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BOLETÍN OFICIAL

Córdoba, 03 de Mayo de 2012
extranjero para incorporar valor agregado a bienes, servicios y productos destinándolos al mercado interno o externo. Actuar en operaciones de comercio internacional como importador o exportador y como agente comprador o vendedor de mercaderías o servicios para terceros, en el país o en el extranjero; planificar, efectuar o intermediar en operaciones de intercambio compensado, dirección y gestión empresarial destinado al comercio internacional.- Asimismo para la realización de sus fines podrá efectuar todas aquellas operaciones que se vinculen con el objeto de la sociedad. A tales fines la sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones. Capital Social: se establece en la suma de Pesos Treinta Mil $ 30.000 representado por trescientas 300 acciones ordinarias nominativas no endosables clase A de pesos cien $100 valor nominal cada una, con derecho a cinco 5 votos por acción. Suscripción Capital: se suscribe el cien por cien 100% de la siguiente manera:
Grassani Ulises Pedro doscientos cuarenta 240
acciones y Lambertucci Ariel María sesenta 60
acciones. El capital suscripto se integra el 25 %
en dinero en efectivo en este acto y el saldo en un plazo no mayor a dos años, contados desde la Inscripción en el Registro Público de Comercio. Administración: La administración de la sociedad estará a cargo de un directorio compuesto por el número de miembros titulares que fije la Asamblea Ordinaria de Accionistas, entre un mínimo de uno 1 y un máximo de siete 7 pudiendo designarse igual, mayor o menor número de suplentes para llenar las vacantes que se produjeren en el orden de su elección. Si la sociedad prescinde de la sindicatura la elección de Directores Suplentes será obligatoria. La asamblea asignará los cargos de Presidente y Vicepresidente si el número de Directores Titulares lo permite, este último reemplazará a aquél en caso de ausencia por cualquier causa, sin necesidad de justificar este hecho frente a los terceros en general. Los Directores durarán tres 3 ejercicios en el desempeño de sus funciones, pudiendo ser reelectos indefinidamente. El mandato de los Directores se entiende prorrogado hasta que sean designados sus sucesores por la Asamblea de Accionistas, aún cuando haya vencido el plazo del ejercicio para el cual fueron elegidos y hasta tanto los nuevos miembros hayan tomado posesión de sus cargos. El Directorio se constituye y actúa válidamente con la presencia de la mayoría absoluta de sus miembros y resuelve por mayoría de votos presentes; teniendo el presidente doble voto en caso de empate. Se reunirá en la sede social por convocatoria del Presidente o quien lo sustituya, con la frecuencia que los intereses sociales lo requieran, debiendo hacerlo obligatoriamente por lo menos en forma trimestral.
Los Directores podrán desempeñar funciones especiales directamente relacionadas con la administración social, debiendo la asamblea fijar su remuneración conforme al art. 261 de la Ley 19.550. El directorio tiene las más amplias facultades para administrar y disponer de los bienes de la sociedad, incluidas aquellas para las que se requieren poderes especiales según el art. 1881 del Código Civil en lo aplicable y art. 9º del decreto ley 5965/
63, pudiendo celebrar toda clase de actos vinculados con el objeto social y que coadyuven a su consecución, entre ellos:
establecer representación en el país y en el extranjero; operar con los bancos e instituciones de crédito oficiales, privadas y mixtas y con las aduanas nacional y extranjeras; presentarse ante todo tipo de reparticiones y oficinas nacionales, provinciales, municipales y privadas; comparecer
ante los tribunales y demás ámbitos judiciales de cualquier fuero y jurisdicción; otorgar poderes con el objeto y extensión que juzgue convenientes, inclusive para hacer uso de la firma social; siendo esta enumeración meramente enunciativa.
Designación de Autoridades: Director Titular y Presidente: Sr. Lambertucci Ariel María, D.N.I.
Nº 22.356.730 y como Director Suplente: Sr.
Grassani Ulises Pedro, D.N.I. Nº 14.130.913, ambos mandatos vencen con el tercer ejercicio económico, quienes aceptan en este acto los cargos para los que fueron designados, fijando como domicilio real el mencionado anteriormente y como domicilio especial a los efectos previstos en el artículo 256 de la ley 19550 en calle Azcuénaga Nº 121 de la ciudad de Marcos Juárez, Departamento Marcos Juárez, Provincia de Córdoba y declaran bajo juramento que no están incursos en las prohibiciones e incompatibilidades establecidas en el art. 264 de la Ley 19.550. Representación Legal y uso de la firma Social: estarán a cargo del Presidente del Directorio y del Vice-Presidente en forma indistinta en caso que este exista.
Fiscalización: estará a cargo de uno a tres síndicos titulares y de uno a tres síndicos suplentes, según lo resuelva la Asamblea Ordinaria, con mandato por tres 3 ejercicios, siendo reelegibles indefinidamente; deberán reunir las condiciones y tendrán los derechos y obligaciones previstos en la ley societaria. Mientras la sociedad no esté incluida en el art. 299 de la Ley 19.550, podrá prescindirse de la sindicatura, lo que resolverá la Asamblea Ordinaria en cada caso, adquiriendo los socios los derechos acordados por el art. 55 de la misma ley. Fecha de Cierre del ejercicio Social: el 31 de julio de cada año. Córdoba, 26 de abril de 2012.
N 9354 - $ 492.BUTELER VIAJES S.A.
Constitución de Sociedad Constitucón: 24/05/2011 y Acta rectificativa y ratificativa 05/02/2012. Socios: Aníbal Roque BUTELER, de 51 años de edad, divorciado, argentino, empresario, con domicilio en calle Santa Rosa 1350, planta baja, departamento 4, ciudad de Córdoba, Provincia del mismo nombre, República Argentina, DNI 14.747.665; Diego Omar MAUMUS, de 31 años de edad, casado, argentino, agente de viajes, con domicilio en calle Colon 1523, Coronel Pringles, Provincia de Buenos Aires, República Argentina, DNI
28.568.318; María de las Mercedes Ponzano, de 71 años de edad, viuda, argentina, pensionada, con domicilio en callle Homero 1657, barrio Parque Montecristi, Provincia de Córdoba, República Argentina; DNI 2.874.918; Araceli Liliana GIROLDI, de 47 años de edad, soltera, argentina, comerciante, con domicilio en calle Senador Quindimil 3357, Valentín Alsina, Provincia de Buenos Aires, República Argentina, DNI
17.062.697. Denominación: BUTELER VIAJES
S.A.. Duración: noventa y nueve años 99, contados a partir de la inscripción en el registro público de comercio. Sede Social: Corro 105, 6º piso, dpto. 3, ciudad de Córdoba. Objeto: a La intermediación en la reserva o locación de servicios en cualquier medio de transporte en el país o en el extranjero, b La intermediación en la contratación de servicios hoteleros en el país o en el extranjero.
c La organización de viajes de carácter individual o colectivo, excursiones, cruceros o similares, con o sin inclusión de todos los servicios propios de los denominados viajes "a forfait", en el país o en el extranjero. d La recepción o asistencia de turistas durante los viajes y su permanencia en el país, la prestación a los mismos de guías turísticos y el despacho de sus equipajes. e La representación de otras agencias, tanto nacionales como extranjeras
a fin de prestar en su nombre cualquiera de estos servicios. f La realización de actividades similares o conexas a las mencionadas con anterioridad en beneficio del turismo, las cuales se expresarán específicamente en la Licencia respectiva. Será requisito ineludible para el ejercicio de estas actividades, el obtener previamente la respectiva Licencia en el Registro de Agentes de Viajes que llevará el Organismo de Aplicación que fije el Poder Ejecutivo, el que determinará las normas y requisitos generales y de idoneidad para hacerla efectiva Pudiendo para ello efectuar y conceder toda clase de mandatos y comisiones comerciales.
Realizar cualquier acto o contrato con personas de existencia visible o jurídica a fin de lograr el objeto social, pudiendo gestionar, explotar y transferir cualquier privilegio o concesión que le otorguen los gobiernos nacionales, provinciales, municipales o extranjeros. Capital: El capital social consiste en la suma de pesos doce mil $12.000, representado por un mil doscientas 1200 acciones ordinarias nominativas no endosables de valor nominal pesos diez $10 cada acción y con derecho a un voto cada título. El capital puede ser aumentado por decisión de la Asamblea General Ordinaria hasta el quíntuplo de su monto, conforme el artículo 188 de la Ley 19.550 y las acciones a emitirse en consecuencia podrán ser de tipo ordinaria o preferida. No será necesario la elevación a escritura pública del acta de asamblea que resuelva el aumento de capital.
Suscripción: los socios suscriben de la siguiente manera: Anibal Roque Buteler suscribe cuatrocientos ochenta 480 acciones ordinarias nominativas no endosables de pesos diez $10
de valor nominal cada acción y con derecho a un voto cada título por un importe equivalente a lo que apareja una proporción del cuarenta por ciento 40 % del capital social, Diego Omar Maumús, suscribe cuatrocientos ochenta 480 acciones ordinarias nominativas no endosables de pesos diez $10 de valor nominal cada acción y con derecho a un voto por cada título por un importe equivalente a lo que apareja una proporción del cuarenta por ciento 40 % del capital social. María de las Mercedes Ponzano suscribe ciento veinte 120 acciones ordinarias nominativas no endosables de pesos diez $10 de valor nominal cada acción y con derecho a un voto cada título por un importe equivalente a lo que apareja una proporción del diez por ciento 10 % del capital social, y Araceli Liliana Giroldi suscribe ciento veinte 120 acciones ordinarias nominativas no endosables de pesos diez $10 de valor nominal cada acción y con derecho a un voto cada título por un importe equivalente a lo que apareja una proporción del diez por ciento 10 % del capital social. Integración: El capital social es integrado por los socios en dinero efectivo.
En el momento de firma del presente contrato, será integrado el veinticinco por ciento 25%
del capital social aportado en dinero en efectivo, es decir pesos tres mil $3.000. Por imperio legal, el saldo será integrado en el plazo de dos años desde la fecha de inscripción en el Registro Público de Comercio. Administración: La gestión y administración de la sociedad estarán a cargo del Directorio compuesto de uno a cinco miembros titulares, elegidos a simple mayoría por la Asamblea General Ordinaria que a tales fines se celebre. La duración de la función de los Directores es equivalente a tres ejercicios económicos y serán reelegibles indefinidamente. La Asamblea puede designar suplentes en igual número o menor que los titulares y por el mismo plazo a fin de llenar las vacantes que se produjeren en el orden de su elección. Los Directores, en su primera sesión, deben designar, si su número lo permite, un Presidente y un Vicepresidente
9 quien reemplazará al Presidente en caso de ausencia o impedimento. El directorio sesionará con la presencia de la mayoría absoluta de sus miembros y resuelve por mayoría de votos presentes. En caso de empate, el presidente desempatará votando nuevamente. Fiscalización: Mientras la Sociedad no esté comprendida en ninguno de los supuestos a que se refiere el artículo 299
de la Ley 19.550, prescindirá de la sindicatura. En tal caso, los socios poseen el derecho de contralor que confiere el artículo 55 de la ley 19.550. Cuando por aumento del capital social resultare excedido el monto indicado en el artículo 299 inciso 2 ley 19.550, la Asamblea que así lo resolviere deberá designar un síndico titular y un síndico suplente por el término de tres ejercicios económicos. Si la Sociedad estuviese comprendida en el artículo 299 de la ley 19.550, excepto en su inciso segundo, la Asamblea deberá designar tres síndicos titulares e igual número de síndicos suplentes, por el término de tres ejercicios económicos.
La representación legal y la utilización de la firma de la sociedad corresponde al presidente del directorio, o al vicepresidente, en caso de ausencia o impedimento del presidente.
Designación de autoridades: Presidente del Directorio: Aníbal Roque Buteler, Vicepresidente del Directorio: Diego Omar Maumús, Director titular: Araceli Liliana Giroldi Director Suplente: María de las Mercedes Ponzano. Cierre de ejercicio: 30 de mayo de cada año. Córdoba, 25/04/2012.
N 9517 - $ 396.BAMBUES S.A.
EDICTO RECTIFICATORIO
DEL
EDICTO N 7436 DE BAMBUES S.A.
Matrícula N 11580 -A-. Por Asamblea de fecha 25 de Abril de 2012, se rectifica lo resuelto por Asamblea extraordinaria del 29
de Marzo de 2012. En razón de todo lo expresado el artículo cuarto del Estatuto Social queda redactado de la siguiente forma y con el siguiente alcance: ARTICULO
CUARTO: La Sociedad tiene por objeto dedicarse por cuenta propia y/o de terceros, asociados o no, sean personas físicas y/o jurídicas, tanto en el país como en el extranjero a las siguientes actividades: CONSULTORA:
a Proyectos de Inversión: Mediante estudios de mercados, localización de los mismos, ingeniería de detalles, promoción y determinación de rentabilidad, con asistencia legal específica.- Desarrollo de la ingeniería financiera con aplicación específica a distintos mecanismos de crédito nacional o internacional.- b Proyectos industriales:
Mediante la localización e ingeniería básica y en detalle, evaluación de costos de inversión, análisis de alternativas de promoción industrial, distribución en planta.- Evaluación y elección de tecnología, optimización de recursos disponibles, evaluación final con diagnósticos administrativos.- c Estudio de factibilidad de obras de: infraestructura básica, agua potable, cloacas, gas y electricidad; obras civiles, hidráulicas y viales, sean estas públicas o privadas; con evaluación de requerimientos, desarrollo de anteproyecto y evaluación de inversiones.- Ejecución y comercialización de proyectos constructivos, conducción y dirección técnica de obras y subdivisión de inmuebles.- Estudio de inversiones, ingeniería financiera y optimización de recursos.- Estudio de propuestas de financiamiento, nacionales e internacionales.-Preparación de pliegos, y