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CÓRDOBA, 3 de junio de 2013
vigencia de los cargos En cumplimiento del último párrafo del artículo 256 de la Ley N 19.550 IGNACIO MALVASIO y JUAN MANUEL MALVASIO fijan domicilio especial en calle Salta N 827 y MARCELO GUILLERMO MALVASIO fija domicilio especial en calle General Cabrera N 35, todos de la ciudad de Jesús María, departamento Colón, provincia de Córdoba, República Argentina; 2 Prescindir de la Sindicatura;
3 Incrementar el Capital Social en la suma de Pesos DOSCIENTOS CUARENTA MIL $240.000,- mediante la suscripción de Dos Mil Cuatrocientas 2.400 Acciones de Pesos CIEN $100,00, valor nominal cada una, ordinarias, nominativas, no endosables, con derecho a cinco 5 votos por acción suscripta. IGNACIO MALVASIO, JUAN MANUEL
MALVASIO y TOMÁS MALVASIO suscriben Ochocientas 800 Acciones que representan Pesos OCHENTA MIL
$80.000,- cada uno. El Aumento de Capital, es totalmente integrado en este acto mediante la capitalización del saldo de sus respectivas cuentas Aportes Irrevocables a razón de Pesos OCHENTA MIL $80.000,- por cada uno de los Accionistas, esta partida surge de los Estados Contables al 31 de Diciembre de 2012 que ya fueran tratados y aprobados por esta Asamblea.
4 Modificar el Artículo 5 del Estatuto Social, cuya nueva redacción es la siguiente: "Artículo 5. El Capital Social se fija en la suma de Pesos TRESCIENTOS MIL $300.000,-, representado por Tres Mil 3.000 acciones de Pesos CIEN
$100,00, valor nominal cada una, ordinarias, nominativas, no endosables, con derecho a cinco 5 votos por acción suscripta, excepto para los casos contemplados en los artículos 244 y 284
de la Ley N 19.550. 5 Ratificar la Asamblea General Ordinaria efectuada el 24 de Mayo de 2012. El Presidente.
N 11680 - $ 420
TEC PLUS S.A.
Modificación - Cambio de Objeto Social, Renuncia y Designación de Autoridades, Cambio de Denominación y Domicilio de la Sede Social Por Actas de Asambleas Ord./ Ext. N 1 de fecha 11/08/2010, se modifica el objeto social, se designan nuevas autoridades, balances etc. atento al hecho de haber renunciado el presidente y la directora titular, a quienes deberá aceptársele la dimisión y sometiéndose a consideración se aceptan las renuncias de los directores Sr. Eduardo Chapeta, al cargo de presidente y María Luz Capdevilla, al de director titular. Acto seguido y por unanimidad se resuelve, designar Presidente, al Sr. Jorge Osvaldo Ferrero, DNI N 7.985.519, Arg., viudo, nacido el 03/12/1945, con domicilio en Av. Malagueño N 3652 B Jardín del Pilar y como Vicepresidente al Sr. Juan José Drona, DNI N 8.390.129, Arg., casado, nacido el 30/04/1.950, con domicilio en Branzen N 78 B San Martín ambos de la ciudad de Córdoba.- Actas de Asambleas Ord./ Ext. N 2 de fecha 20/08/2010 y N 3 de fecha 03/03/2011 se realiza cambio y ampliación del objeto social quedando redactado de la siguiente forma el Articulo 3: "La sociedad tendrá por objeto dedicarse por cuenta propia o de terceros o en participación con terceros, dentro afuera de la República con las limitaciones de ley, al transporte operación, tratamiento, depuración, industrialización y comercialización de residuos, efluentes y/o desechos líquidos, semi sólidos y/o sólidos domiciliarios, industriales, comerciales, patológicos, peligrosos o cloacales, no radiactivos ni explosivos; reciclaje y recuperación de solventes, dedicarse a la prestación integral de servicios de barrido, limpieza, movimientos de suelo y tierra, desmalezamiento, y todas las operaciones directamente relacionadas con aquellos, como asimismo la realización de obras públicas o privadas en el área que involucra la construcción y montaje de instalaciones vinculadas con la ingeniería ambiental y ecológica, incluyendo plantas de producción de biocombustible, tratamiento y disposición final de residuos y efluentes líquidos, semi sólidos y/o sólidos tóxicos y/o contaminantes y toda planta o instalación que se destinare ya a mejorar o preservar el medio ambiente o enervar los perjuicios que determinadas actividades le generaren comprendiendo dicha explotación las siguientes actividades: Comerciales:
Compraventa, distribución, procesamiento, y/o transformación de residuos y/o desechos como igualmente la explotación, compraventa, administración e intermediación de bienes inmuebles propios o de terceros. Servicios: Prestación de todo tipo de servicios técnicos en la rama de ingeniería ambiental y/
o ecológica relacionados con el objeto social a terceras personas, ya sean estas personas físicas o jurídicas públicas, privadas
BOLETÍN OFICIAL - A ÑO C - TOMO DLXXXI - Nº 88
o mixtas, incluyendo asesoramiento, mantenimiento, conservación, modificaciones, organización. Representación:
Ejercicio de la representación, mandato, comisión, administración o gestión de negocios de personas físicas o jurídicas públicas, privadas o mixtas establecidas en el país o en el extranjero en actos o negocios vinculados con el objeto social.
Financieras: Mediante aportes de capitales a empresas o negocios constituidos o a constituirse, otorgamiento de créditos en general, con o sin garantías, compra, venta o negociación de títulos, acciones, papeles de comercio u otros valores mobiliarios y dar fianza, avales y garantías, con o sin garantía real, en asuntos propios o de terceros aún en operaciones ajenas al giro social con exclusión de las actividades previstas en la Ley de Entidades Financieras y toda otra actividad que se relacione con el objeto que no sea contrario a la moral, a las buenas costumbres y que no tenga fines ilícitos. Acta de asamblea Ord./ Ext. N 3 del 03/03/2011 se ratifican las actas de asambleas Ord./Ext. de fechas 11/08/2010 y 20/08/2010.- Acta de asamblea Ord./ Ext. N4 de fecha 08/09/2011 se modifica el Articulo 11
Cambio de Denominación, Dirección y sede, capital social: la sociedad dejara de denominarse "Tec Plus S.A." y comenzara ha actuar bajo el nombre de "Gerenciamiento de Ingeniería Ambiental S.A. quedando redactado así el Articulo 11: la sociedad se denominara "Gerenciamiento de Ingeniería Ambiental S.A con domicilio de su Sede Social en calle Julio A.
Roca N 1360, B Maurici de la Ciudad de Córdoba, Pcia. de Córdoba, República Argentina. El capital social es de pesos doce mil $12.000 representado por 120 acciones ordinarias, nominativas, no endosables y con derecho a un voto por acción, de valor nominal pesos cien V.N. $100 y se suscribe de la siguiente manera: Sr. Jorge Osvaldo, Ferrero ciento ocho acciones 108 y la Srita. María Inés Ferrero doce 12 acciones.- Acta de asamblea Ord./ Ext. N 5 de fecha 28/10/2011 se subsana y se aclara la última parte de la Asamblea Ord./ Ext. N 3 de fecha 03/03/2011, donde en el último tema a tratar el Sr. Jorge Osvaldo Ferrero, debió ratificar las actas de Asamblea Ord./ Ext. de fecha 11/08/2010 y no del 10/08/2010 ya que esta última es inexistente. Acta de asamblea Ord./ Ext. N 6 de fecha 04/12/
2012. Atento al hecho de haber renunciado el vicepresidente Sr.
Juan José Orona, a quien se le acepta la renuncia; por unanimidad se resuelve designar como Directora suplente a la Srita. María Inés Ferrero DNI: 32.623.704 Arg., soltera, Abogada, con domicilio en Av. Malagueño N 3652 B Jardín del Pilar de esta Ciudad de Córdoba. Acta de asamblea Ord./ Ext. N 8 de fecha 20/03/2013 a Ratificar Asambleas Ordinaria extraordinaria de fechas: 06/02/2013, 04/12/2012, 28/10/2011, Y 08/09/2011. b Ratificar Asambleas Ordinaria extraordinaria de fechas: 03/
03/2011, 20/08/2010, 11/08/2010 Y su debida transcripción.
Concurriendo a la asamblea la totalidad de los accionistas se da por terminado el acto firmando al pie en prueba de conformidad y ratificando lo no modificado por la presente asamblea.
N 11697 - $ 869,85
CALÁS ROLANDO DANTE Y OTROS S.A.
ACTA DE REGULARIZACION
de SOCIEDAD DE HECHO
Lugar y fecha: En la ciudad de Córdoba, Pcia. de Córdoba, por Acta de Regularización de fecha 27 de Octubre de 2011, queda regularizada bajo el tipo societario de sociedad anónima la sociedad de hecho "CALAS ROLANDO DANTE Y OTROS
SOC. HECHO", CUIT N 33-55791186-9. Socios: CALÁS, Rolando Dante, D.N.I. 6.485.625, nacido el 22 de diciembre de 1933, en la Ciudad de Córdoba, Pcia. de Córdoba, de 77 años de edad, argentino, casado en primeras nupcias con CHIACCHIO, Ana Josefa, CUIT N 20-06485625-2, Corredor Inmobiliario, con domicilio real en calle Urquiza N 2860, Ciudad de Córdoba, Pcia. de Cordoba, Argentina; CALÁS, Edgardo Dante, D.N.I.14.969.498, nacido el 20 de Junio de 1962, en Tanti, Pcia. de Córdoba, de 49 años de edad, argentino, Divorciado, CUIT N 20-14969498-7, Corredor Inmobiliario, con domicilio real en calle Av. Chacabuco N 311- Piso 7, Ciudad de Córdoba, Pcia. de Cordoba, Argentina; CALÁS, Pablo Rolando, D.N.I.16.506.614, nacido el 11 de Julio de 1963, en la Ciudad de Córdoba, Pcia. de Córdoba, de 48 años de edad, argentino, casado en primeras nupcias con RUANO Gabriela Alejandra, CUIT N 20-16506614-7, Corredor Inmobiliario, con domicilio real en calle Ortiz de Ocampo N 4677, Ciudad de Córdoba, Pcia. de Córdoba, Argentina y CALÁS, Viviana Irene, D.N.I.18.413.316, nacida el 10 de diciembre de 1966, en Monte
Tercera Sección
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Cristo, Pcia. de Córdoba, de 44 años de edad, argentina, casada en primeras nupcias con CONTI Roberto, CUIT N 2318413316-4, Empresaria, con domicilio real en calle. Carlos Laverán N 5781, Ciudad de Córdoba, Pcia. de Cordoba, Argentina. Denominación: "CALÁS ROLANDO DANTE Y
OTROS S.A Sede y domicilio: calle Urquiza N 2860, B
Alta Córdoba, ciudad de Córdoba, Dpto. Capital, Pcia. de Córdoba, Argentina. Plazo: noventa y nueve años desde la inscripción en el R.P.C. Objeto: La sociedad tiene por objeto dedicarse por cuenta propia o asociada con terceros, con las limitaciones de Ley, dentro o fuera del país, a: administrar propiedades inmuebles propios o de terceros, administrar consorcios de propiedad horizontal y/o fideicomisos, afectar bienes inmuebles en la locación, comprar y/o vender inmuebles, construir inmuebles destinados a viviendas y/o locales comerciales y/o edificios de propiedad horizontal. Para el mejor cumplimiento de sus fines, la Sociedad podrá ser representante y/o afiliarse y/o asociarse a organizaciones nacionales o internacionales que desarrollen actividades relativas a su área de competencia, así como formar agrupaciones ad-hoc de colaboración empresarial o uniones transitorias de empresas o fideicomisos y participar en otras Sociedades que tengan el mismo objeto aquí indicado.- A los fines del mejor cumplimiento de su objeto, la Sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones. La Sociedad podrá ejercer todos los actos necesarios y cumplir las operaciones que se relacionen directamente con el objeto social, sin ningún tipo de limitación, como así también realizar contratos y operaciones autorizados por las leyes, en la medida que no estén prohibidos y/o limitados por este Estatuto. Tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones, inclusive las prescriptas en el artículo 1881 y concordantes del Código Civil y el artículo 5 del libro Dos, Titulo X, del Código de Comercio".- Capital: El Capital Social se fija en la suma de Pesos cincuenta mil $ 50.000,00, representado por quinientas 500 acciones ordinarias, nominativas, no endosables, de Pesos cien $ 100,00 valor nominal cada una, podrán ser de Clase "A" con derecho a cinco 5 votos por acción, o de Clase "B" con derecho a un 1 voto por acción. El capital se suscribe conforme el siguiente detalle:
el Sr. CALÁS, Rolando Dante suscribe en este acto Doscientos sesenta 260 acciones de pesos cien $ 100,00 valor nominal cada una, ordinarias, nominativas, no endosables, de clase "A"
con derecho a cinco 5 votos por acción, o sea la suma de pesos veintiséis mil $26.000,00; el Sr. CALÁS, Edgardo Dante suscribe en este acto Ochenta 80 acciones de pesos cien $
100,00 valor nominal cada una, ordinarias, nominativas, no endosables, de clase "A" con derecho a cinco 5 votos por acción, o sea la suma de pesos ocho mil $8.000,00; el Sr.
CALÁS, Pablo Rolando suscribe en este acto Ochenta 80
acciones de pesos cien $ 100,00 valor nominal cada una, ordinarias, nominativas, no endosables, de clase "A" con derecho a cinco 5 votos por acción, o sea la suma de pesos ocho mil $8.000,00, y la Sra. CALÁS, Viviana Irene suscribe en este acto Ochenta 80 acciones de pesos cien $ 100,00 valor nominal cada una, ordinarias, nominativas, no endosables, de clase "A" con derecho a cinco 5 votos por acción, o sea la suma de pesos ocho mil $8.000,00.- Administración: La sociedad será administrada por un Directorio compuesto del número de miembros titulares que fije la Asamblea Ordinaria, entre un mínimo de uno 1 y un máximo de siete 7. La Asamblea puede designar suplentes en igual, mayor o menor número. Los Directores tienen mandato por tres 3 ejercicios, siendo reelegibles indefinidamente. Los directores suplentes reemplazaran a los titulares según su orden de elección en caso de enfermedad, incapacidad, renuncia o cualquier otra causal que imposibilite su desempeño. El Director así designado durará en el cargo hasta que cese el impedimento por el cual se produjo el reemplazo y como máximo hasta la primera Asamblea Ordinaria de accionistas que realice la sociedad conforme el estatuto.
Los directores en su primera reunión deberán designar un Presidente y, en su caso, un Vicepresidente, si el número lo permite. Los directores titulares y suplentes en el momento de asumir como tales, a los efectos de dar cumplimiento a lo previsto por el artículo 256 de la ley de Sociedades. Comerciales, deberán depositar en la caja de la sociedad como garantía, la suma de Un Mil Pesos $ 1.000 cada uno, en dinero efectivo o su equivalente en títulos públicos o acciones de otra sociedad a su valor nominal, los que quedarán depositados hasta treinta 30 días corridos después de aprobada su gestión por la Asamblea de Accionistas.
Designación de Autoridades: Directores Titulares: Presidente: