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BOLETÍN OFICIAL

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ALPACA S.A.
Elección de directores Por Asamblea General Ordinaria Nº 13 de fecha 21 de septiembre de 2002, ratificada Asamblea General Ordinaria de fecha 23 de enero de 2009
se designo de la Sra. Adriana Mercedes Frola DNI 14.909.616 y el Sr. Hugo Antonio Elia DNI
12.658.512 como directores titulares; por acta de directorio Nº 45 de fecha 21 de septiembre de 2002, también ratificada Asamblea General Ordinaria de fecha 23 de enero de 2009 se designo a la Sra. Adriana Mercedes Frola DNI 14.909.616
como PRESIDENTE del directorio y al Sr. Hugo Antonio Elia DNI 12.658.512 como VICEPRESIDENTE. Por Asamblea General Ordinaria Nº 15 de fecha 19 de marzo del año 2004 ratificada Asamblea General Ordinaria de fecha 23 de enero de 2009 se resolvió designar al Sr. Conrado Fabricio Ceresoli DNI 22.149.935
al cargo de vicepresidente de la sociedad, atento a la renuncia al cargo presentada por el Sr. Hugo Antonio Elia.
N 15613 - $ 47.ALPACA S.A.
Prorroga de la sociedad - Aumento de capital Por Asamblea General Extraordinaria Nº 1 del 05 de junio de 2003, ratificada por Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria Nº 27 del 16
de febrero de 2009 se resolvió prorrogar la duración de la sociedad por cincuenta años, a contar desde el 19 de julio de 2003 y en consecuencia reformar el artículo segundo del contrato social, quedando redactado de la siguiente manera: Articulo 2: La duración de la sociedad se establece en cincuenta años, a contar desde el diecinueve de julio de dos mil tres.Por Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria Nº 27 de 16 de febrero de 2009 se resolvió: 1
aumentar el capital social, que ascendía, en valores nominales a suma de $ 0,0030, a la suma de $
350.000,00, mediante la capitalización de las cuentas ajustes del capital, aportes irrevocables, revaluos legales, y parte de la cuenta Resultados No Asignados; emitiendo para ello -y previo canje de las acciones en circulación- 35.000
acciones ordinarias, nominativas no endosables, de la clase A, con derecho a 5 votos por acción, y de un valor nominal de $ 10,00 cada una. La suscripción se realizo respetando la participación que los accionistas tenían en la sociedad. Se modifico el articulo 4º del estatuto social, quedando redactado de la siguiente manera:
Artículo 4º: El capital social es de Pesos Trescientos Cincuenta Mil $ 350.000,00, representado por treinta y cinco mil 35.000
acciones ordinarias, nominativas no endosables, de la clase A, que otorgan derecho a cinco 5
votos por acción, de un valor nominal de pesos diez 10 cada una. El capital puede ser aumentado por decisión de la asamblea Ordinaria hasta el quíntuplo de su monto, conforme al Art. 188 de la Ley 19.550.- 2 Fijar la sede social en calle López y Planes Nº 2397 de la ciudad de Córdoba, provincia de Córdoba, Republica Argentina.
N 15614 - $ 95.POTENCIA DIESEL S.A.
CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD
Constitución: 20/05/2009 Socios: MARCELO
ENRIQUE LOPEZ , D.N.I. 16.411.451, de nacionalidad argentino, mayor de edad, divorciado , nacido el 07/08/1963, de profesión
comerciante, domiciliado en calle Esquiú Nº 927, Barrio Pueyrredón, ciudad de Córdoba, provincia de Córdoba y DIEGO OMAR FORELLI , D.N.I. 26.489.661, de nacionalidad argentino, mayor de edad, soltero , nacido el 14/
04/1978, de profesión comerciante, domiciliado en calle Rincón Nº 1334, Barrio General Paz, ciudad de Córdoba, provincia de Córdoba.
Denominación: POTENCIA DIESEL S.A.
Domicilio: Esquiú Nº 929 Bº Pueyrredón, de la ciudad de Córdoba, provincia de Córdoba, República Argentina . Plazo: 99 años a contar desde el día de su inscripción en el R. P. C. Objeto:
La sociedad tendrá por objeto dedicarse por cuenta propia y/o de terceros y/o asociada a terceros a las siguientes actividades: 1 Industriales: Fabricación y elaboración de productos relacionados con la industria Metalúrgica, Industria Plástica, Goma-Metal y otros Materiales utilizados en la elaboración partes y piezas para el mercado automotor, agroindustrial y otros sectores industriales y comerciales que lo requieran. La elaboración de dichos productos será a requerimiento de empresas, instituciones o público en general en oferta pública o privada y/o licitaciones públicas o privadas y/o concesiones de cualquier tipo y sean en el ámbito municipal, provincial, nacional e internacional.
2 Comerciales: compra, venta, distribución, comercialización, importación, exportación y alquiler de productos o servicios relacionados con la industria Metalúrgica, Industria Plástica, Goma-Metal y otros Materiales utilizados en la elaboración partes y piezas para el mercado automotor, agroindustrial y otros sectores industriales y comerciales que lo requieran. Podrá asimismo otorgar franquicias, solicitar concesiones nacionales, internacionales, provinciales, municipales o particulares por cuenta propia por cuenta ajena y adquirir, vender o transferir los derechos resultantes de las mismas. 3 Atención de representaciones: Actuar en carácter de representante de firmas que comercialicen productos o presten servicios relacionados con la industria Metalúrgica, Industria Plástica, Goma-Metal y otros Materiales utilizados en la elaboración partes y piezas para el mercado automotor, agroindustrial y otros sectores industriales y comerciales que lo requieran. 4 Prestación de Servicios relacionados con la industria Metalúrgica, Industria Plástica, Goma-Metal y otros Materiales utilizados en la elaboración partes y piezas para el mercado automotor, agroindustrial y otros sectores industriales y comerciales que lo requieran. Para realizar este objeto, se encuentra capacitada para celebrar todos los actos y contratos tendientes a un mejor desarrollo de los negocios, sin limitación de ninguna naturaleza, que se relacionen con el objeto social, y que los socios estimen de interés y que no sean prohibidos por las leyes o por este estatuto.Capital: $ 12.000, representado por 1.200 acciones ordinarias nominativas no endosables, de valor nominal de pesos diez $10
cada una, con derecho a cinco 5 votos por acción. El capital social, que se suscribe es integrado por cada uno de los accionistas en dinero efectivo. Queda integrado el veinticinco por ciento 25% de su respectiva suscripción de acuerdo al siguiente detalle: Accionista:
Marcelo Enrique López ; suscripción: 1.164
acciones, Accionista: Diego Omar Forelli ;
suscripción: 36 acciones. La dirección y administración de la sociedad está a cargo de un Directorio integrado por el número de miembros que fije la Asamblea entre un mínimo de uno y un máximo de cinco directores titulares; la Asamblea Ordinaria podrá designar igual o menor número de suplentes que se incorporarán al Directorio en el orden de su elección. Los Directores tienen mandato por tres ejercicios,
Córdoba, 24 de Julio de 2009

pudiendo ser reelectos; su elección es revocable por la Asamblea, la que también fijará su remuneración. El Directorio se reunirá por lo menos una vez cada tres meses, cuando lo convoque el Presidente o lo soliciten los Directores o el Sindico y sesionará con la presencia de la mayoría absoluta de sus miembros, adoptando sus resoluciones por mayoría de votos presentes. La representación legal de la sociedad e inclusive el uso de la firma social estará a cargo del Presidente del Directorio.
Designación de Autoridades: Se designa para integrar el Directorio al Señor Marcelo Enrique López y al Señor Diego Omar Forelli, siendo el Sr. Marcelo Enrique López Presidente de dicho órgano y el Sr. Diego Omar Forelli Director Suplente. La fiscalización: en tanto la sociedad no se encuentre comprendida en los supuestos previstos por el art. 299 de la ley 19.950, de la sociedad será ejercida individualmente por los accionistas quienes gozan de los derechos de contralor que prevé el art. 55 de dicho texto legal. En caso de que llegare a ser necesaria legalmente la organización de un órgano de fiscalización, el mismo estará a cargo de un Sindico Titular designado por la Asamblea de Accionista la que también designará un Sindico Suplente, ambos con mandato por tres ejercicios, confiriendo a los efectos de su elección, cada acción derecho a un voto. Su remuneración será fijada por la Asamblea de Accionistas. Se prescinde de la Sindicatura. Ejercicio Social:
Cierre de ejercicio el 31 de Marzo de cada año.
Dpto. Sociedades por Acciones. Córdoba, Julio de 2009. Publíquese en el Boletín Oficial.
N 15641 - $ 299.MATUMARTI S.A.
EDICTO RECTIFICATORIO
Se rectifican las publicaciones de fechas 30.04.09, 02.06.09 y 26.06.09, avisos nº 7634, 11209 y 13353 respectivamente de MATUMARTI S.A., en lo referido a: i la representación legal de la sociedad: la misma, al igual que el uso de la firma social, corresponde al Presidente del Directorio o a quien lo reemplace.
ii facultades del directorio: El Directorio de la sociedad tiene las más amplias facultades para la administración y disposición de bienes que hagan al cumplimiento del objeto social, comprendiéndose aquellas para las cuales la ley requiere poderes especiales conforme el art. 1881
del C. Civil, a excepción de sus incisos 5º y 6º, y lo dispuesto por el art. 9º de la ley 5965/63, pudiendo celebrar toda clase de actos, entre ellos, establecer sucursales, agencias, sucursales o cualquier otra clase de representación comercial en la República Argentina o el extranjero; operar con bancos o cualquier tipo de entidades financieras públicas o privadas; otorgar poderes con el objeto y extensión que estime conveniente. Se ratifican en lo restante, las anteriores publicaciones.N 15673 - $ 59.TLS Y R S.A.
Designación de Autoridades TLS Y R S.A. comunica que por Asamblea General Ordinaria unánime de fecha 08/05/2009
y Acta de Directorio de fecha 11/05/2009 se designó por un nuevo período estatutario de tres ejercicios como Director Titular en el cargo de Presidente, al Sr. José Alberto Di Fiore, D.N.I.
12.407.063, argentino, y como Director suplente al Sr. Luis Dante Rodriguez, D.N.I. 16.158.711, argentino. Los Directores aceptan sus designaciones en el mismo acto. Se prescindió
de la Sindicatura.
N 15628 - $ 35.BOSQUES DOUGLAS S.A.
CONSTITUCION
Por Acta Constitutiva y Estatuto Social de fecha 5 de mayo de 2009, protocolizada en escritura pública Nº 189, autoriz. por escribano titular del reg. Nº 290. Socios: Oscar Humberto DAMETTO, arg., de 57 años, D.N.I.
10.048.725, CUIT 20-10048725-0, ing.civil, cas., domic. Díaz de Usandivaras nº 1070, Bº San Antonio, Cba. y Raúl Alberto LERDA, arg., de 56 años, D.N.I. 10.250.890, CUIT 2010250890-5, arquit., cas., domic. Pinzón nº 2.037, Bº San Martín, Cba. Denominación:
BOSQUES DOUGLAS S.A.. Sede y domicilio:
en jurisdicción de la ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, República Argentina, con sede en calle Maipú nº 508, piso 1º, Ofic. A, Córdoba.
Plazo: 99 años, contados desde la fecha de inscripción en el Registro Público de Comercio.
Objeto social: La sociedad tiene por objeto dedicarse por cuenta propia o de terceros y/o asociada a terceros, a los siguientes actos: 1-
Servicio de alojamiento en hotelería, servicios complementarios de apoyo turístico, tales como cafetería, bar, restaurante, comunicaciones, espectáculos, actividades recreativas, esparcimiento y deportes, guía de paseos, servicios personales como belleza, mantenimiento físico-corporal, terapias de relajación y descanso; agencia de turismo, agencia de viajes, contratando los servicios profesionales requeridos para la realización de sus fines.- 2
Comprar, vender, ceder y gravar inmuebles, semovientes, marcas y patentes, títulos valores y cualquier otro bien mueble o inmueble.- 3 A
la compraventa, alquiler, administración y explotación de todo tipo de inmuebles.- A tal fin la sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones. Capital: $ 20.000, repres. por 200 acc. de $100 valor nominal c/u, ordinarias, nominativas no endosables, de la clase A con derecho a 5 votos por acc., que SUSCRIBEN conf. al sig. detalle:
aOscar Humberto Dametto la cant. de 100
acc. clase A de $100 c/u; y, bRaúl Alberto Lerda la cant. de $100 acc. clase A de $100 c/
u.- Administración: La administración de la sociedad estará a cargo de un Directorio compuesto por el número de miembros que fije la Asamblea Ordinaria entre un mínimo de uno y un máximo de cinco, electos por el término de tres ejercicios. La asamblea puede designar igual o menor número de suplentes por el mismo término, con el fin de llenar las vacantes que se produjeran en el orden de su elección.
Designación de autoridades: PRESIDENTE
señor Raúl Alberto Lerda y DIRECTOR
SUPLENTE señor Oscar Humberto Dametto, quienes a los fines del art. 256 de la Ley 19.550, fijan domicilio en calle Maipú número 508, piso 1º, Ofic.. A, Córdoba. Representación legal y uso de la firma: estarán a cargo del Presidente del Directorio o a dos directores en su caso quienes deberán actuar en forma conjunta. Fiscalización:
La soc. prescinde de la sindicatura conf. lo dispuesto en el art. 284 de la Ley 19.550. Por dicho motivo los accionistas adquieren las facultades de contralor del art. 55 de la Ley 19.550. Cuando la sociedad se encuentre comprendida en el art. 299 de la Ley 19.550 el derecho de inspección e información de los accionistas, será reemplazado por una fiscalización, la que estará a cargo de un Síndico Titular desig. por la Asamblea por el término de 3 ejercicios. La Asamblea también designará a un suplente por igual período, quién actuará en caso