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BOLETÍN OFICIAL

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Capital: $ 300.000 representado por 300
acciones de $ 1.000 valor nominal cada una, ordinarias, nominativas, no endosables, de clase "A", con derecho a cinco votos por acción, que se suscriben conforme al siguiente detalle: José Carlos DAGHERO, suscribe 150 acciones de $
1.000 valor nominal cada una, ordinarias, nominativas, no endosables, de clase "A", con derecho a cinco votos por acción, por $ 150.000;
Fernando Jesús PAUTASSO, suscribe 75
acciones de $ 1.000 valor nominal cada una, ordinarias, nominativas, no endosables, de clase "A", con derecho a cinco votos por acción, por $ 75.000; y Claudia Teresita CORTONA, suscribe 75 acciones de $ 1.000 valor nominal cada una, ordinarias, nominativas, no endosables, de clase "A", con derecho a cinco votos por acción, por $ 75.000.- Administración y representación: La administración de la Sociedad estará a cargo de un Directorio compuesto con el número de miembros que fije la Asamblea Ordinaria entre un mínimo de uno y un máximo de seis, electos por el término de tres ejercicios.- La Asamblea puede designar menor o igual número de suplentes por el mismo término, con el fin de llenar las vacantes que se produjeren en el orden de su elección.Directorio: Presidente: José Carlos DAGHERO, DNI.N0
17.976.732;
Vicepresidente: Fernando Jesús PAUTASSO:
DNI.N0 16.164.481; Director Titular: Claudia Teresita CORTONA, DNI.N0 16.654.659; y Director Suplente: Mariel Lidia MELLANO, DNI.N0 20.260.219.- La representación legal de la Sociedad es ejercida por el Presidente y el uso de la firma social, estará a cargo de éste o del Vicepresidente indistintamente, si su número lo permite, o en su caso de quien legalmente lo sustituya.- Fiscalización: La Sociedad prescinde de la Sindicatura y la Fiscalización de la misma estará a cargo de los accionistas, quienes podrán ejercer las facultades de contralor establecidas en el artículo 55 de la Ley 19.550.- Cuando por aumento de capital la Sociedad quedara comprendida en el inc. 2 del art. 299 de la ley citada, la Asamblea deberá elegir por el término de tres ejercicios, un síndico titular y un suplente. Cierre del ejercicio: 30 de junio de cada año.- Córdoba, 29 de Febrero de 2012.N 2917 - $ 380.BIO RED S.A.
Elección de Nuevas Autoridades
Aumento Capital Social - Cambio de Sede Reforma Estatuto Social -Texto Ordenado Estatuto Social Se hace saber que por Asamblea Ordinaria de fecha 31/03/2001, se resolvió: La elección de autoridades Directores titulares los Dres. Daniel Roberto Sparacino, DNI. 8.625.761, Carlos Daniel Navarro, DNI. 13.684.468, Fernando Javier Trecco, Dni. 11.192.165, y como directores suplentes los Dres. Jorge Ulloque, DNI. 7.972.347 y Silvia Beatriz Gava, DNI N
10.651.932.- Cuyos cargos fueron distribuidos y aceptados mediante Acta de Directorio N
177, de fecha 2/4/2001.- Por Asamblea Extraordinaria de fecha 20/11/2002. Se reforma el Artículo tercero del estatuto Social.- Por asamblea Ordinaria de 02/05/2003, se resolvió:
La elección de nuevas autoridades Directores titulares los Dres. Daniel Roberto Sparacino, DNI. 8.625.761, Carlos Daniel Navarro, Dni.
13.684.468, Fernando Javier Trecco, Dni.
11.192.165, directores suplentes: Dr. Barale, Fernando Domingo Lorenzo - LE. 5.261.601, Dr. Osvaldo Damián Lujan: DNI. 6.394.600, cuyos cargos fueron distribuidos y aceptados
mediante Acta de Directorio N 225, de fecha 06/05/2003.- Por Asamblea Ordinaria de 01/04/
2005, se resolvió la elección por unanimidad como número de directores, tres directores titulares y tres directores suplentes, quedando electos: Directores Titulares: Carlos Daniel Navarro, Dni. 13.684.468, Fernando Javier Trecco, DNI. 11.192.165, Carlos Alberto Navello, DNI. 6.614.837, y como Directores Suplentes: Fernando Javier Carranza, DNI.
6.590.835, Mario David Barac DNI. 11.819.529
y Alejandra Casas DNI. 12.744.547 cuyos cargos fueron distribuidos y aceptados mediante Acta de Directorio N 267 de fecha 06/04/2005
.- En ASAMBLEA ORDINARIA del 07/04/
2006, Por unanimidad se procede a RATIFICAR las asambleas realizadas con fecha 31/03/2000, 30/03/2001, 26/03/2002; 02/05/
2003, y 26/03/2004.- En Asamblea Ordinaria del día 30/03/2007, eligen por unanimidad tres directores titulares y tres directores suplentes, quedando electos: directores titulares: Carlos Alberto Navello, Dni. 6.614.837, Fernando Javier Trecco, Dni. 11.192.165, Barale, Fernando Domingo Lorenzo, Le. 5.261.601 Directores Suplentes: Dr. Edgar López, DNI.
Carlos Daniel Navarro, DNI. 13.684.468 y Luis Yurman, DNI. 5.948.350, cuyos cargos fueron distribuidos y aceptados mediante Acta de Directorio N 343 de fecha 04/04/07.- Por Asamblea Ordinaria de fecha 27 de marzo de 2009, Por unanimidad resultan electos directores titulares Los Dres. Fernando Javier Trecco, DNI N 11.192.165, Fernando Domingo Lorenzo Barale, LE N 5.261.601, Dr. Edgar Ornar López, DNI.21.718.151, y como Directores suplentes Electos Dres.
Graciela Ordazzo, DNI N 12.810.724, Luis Moisés Yurman, DNI N 5.948.350, y Silvia Beatriz Gava, DNI N 10.651.932, quienes distribuyen y aceptan los cargos en acta de directorio N 398 de fecha 31/03/09. Por Asamblea Ordinaria-Extraordinaria de fecha 23
de julio del 2010, Por unanimidad se cambia la sede de la sociedad al domicilio sito en calle 9
de Julio N 1366, B Alberdi de la ciudad de Córdoba, se ratifican las asambleas de fecha 01
de abril del 2005; 30 de marzo del 2007 y 27 de marzo del 2009, se ratifica la asamblea de fecha 20/11/2002 y la del 17/03/ 2003, en la cual se aprueba la reforma del artículo tercero del estatuto social, lo que se hace por unanimidad, y se rectifica el texto del articulo transcripto en las actas de las asambleas de fecha 20/11/2002
y 17/03/2003, quedando en definitiva aprobado por los socios en su totalidad el texto del articulo tercero del estatuto social "ARTICULO
TERCERO: La sociedad tendrá por objeto dedicarse por cuenta propia a través de su red de prestadores a brindar servicios MEDICO ASISTENCIALES, dentro de la provincia de Córdoba, para la totalidad de los beneficiarios de los Agentes de Seguro de Salud contratantes en dicho ámbito geográfico, mediante la celebración de contratos de asociación, agrupación o adhesión, y/o cualquier forma permitida por las leyes vigentes. Asimismo podrá dedicarse a la fabricación y comercialización de bienes aplicables a prestaciones de salud humana, vegetal, animal y medio ambiente, pudiendo realizar todo tipo de actos al respecto. Para la consecución de su objeto la Sociedad podrá realizar las siguientes actividades, siempre que se relacionen con aquel:. I FINANCIERAS: Aportes e inversiones de capitales a sociedades por acciones constituidas ó a constituirse, préstamos a particulares ó a sociedades, realizar operaciones de crédito y financiaciones en general con cualquiera de las garantías previstas por la legislación vigente, quedando excluidas
las operaciones específicamente comprendidas dentro de la Ley de Entidades Financieras y toda otra por la parte que se requiera concurso público de capitales. II MERCANTILES:
Compra y venta en general de bienes muebles, adquisición, compra, venta, cesión y/o transferencia de bienes muebles, planos, proyectos, marcas comerciales o industriales se modifica el Articulo Primero del estatuto social que queda redactado de la siguiente manera se encuentra redactado de la siguiente manera "ARTICULO PRIMERO: La sociedad que por este acto se constituye se denominará "BIO RED S.A." y tendrá su domicilio legal en la provincia de Córdoba; el cual podrá ser cambiado en el futuro, mediante simple acta de directorio, de la sociedad, que deberá ser inscripta en el registro Público de Comercio.-", se aprueba el texto ordenado del estatuto social, en todos sus términos.- En Asamblea Ordinaria-Extraordinaria de fecha 18
de marzo del 2011, Se aprueba la elección de tres directores titulares y tres directores suplentes siendo electos por unanimidad directores titulares Presidente, Fernando Domingo Lorenzo Barale, LE. 5.261.601, Vicepresidente Fernando Javier Trecco DNI.
11.192.165 y Director titular Edgar Ornar López. DNI 21.718.151, y como directores suplentes los Dres. Mario Camponovo, DNI
7.997.296, Graciela Ordazzo DNI. 12.810.724, y Silvia Beatriz Gava, DNI 10.651.932, los que aceptan los cargos en el mismo acta.- Los directores electos tendrán una Duración de mandato de dos años.- Se aprueba por unanimidad la capitalización de los aportes irrevocables integrados ya con anterioridad y se resuelve por unanimidad aumentar al capital suscripto a la suma de pesos cincuenta y ocho mil setecientos $ 58.700.- Atento el aumento del capital social establecido en la asamblea se reforma el articulo cuarto del estatuto social el que queda redactado de la siguiente manera: "
Artículo Cuarto: capital social es de PESOS
CINCUENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS
$ 58.700, Representado por 587 acciones de Pesos cien $ 100.- cada una, ordinarias, no endosables, nominativas, divididas en dos series, siendo la primera de las series compuesta por 23 acciones , clase "A", ordinarias, nominativas no endosables, con derecho a cinco votos por acción, valor nominal Pesos cien $
100 cada una y la segunda serie compuesta por 564 acciones preferidas, nominativas, no endosables, sin derecho a voto, valor nominal Pesos cien $ 100 cada una. El capital puede ser aumentado hasta el quíntuplo de su monto conforme lo dispuesto en el Artículo N 188 de la Ley N 19.550 y modificatoria N 22.903.-.
Como consecuencia del aumento de capital aprobado y que el capital existente en el estatuto social es inferior al autorizado por ley, y que fuera denunciado en las asambleas anteriores y con el objeto de regularizar dicha situación se ratifican las asambleas de fecha 30/03/2001, 26/
03/2002, 02/05/2003, 26/03/2004, 07/04/
2006,07/03/2008 y 23/07/2010.- Y dadas las reformas del estatuto social se aprueba el texto ordenado del estatuto social, en todos sus términos: ESTATUTO SOCIAL BIO RED
S.A.: DENOMINACIÓN, PLAZO Y
OBJETO: ARTICULO PRIMERO: La sociedad que por este acto se constituye se denominará "BIO RED S.A." y tendrá su domicilio legal en la provincia de Córdoba; el cual podrá ser cambiado en el futuro, mediante simple acta de directorio de la sociedad, que deberá ser inscripta en el registro Público de Comercio.-ARTÍCULO SEGUNDOLa sociedad se constituye por el plazo de veinticinco años, contados desde la fecha de
Córdoba, 05 de Marzo de 2012
inscripción en el Registro Público de Comercio, del presente instrumento .ARTICULO
TERCERO: La sociedad tendrá por objeto dedicarse por cuenta propia a través de su red de prestadores a brindar servicios MEDICOASISTENCIALES, dentro de la provincia de Córdoba, para la totalidad de los beneficiarios de los Agentes de Seguro de Salud contratantes en dicho ámbito geográfico, mediante la celebración de contratos de asociación, agrupación o adhesión, y/o cualquier forma permitida por las leyes vigentes. Asimismo podrá dedicarse a la fabricación y comercialización de bienes aplicables a prestaciones de salud humana, vegetal, animal y medio ambiente, pudiendo realizar todo tipo de actos al respecto. Para la consecución de su objeto la Sociedad podrá realizar las siguientes actividades, siempre que se relacionen con aquel:. I FINANCIERAS: Aportes e inversiones de capitales a sociedades por acciones constituidas ó a constituirse, préstamos a particulares ó a sociedades, realizar operaciones de crédito y financiaciones en general con cualquiera de las garantías previstas por la legislación vigente, quedando excluidas las operaciones específicamente comprendidas dentro de la Ley de Entidades Financieras y toda otra por la parte que se requiera concurso público de capitales. II MERCANTILES:
Compra y venta en general de bienes muebles, adquisición, compra, venta, cesión y/o transferencia de bienes muebles, planos, proyectos, marcas comerciales o industriales.ARTICULO CUARTO - CAPITAL SOCIAL:
El capital social es de PESOS CINCUENTA Y
OCHO MIL SETECIENTOS $ 58.700, representado por 587 acciones de Pesos cien $
100.- cada una, ordinarias, no endosables, nominativas, divididas en dos series, siendo la primera de las series compuesta por 23 acciones , clase "A", ordinarias, nominativas no endosables, con derecho a cinco votos por acción, valor nominal Pesos cien $ 100 cada una y la segunda serie compuesta por 564
acciones preferidas, nominativas, no endosables, sin derecho a voto, valor nominal Pesos cien $ 100 cada una. El capital puede ser aumentado hasta el quíntuplo de su monto conforme lo dispuesto en el Artículo N 188 de la Ley N 19.550 y modificatoria N 22.903.ARTICULO QUINTO: Las acciones que se emitan pueden ser nominativas no endosables ordinarias o preferidas. Las acciones ordinarias pueden ser: 1 Clase "A" , que confieren cinco votos por acción, con las restricciones de los artículos N 224 y 284, leyes descriptas y 2
Clase "B" que confieren derecho a un voto por acción. Las acciones preferidas que se emitan tendrán derecho a un dividendo de pago preferente, en carácter acumulativo o no, conforme las condiciones de su emisión. También podrán fijárseles una participación adicional en las ganancias. Las acciones preferidas no tendrán derecho a voto, a excepción de las materias incluidas en el Art. N 244, Parr. 4o de la ley N 19550 y del supuesto de mora en el pago de los dividendos pactados en la suscripción respectiva, por falta o insuficiencia de utilidades y durante el tiempo en que la situación se mantenga. Se podrán emitir títulos representativos de más de una acción. ARTÍCULO SEXTO: En caso de mora en la integración del capital, el Directorio queda facultado para proceder de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo N 193 de la Ley N
19550 y modificatoria, en cualquiera de sus variantes.- ARTICULO SÉPTIMO: En caso de copropiedad de acciones de la sociedad se exigirá la unificación de la representación para ejercer los derechos y cumplir las obligaciones