital social es de pesos cien mil $ 100.000,00, representado por mil acciones 1.000 acciones de pesos cien $ 100,00 de valor nominal cada una, ordinarias, nominativas, no endosables, con derecho a un 1 voto por acción. El capital puede ser aumentado por decisión de la asamblea ordinaria hasta el quíntuplo de su monto conforme al art, 1880 de la ley 19.550. Se suscribe e integra ten la s i g u i e n t e p r o p o r c i ó n : e l s e ñ o r N O YA R O B E RTO
OMAR, trescientas treinta y cuatro 334 acciones de pesos cien $100 cada una, nominativa, no endosable, con derecho a un 1 voto por acción, por la suma total de pesos treinta y tres mil cuatrocientos $ 33.400,00;
NOYA ARIEL FEDERICO, trescientas treinta y tres 333 acciones de pesos cien $100,00 cada una, nominativa, no endosable, con derecho a un 1 voto por acción, por la suma total de pesos treinta y tres mil, trescientos $ 33.300,00; y NOYA ALEJANDRO
OMAR trescientas treinta y tres 333 acciones de pesos cien $100,00 cada una, nominativa, no endosable, con derecho a un 1 voto por acción, por la suma total de pesos treinta y tres mil, trescientos $ 33.300,00.
Se integra en este acto, en dinero en efectivo, el veinticinco por ciento 25% de la suscripción y se obligan a integrar el saldo restante dentro del plazo que determina el artículo 1660 de la ley 19.550.
Administración: La administración de la sociedad estará a cargo de un Directorio compuesto de uno a tres directores titulares, según lo determine la Asamblea Ordinaria por el término de tres ejercicios. La asamblea designará, mayor o igual número de suplentes por el mismo término con el fin de llenar la vacante que se produjese en el orden de su elección. El directorio funciona con la mayoría absoluta de sus miembros y resuelve por la mayoría de los votos presentes. En caso de empate el presidente votará nuevamente. La asamblea fijará la remuneración del directorio de conformidad al art. 261 de la ley 19.550. Designación de autoridades:
Se designan para integrar el Directorio en el carácter de director titular a NOYA ROBERTO OMAR quién ocupará el cargo de Presidente para el primer periodo, y como directores suplentes a NOYA ALEJANDRO
OMAR y NOYA ARIEL FEDERICO. Los directores aceptan el cargo y constituyen domicilio especial sito Intendente Pita número 255 de la ciudad de Porteña, provincia de Córdoba, departamento San Justo, República Argentina. Representación legal y uso de la firma social: La representación de la sociedad, inclusive el uso de la firma social, estará a cargo del Presidente del Directorio, y en su caso de quien lo sustituya por de ausencia o impedimento del primero. Fiscalización: La sociedad prescinde de la sindicatura, de conformidad con el artículo 284 de la ley 19.550. Los socios tienen el derecho de fiscalización que les confiere el artículo 55
de la ley citada. En caso de quedar la sociedad comprendida dentro del inciso 2 del artículo 299 de la Ley 19.550, la Asamblea Ordinaria designará un síndico
CÓRDOBA, 14 de agosto de 2013
titular y un síndico suplente por el término de tres ejercicios. El Síndico debe reunir las condiciones y tendrá las funciones, derechos y obligaciones establecidas en la Ley 19.550. Ejercicio social: El ejercicio social cierra el 31
de julio de cada año. A esta fecha se confeccionan los estados contables conforme a las disposiciones en vigencia y normas técnicas en la materia.
N 19102 - $ 807,60
PEUSSO S.A.
Rectificación Aviso N 14660 de fecha 01/06/2013
El Art. 4 del Estatuto, donde dice: "El capital social queda fijado en la suma de Pesos setecientos Mil $7000.000
representado por setecientas 700 acciones ordinarias de pesos un mil $1.000 valor nominal cada una, nominativas no endosables con derecho a un voto por acción ", debe decir: "El capital social queda fijado en la suma de Pesos setecientos Mil $700.000 representado por setecientas 700 acciones ordinarias de pesos un mil $1.000 valor nominal cada una, nominativas no endosables con derecho a un voto por acción ".
N 19123 - $ 53,40
ROVER PACK S.R.L.
Modificación Contrato Social, Designación de Gerente, Duración del Cargo Por Acta de fecha 21/05/2013, los señores Luis Francisco NIETO, argentino, nacido el 27/06/1958, D.N.I. 12.612.618, casado, comerciante, domiciliado en calle Eucaliptus N
131 de Villa Los Aromas, Departamento Santa María de la Provincia de Córdoba, y Stella Maris ROVER, argentina, nacida el 18/04/1961, D.N.I.14.641.163, casada, comerciante, domiciliada en calle Taboada y Lemas N 3035
de Barrio Yofre Norte de esta Ciudad, en su calidad de socios de ROVER PACK S.R.L. resuelven: 1 DESIGNAR
GERENTE al Sr. Luis Francisco NIETO, D.N.I.12.612.618.
2 DURACIÓN DEL CARGO DE GERENTE: Por tiempo indeterminado. Juzgado 1 Inst. Civil y Comercial 39 Nom.
Con. Soc. N 7. Autos "ROVER PACK S.R.L. INSC. REG.
PUB. COMER. - MODIFICA CION CESION, PRORROGA, CAMBIO DE SEDE, DE OBJETO EXPTE. N 2436688/36. Córdoba, 05de Agosto de 2013.
OSCAR LUCAS DRACICH - PROSECRETARIO
LETRADO.
N 18963 - $ 117,00
SANTAS S.R.L.
Constitución De Sociedad - Edicto Rectificativo Se rectifica error material involuntario incurrido en el edicto N 17046 de fecha 30/07/2013, B.O. Año C, Tomo DLXXXII, N 126 en el punto 1: Socios: estado civil del socio Sr. Gabriel Enrique Juaneda, DNI 10.905.062, casado.
Ma. Mercedes Rezzonico de Herrera, Prosecr. Juzg. de 13
Nom. Civ. y Com.
N 19072 - $ 42.ALIMGAMES S.A.
Cambio de Domicilio de la Sede Social Mediante Reunión de Directorio de fecha 18 de julio de 2013, los Sres. Pablo Hernán KISHIMOTO y Marcelo Leonel BARBIERI -Presidente y Director Suplente de la firma, respectivamenteresolvieron mudar el domicilio de la sede social de ALIMGAMES SA a calle Ituzaingó n 167, 7 piso, Of. 1 de la ciudad de Córdoba.
N 19071 - $ 42.SIMAC ARGENTINA S.A.
Elección de autoridades Mediante Acta de Asamblea General Ordinaria del 30 de Abril de 2013, se eligieron las siguientes autoridades