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BOLETÍN OFICIAL

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acciones. El capital puede ser aumentado por decisión de la Asamblea Ordinaria hasta el quíntuplo de su monto conforme al artículo 188
de la Ley 19550. COMPOSICION Y
DURACION DE DIRECTORIO: La administración de la sociedad estará a cargo de un Directorio compuesto con el numero de miembros que fije la Asamblea Ordinaria entre un mínimo de uno y un máximo de tres miembros, electos por el término de tres ejercicios. La asamblea puede designar mayor, menor o igual numero de suplentes por el mismo termino, con el fin de llenar las vacantes que se produjeren en el orden de su elección. Director Titular: Presidente: Francisco Alfredo RAMOS
JAIME; Director Suplente: Elida Leonor MENEGHETTI
ORGANO
DE
FISCALIZACION: La Fiscalización de la Sociedad estará a cargo de un síndico titular elegido por la Asamblea Ordinaria por el término de un ejercicio. La Asamblea también debe elegir igual número de suplentes y por el mismo término. Los Síndicos deberán reunir las condiciones y tendrán las funciones, derechos y obligaciones establecidas por la Ley 19.550.
Si la Sociedad no estuviera comprendida en las disposiciones del Art. 299 de la Ley 19.550, podrá prescindir de la Sindicatura, adquiriendo los Accionistas las facultades de contralor del Art. 55 de la Ley 19.550. Por acta constitutiva de fecha 19/04/11 se prescinde de la Sindicatura conforme art.
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ley 19550
REPRESENTACION: La representación legal de la sociedad, inclusive el uso de la firma social, estará a cargo del Presidente y en su caso de quien legalmente lo sustituya. FECHA DE
CIERRE DEL EJERCICIO: El ejercicio social cierra el 31 de Diciembre de cada año.
N 10370 - $ 228.TIpS S.A.
CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD
Fecha del instrumento de constitución: 07/
12/10. Socios: HOSPITAL PRIVADO
CENTRO MEDICO DE CÓRDOBA S.A., CUIT N 30-54602252-4, con domicilio legal en Naciones Unidas Nro. 346, Barrio Parque Vélez Sársfield de esta ciudad de Córdoba, inscripta en el Registro Público de Comercio de Córdoba, Protocolo de Contratos y Disoluciones, bajo la Matrícula Nº 1199 de fecha 08 de noviembre de 1948; la Sra. María Cecilia CAMILLUCCI, DNI N 21.404.502, de nacionalidad argentina, nacida el 07 de marzo de 1970, de cuarenta años de edad, de estado civil casada, de profesión Ingeniera en Sistemas, con domicilio real en calle Misiones N 319, B
Paso de los Andes de esta ciudad de Córdoba, provincia de Córdoba, República Argentina y el Sr. Gustavo ELLENA, DNI Nº 17.088.056, de nacionalidad argentina, nacido el 14 de agosto de 1964, de 46 años de edad, de estado civil casado, de profesión médico, con domicilio real en calle Finochietto Nº 324 - Barrio Colinas de Vélez SarsfieldCórdoba de esta ciudad de Córdoba, provincia de Córdoba, República Argentina. Denominación de la sociedad: TIpS
S.A. Sede y Domicilio legal: Naciones Unidas N 346, B Parque Vélez Sarsfield de la ciudad de Córdoba, provincia de Córdoba, República Argentina. Plazo de duración: 99 años, contados desde la fecha de inscripción en el Registro Público de Comercio. Objeto social: La Sociedad tiene por objeto dedicarse por cuenta propia, en el país o en el exterior, a las actividades comprendidas en el Régimen de Promoción de la Industria del Software creado por Ley N
25.922, con los alcances y limitaciones establecidos en dicha ley y en las normas
reglamentarias que en su consecuencia dicte el Poder Ejecutivo Nacional, que son la creación, diseño, desarrollo, producción e implementación y puesta a punto de los sistemas de software desarrollados y su documentación técnica asociada, tanto en su aspecto básico como aplicativo, incluyendo el que se elabore para ser incorporado a procesadores utilizados en bienes de diversa índole, tales como consolas, centrales telefónicas, telefonía celular, máquinas y otros dispositivos; pudiendo asimismo brindar servicios de consultoría en sistemas y procedimientos. A los fines de la referida ley, se define el software como la expresión organizada de un conjunto de órdenes o instrucciones en cualquier lenguaje de alto nivel, de nivel intermedio, de ensamblaje o de máquina, organizadas en estructuras de diversas secuencias y combinaciones, almacenadas en medio magnético, óptico, eléctrico, discos, chips, circuitos o cualquier otro que resulte apropiado o que se desarrolle en el futuro, previsto para que una computadora o cualquier máquina con capacidad de procesamiento de información ejecute una función específica, disponiendo o no de datos, directa o indirectamente. Para el cumplimiento del objeto social, la sociedad goza de plena capacidad para adquirir derechos y contraer obligaciones, pudiendo realizar toda clase de actos jurídicos y operaciones que se relacionen con aquél. Capital social: El capital social se fija en la suma de pesos CINCUENTA MIL $50.000,00.-, representado por 5.000 acciones ordinarias, nominativas no endosables, clase única, de valor nominal Pesos Diez $10.- cada una de ellas, y con derecho a un 1 voto por acción. Dicho capital se suscribe e integra conforme el siguiente detalle: a HOSPITAL PRIVADO CENTRO MEDICO DE
CÓRDOBA S.A. suscribe 4.750 acciones ordinarias, nominativas no endosables, de valor nominal Pesos Diez $ 10.- cada una, lo que hace un total suscripto de Pesos Cuarenta y siete mil quinientos $ 47.500.-; b la Sra. María Cecilia CAMILLUCCI, suscribe 125 acciones ordinarias, nominativas no endosables, de valor nominal Pesos Diez $ 10.- cada una, lo que hace un total suscripto de Pesos Un mil doscientos cincuenta $ 1.250.-; y c El Sr. Gustavo ELLENA, suscribe 125 acciones ordinarias, nominativas no endosables, de valor nominal Pesos Diez $ 10.-
cada una, lo que hace un total suscripto de Pesos Un mil doscientos cincuenta $ 1.250.-; integrando todos en efectivo y en este acto el veinticinco por ciento 25% de dicho importe y comprometiéndose a integrar el saldo en un plazo no mayor a veinticuatro 24 meses contados a partir de la inscripción de la sociedad en el Registro Público de Comercio. Administración: La administración de la Sociedad estará a cargo de un Directorio compuesto del número de miembros que fije la asamblea ordinaria entre un mínimo de 3 tres y un máximo de 9 nueve miembros titulares, pudiendo elegirse igual o menor número de suplentes, según lo decida la Asamblea, a fin de llenar las vacantes que se produzcan. Si la Sociedad prescindiera de la Sindicatura, la elección de Director/es suplente/s será obligatoria. La elección, en todos los casos, se hará por mayoría de votos de los accionistas presentes en la Asamblea.
Los Directores durarán tres 3 ejercicios en sus funciones, pudiendo ser reelectos indefinidamente. El mandato de cada director se entiende prorrogado hasta el día en que sea reelegido o que su reemplazante haya tomado posesión de su cargo. El Directorio en su primera reunión posterior a la Asamblea de Accionistas que lo designó, nombrará de su seno quienes desempeñarán los cargos de Presidente y Vicepresidente. El Vicepresidente sustituirá al Presidente en todas sus funciones en caso de ausencia o impedimento transitorio, sin
necesidad de justificar estos hechos ante terceros. Representación legal de la sociedad y uso de la firma social: La representación legal de la sociedad y el uso de la firma social estará a cargo del Presidente del Directorio. En ausencia o impedimento de éste sin que sea necesario justificar este hecho ante terceros, la representación será ejercida por el Vicepresidente. No obstante, el Directorio podrá designar gerentes o apoderados, quienes tendrán el uso de la firma social con el alcance que fije el mandato que les otorgue el Directorio.
Designación de autoridades: Se establece en tres 3 el número de Directores Titulares y en tres 3 el número de Directores Suplentes, y se designa a las siguientes personas para integrar el primer Directorio: Directora Titular y Presidente: la Sra. María Cecilia CAMILLUCCI, DNI N 21.404.502, de nacionalidad argentina, nacida el 07 de marzo de 1970, de estado civil casada, de profesión Ingeniera en Sistemas, con domicilio real en Misiones N 319, B Paso de los Andes de esta ciudad de Córdoba, provincia de Córdoba, República Argentina y domicilio especial en Naciones Unidas N 346, B Parque Vélez Sársfield de esta ciudad de Córdoba, provincia de Córdoba, República Argentin; Director Titular y Vicepresidente: el Sr. Gustavo ELLENA, DNI Nº 17.088.056, de nacionalidad argentina, nacido el 14 de agosto de 1964, de estado civil casado, de profesión médico, con domicilio real en calle Finochietto Nº 324 Barrio Colinas de Vélez Sarsfield de esta ciudad de Córdoba, provincia de Córdoba, República Argentina y domicilio especial en calle Naciones Unidas, N
346, B Barrio Colinas de Vélez Sarsfield de esta ciudad de Córdoba, provincia de Córdoba, y como Director Titular: el Sr. Gerardo AMUCHÁSTEGUI, DNI N 11.562.590, de nacionalidad argentina, nacido el 15 de marzo de 1955, de estado civil casado, de profesión médico, con domicilio real en Martín Ferreira N 288, B Colinas de Vélez Sársfield de esta ciudad de Córdoba, provincia de Córdoba, República Argentina y domicilio especial en Naciones Unidas N 346, B Parque Vélez Sársfield de esta ciudad de Córdoba, provincia de Córdoba, República Argentina. Directores Suplentes: Juan José GARCIA, DNI Nº 11.971.800, de nacionalidad argentina, nacido el 03 de enero de 1956, de estado civil casado, de profesión médico, con domicilio real en Lote 20 Mza. 35 calle Celso Barrio N 1502, B
Country Jockey Club de esta ciudad de Córdoba, provincia de Córdoba, República Argentina y domicilio especial en calle Naciones Unidas, N 346, B Barrio Colinas de Vélez Sarsfield de esta ciudad de Córdoba, provincia de Córdoba de esta ciudad de Córdoba, provincia de Córdoba; Raúl Horacio CAPRA, DNI N
17.625.051, de nacionalidad argentina, nacido el 20 de marzo de 1966, de estado civil casado, de profesión bioquímico, con domicilio real en La Pampa N 54, B Quintas de Santa Ana de esta ciudad de Córdoba, provincia de Córdoba, República Argentina y domicilio especial en Naciones Unidas N 346, B Parque Vélez Sársfield de esta ciudad de Córdoba, provincia de Córdoba, República Argentina; y Enrique FACHINETTI, DNI N 8.401.288, de nacionalidad argentina, nacido el 04 de abril de 1951, de estado civil casado, de profesión médico, con domicilio real en Andrés Degoy N
3419, B Residencial Vélez Sársfield de esta ciudad de Córdoba, provincia de Córdoba, República Argentina y domicilio especial en Naciones Unidas N 346, B Parque Vélez Sársfield de esta ciudad de Córdoba, provincia de Córdoba, República Argentina. Fiscalización y Designación de miembros de la Comisión
Córdoba, 11 de Mayo de 2011
Fiscalizadora: La Fiscalización de la Sociedad estará a cargo de una Comisión Fiscalizadora integrada por tres 3 Síndicos titulares y tres 3 Síndicos suplentes designados por los accionistas. Los Síndicos deberán reunir las condiciones y tendrán las funciones, derechos y obligaciones establecidas por la ley 19.550.
Durarán un 1 ejercicio en sus funciones, pudiendo ser reelectos indefinidamente. Las decisiones se tomarán por mayoría absoluta.
La Comisión Fiscalizadora llevará un Libro de Actas especial donde se transcribirán las deliberaciones y decisiones adoptadas.
Conforme lo establece el art. 284 de la Ley 19.550, por decisión de la asamblea, si la sociedad no estuviera comprendida en alguno de los supuestos a que se refiere el art. 299 de la Ley 19.550 modificada por Ley 22.903, se podrá prescindir de la Sindicatura, en cuyo caso será obligatorio el nombramiento de directores suplentes, adquiriendo los Accionistas las facultades de contralor del Art. 55 de la Ley 19.550. Se designan para integrar la primera Comisión Fiscalizadora como Síndicos Titulares a los Sres. Iván MALDONADO, DNI N
16.740.646, de nacionalidad argentina, nacido el 25 de Marzo de 1964, de estado civil casado, de profesión abogado, MP 1-26937, con domicilio real y especial en Figuero y Mendoza N 1319, B Urca, ciudad de Córdoba, provincia de Córdoba, República Argentina; Hugo Fernando BASSOLI, DNI N 17.628.595, de nacionalidad argentina, nacido el 04 de abril de 1966, de estado civil soltero, de profesión contador público, MP 10-8676-0, con domicilio real en calle Sucre N 1321, ciudad de Córdoba, provincia de Córdoba, República Argentina y domicilio especial en Naciones Unidas N 346, B Parque Vélez Sársfield, ciudad de Córdoba, provincia de Córdoba, República Argentina, y Angélica SIMÁN, DNI N 20.439.731, de nacionalidad argentina, nacida el 28 de Agosto de 1968, de estado civil casada, de profesión abogada, MP 1-28217, con domicilio real y especial en Av. Hipólito Irigoyen N 146, 6 piso, B Nueva Córdoba, ciudad de Córdoba, provincia de Córdoba, República Argentina; y como Síndicos Suplentes a los Sres. Rodrigo Alfonso BUTELER, DNI N 22.035.000, de nacionalidad argentina, nacido el 11 de Febrero de 1971, de estado civil casado, de profesión abogado, MP 1-31187, con domicilio real y especial en calle Alvarez Igarzabal N 988, B
Urca, ciudad de Córdoba, provincia de Córdoba, República Argentina; Lucas Gastón BASTINO, DNI N 27.169.626, de nacionalidad argentina, nacido el 23 de Enero de 1979, de estado civil soltero, de profesión contador público, MP 1013899-7, con domicilio real y especial en calle San Jerónimo N 117, 8 piso, Dpto. B, ciudad de Córdoba, provincia de Córdoba, República Argentina; y Francisco FERLA, DNI
N 29.110.035, de nacionalidad argentina, nacido el 25 de Febrero de 1981, de estado civil casado, de profesión abogado, MP 1-34101, con domicilio real y especial en Av. Hipólito Irigoyen N 146, 6 piso, B Nueva Córdoba, ciudad de Córdoba, provincia de Córdoba, República Argentina. Fecha de cierre de ejercicio: 30 de junio de cada año. Córdoba, 06
de Mayo de 2011.N 10554 - $ 688.-