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Córdoba, 12 de Noviembre de 2009
prescindiera de la sindicatura, la elección de director suplente es obligatoria. El directorio se constituirá validamente con la presencia de la mayoría absoluta de sus miembros; las decisiones se adoptarán por mayoría absoluta de votos presentes, en caso de empate el Presidente tendrá doble voto. Designación de Autoridades:
Designar para integrar el Directorio, como DIRECTORES TITULARES: a los Señores MARCELO ALEJANDRO SUFE, D.N.I. Nº 24.368.661, en el cargo de Presidente y MARCELO ENZO FISSORE, D.N.I. Nº 16.683.556, en el cargo de Vicepresidente cuyos datos personales obran precedentemente y, como DIRECTORA SUPLENTE: a la señora GLORIA CAROLINA FACCIANO, argentina, viuda, comerciante, D.N.I. Nº 11.052.686, nacida el nueve de mayo de mil novecientos cincuenta y cuatro, con domicilio en Calle 9 de Julio Nº 2695 de la Ciudad de Córdoba. Representación y Uso de la Firma Social: La representación de la sociedad estará a cargo del Presidente y del Vicepresidente en forma indistinta o conjunta.
Fiscalización: La fiscalización de la sociedad estará a cargo de un síndico titular elegido por la asamblea ordinaria por el término de dos ejercicios. La asamblea también debe elegir igual número de suplentes y por el mismo termino.
Los síndicos deberán reunir las condiciones y tendrán las funciones, derechos y obligaciones establecidas por la ley 19.550. Si la sociedad no estuviera comprendida en las disposiciones del art. 299 de la ley 19.550, podrá prescindir de la sindicatura, adquiriendo los accionistas las facultades de contralor del art. 55 de la ley 19.550.- Por Acta constitutiva se decidió prescindir de la Sindicatura. Ejercicio Social:
cierre el 31/07 de cada año. Córdoba, 28 de Octubre de 2009.
N 27291 - $ 415.INTEL - GRAF S.A.
Observaciones del edicto Nº 17819 publicado el 18/08/09 Capital Social: PESOS VEINTE
MIL $ 20.000.-, representado por DOSCIENTAS 200 ACCIONES ordinarias, nominativas, no endosables, Clase "B" con derecho a un voto por acción, de PESOS CIEN
$ 100.- cada una valor nominal Acta rectificativa y ratificativa del 22 de Junio de 2009
N 27319 - $ 35.CARGO SERVICIOS
INDUSTRIALES S.A.
Modificación del estatuto social.
Con fecha 05/10/2009 mediante acta de Asamblea General Extraordinaria se procedió a modificar el Artículo 9º del estatuto social, quedando redactado de la siguiente manera:
Artículo 9º: La administración de la sociedad para todos los actos jurídicos y sociales estará a cargo de un Directorio compuesto del número de miembros que fije la Asamblea General Ordinaria entre un mínimo de uno 1 y un máximo de nueve 9, electos por el término de dos 2 ejercicios económicos. La Asamblea puede designar igual o menor número de Directores Suplentes por el mismo término con el fin de llenar las vacantes que se produjeran en el orden de su elección. El Directorio tiene las más amplias facultades para realizar los actos y contratos tendientes al cumplimiento del objeto social, comprendiendo aquellos para los cuales la ley requiere poderes especiales conforme al art. 1881 del Código Civil, excepto los incisos 5º y 6º y las establecidas en el art. 9 del Decreto ley 5965/63, con la limitación de no comprometerse en presentaciones a título gratuito en negociaciones ajenas al giro del negocio,
BOLETÍN OFICIAL
en provecho particular de los accionistas, ni en garantía de terceros ajenos a la sociedad, excepto que exista asamblea unánime de accionistas que disponga lo contrario, especificando la garantía a suscribir. Asimismo podrá establecer agencias, sucursales u otra especie en representaciones dentro o fuera del país; operar con todas las instituciones financieras, oficiales o privadas del país o del exterior, y otorgar poderes con el objeto y extensión que juzgue conveniente para actuar judicial o extrajudicialmente a una o más personas, adquirir, gravar y/o enajenar inmuebles, constituir y/o transferir derechos reales.
N 27361 - $ 87.-

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