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BOLETÍN OFICIAL

Córdoba, 16 de Abril de 2009

CAMARA DEL COMERCIO
AUTOMOTOR DE CORDOBA C.C.A.C.
Convoca a la Asamblea General Ordinaria que se realizará el día 06 de Mayo de 2009 a las 13,30 hs. en la sede de la Cámara de Comercio de Córdoba, sita en Av. Gral. Paz 79 de esta ciudad, para tratar el siguiente. Orden del Día: 1 Lectura consideración y aprobación acta anterior. 2
Designación de dos asambleístas para firmar el acta. 3 Lectura, consideración y aprobación de balance general, memoria, cuenta de recursos y gastos y el informe de los revisores de cuentas respecto del ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2008. 4 Elección de la comisión encargada de efectuar y controlar el acto eleccionario y escrutinio. 5 Elección de los miembros de comisión directiva: Por dos años: presidente, vicepresidente, secretario, tesorero, dos vocales titulares, dos vocales suplentes, tres revisores de cuentas y un revisor de cuentas suplente.
Designación de tres socios que integrarán el Tribunal de Conciliación y Arbitraje. Nota: La asamblea se constituirá con la mitad más uno de los socios en condiciones de votar. Si no se lograse el quórum a la hora fijada de la convocatoria, la asamblea se constituirá una hora después, cualquiera sea el número de socios presentes, siendo válidas sus resoluciones Art. 41 de los estatutos sociales. El Sec.
3 días - 7020 - 20/4/2009 - $ 114.-

Convoca a Asamblea General Ordinaria a realizarse el día miércoles veintinueve de Abril del año dos mil nueve a las 18,00 hs. en la sede ubicada en Av. Colón N 525 - 5 Piso, Oficina 7, ciudad de Córdoba, para tratar el siguiente.
Orden del Día: 1 Designación de dos socios para firmar el acta de asamblea. 2 Consideración de los motivos por los cuales se convocó a asamblea fuera de término por el ejercicio 2007.
3 Consideración de la memoria, estado de situación patrimonial, estado de flujo de efectivo y demás cuadros anexos e informe de la comisión revisora de cuentas, correspondientes a los ejercicios N 9 y 10, cerrados los días 31 de Diciembre del año 2007 y 31 de Diciembre del año 2008, respectivamente. 4 Elección por un nuevo período estatutario de dos años de la comisión directiva compuesta por seis miembros titulares y dos miembros suplentes y la comisión revisora de cuentas, compuesta por dos miembros titulares y dos miembros suplentes.
La presidente.
3 días - 7055 - 20/4/2009 - $ 93.-

SOCIEDADES
COMERCIALES
LACTEAR S.A.
MORTEROS

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las restricciones establecidas en la última parte del Art. 244 y en el Art. 284 de la Ley 19.550 y de la clase "B" que confieren derecho a un voto por acción. Las acciones preferidas tendrán derecho a un dividendo de pago preferente de carácter acumulativo o no, conforme a las condiciones de su emisión, también podrán fijárseles una participación adicional en las ganancias y otorgarles o no derecho a voto, salvo lo dispuesto en los Arts. 217 y 284 de la Ley 19.550. Artículo 14º: Los directores deberán presentar la siguiente garantía: Depositar en la sociedad en efectivo o títulos públicos o en acciones de otra/s sociedad/es en una cantidad equivalente a la suma de pesos dos mil o constituir prenda, hipoteca o fianza otorgada por terceros a favor de la Sociedad con el visto bueno del Síndico Titular, en su caso. Este importe podrá ser actualizado por la Asamblea Ordinaria. Artículo 21º: La fiscalización de la sociedad estará a cargo de un Síndico Titular y un Síndico Suplente, elegidos por la Asamblea Ordinaria por el término de tres ejercicios. Los.
Síndicos deberán reunir las condiciones y tendrán funciones, derechos y obligaciones establecidas por la Ley 19.550. Si la sociedad no estuviera comprendida en las disposiciones del Art. 299 de la ley 19.550, podrá prescindir de la Sindicatura, adquiriendo los accionistas las facultades de contralor del Art. 55 de la ley 19.550.Nº 6279 - $ 127.-

públicos la suma de pesos diez mil $10.000, o constituir hipoteca, prenda o fianza otorgada por terceros a favor de la sociedad 9 la representación legal de la sociedad y el uso de firma social corresponde al presidente del directorio y en caso de ausencia, impedimento o vacancia a su vicepresidente 10 la fiscalización de la sociedad estará a cargo de un síndico titular elegido por la asamblea ordinaria por el término de tres ejercicios. La asamblea también debe elegir un síndico suplente por el mismo término. Los síndicos deberán reunir las condiciones y tendrán las funciones, derechos y obligaciones establecidas por la ley N 19.550.
La asamblea podrá prescindir de la sindicatura 11 por unanimidad se resuelve establecer en 1
un Director Titular o Director Unipersonal, resultando electos el Dr. Ricardo Vicente CAMPANA cuyos datos personales se indicaron arriba, designándose como Director Suplente al Dr. Augusto Rafael ORTIZ. El primero de los nombrados estará a cargo del órgano administrador de la sociedad 12 por unanimidad se resuelve en este acto prescindir de la Sindicatura, adquiriendo los accionistas las facultades de contralor previstas en el art.
55 de la ley 19.550. 13 El ejercicio social cierra el 31 de diciembre de cada año.- Además los socios acuerdan en el mismo acto establecer la sede social en calle Derqui 382 Córdoba.
Córdoba, 31 de marzo de 2009.Nº 6271 - $ 137.-

AGUSTINOR S.A.

RIO LOS SAUCES S.R.L.

Constitución de socidedad
CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD

Por acta suscripta el 28/08/2008 y su rectificativa y ratificativa de fecha 21/11/08 y del 31/03/2009 los señores Augusto Rafael ORTIZ D.N.I. Nº14.290.150, de 47 años de edad, argentino, casado, médico, con domicilio en Lote 6 manzana 7, Barrio Fincas del Sur Córdoba y Ricardo Vicente CAMPANA
D.N.I. Nº 13.45.768, de 48 años de edad, argentino, casado, médico, con domicilio en Ernesto La Padula 575 Barrio Parque Vélez Sarsfield convienen celebrar la siguiente Acta Constitutiva y Estatuto Social S.A.: 1
denominación AGUSTINOR S.A.. 2
Domicilio social: ciudad de Córdoba 3
Duración 99 años 4 Objeto : La Sociedad tiene por objeto brindar -por cuenta propia, de terceros, o asociada a tercerosasistencia profesional en el ámbito de la salud humana, a cuyo fin se propone ofrecer las prestaciones correspondientes a través de sus propios directivos o de profesionales de la salud que sean contratados a tal fin, para desempeñarse en el ámbito de su incumbencia y en un todo conforme a las normas que rigen el servicio 5
Capital social $20.000 representado por 20
acciones nominativas no endosables clase B de un voto por acción que suscriben Augusto Rafael ORTIZ 10 acciones por $10.000 y Ricardo Vicente CAMPANA 10 acciones por $10.000, integrándose el capital con dinero efectivo en un 25% en este acto y el saldo en un plazo no mayor a 2 años 6 la administración de la sociedad está a cargo de un directorio compuesto del número de miembros que fije la Asamblea Ordinaria entre un mínimo de uno y un máximo de diez, electos con mandato por tres ejercicios, siendo reelegibles. La asamblea debe designar suplentes en igual o menor número que los titulares y por el mismo plazo a fin de llenar las vacantes que se produjeran, en el orden de su elección. En caso de directorio unipersonal, el director electo asumirá como presidente. 8
los directores deben prestar la siguiente garantía:
depositar en la sociedad en efectivo o en títulos
CONTRATO SOCIAL: Córdoba, 10/11/
2008. Socios: ISMAEL ADI DNI 6.854.375, soltero argentino, comerciante, nacido el 14-71933 domicilio Maestro Vidal 975, Córdoba e Isabel Ester Gerez DNI 17.533.037, soltera , argentina, nacida el 31-12-1965. Denominación Río los sauces S.R.L. Domicilio Merlo s/n Mina Clavero. OBJETO: realizar por cuenta propia, de terceros o asociada a tercero la explotación de cabañas destinadas al turismo. DURACION:
10 años a partir de la inscripción. Fecha cierre de ejercicio: 31-12 de cada año.
REPRESENTACION Y ADMINISTRACION: y uso de la firma social a cargo de Ismael Adi como gerente. CAPITAL SOCIAL: PESOS
VEINTE MIL- 20.000- JUZGADO 1 INST
Y 52 NOM.
Nº 6272 - $ 35.-

ELECCION DE SINDICOS
AGRUPACION GAUCHA CORDOBESA
FORTIN EL MANGRULLO
La honorable Comisión Directiva, invita a Ud.
A la Asamblea General Ordinaria que se realizará el día 30 de Abril de 2009, a las 17,30 hs. en nuestro Establecimiento sito en calle Juan Macagno N 345, de la localidad de El Fortín, Pcia. De Cordoba, con el siguiente. Orden del Día: 1 Lectura acta anterior. 2 Designación de dos asambleístas para firmar el acta, conjuntamente con presidente y secretario. 3
Lectura de memoria presentada por comisión directiva, consideración de balance general y cuadro de resultados, informe del auditor e informe del órgano de fiscalización del ejercicio cerrados el 31 de Diciembre de 2008. 4
Renovación total de comisión directiva. Art. 29
del estatuto en vigencia.
2 días - 7028 - 17/4/2009 - $ 34.COOPERATIVA MEDICA DE PROVISION
CONSUMO Y CREDITO DE RIO IV
LTDA.
En cumplimiento de los estatutos sociales, se decide por unanimidad de miembros presentes convocar a asamblea general ordinaria para el día veintiocho de abril del año dos mil nueve, a las veintiuna horas a celebrarse en el local cito en calle 25 de Mayo 399 de la ciudad de Río Cuarto, para considerar el siguiente. Orden del Día: 1
Elección de dos socios para que juntamente con el presidente y secretario firmen el acta de la presente asamblea. 2 Tratamiento de la memoria y balance general, estado de resultados y anexos, informe del síndico titular y del auditor, propuesta de distribución de excedentes, todo correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2008. 3 Elección de tres consejeros titulares y tres suplentes un síndico titular y uno suplente, para reemplazar a aquellos que renuevan por vencimiento de sus mandato. El Secretario.
3 días - 7030 - 20/4/2009 - $ 91.CENTRO CULTURAL LA CAÑADA ASOCIACION CIVIL

Por Acta de Asamblea General Ordinaria de fecha 4/07/2008 y Acta de Asamblea General Ordinaria de fecha 10/02/2009 se eligió los siguientes síndicos: Sindico Titular: Diego German Monetti, argentino, DNI 22.026.321, fecha de nacimiento 08/03/1971, de 37 años de edad, soltero, con domicilio en Soldano Nº 657, ciudad de Morteros, pcia de Córdoba, de profesión Contador Público, Matricula 10-12306-9 y Sindico Suplente: Alicia Esther Franch, argentina, DNI 23.544.562, de fecha de nacimiento 20/04/1974, de 34 años de edad, soltera, con domicilio en Bv. Hipólito Irigoyen Nº 880, ciudad de Morteros, pcia de Córdoba, de profesión contadora Pública, Mat. 10-132951. Fijan domicilio especial en Bv. 25 de Mayo Nº 335, ciudad de Morteros, Pcia. de Córdoba.
Córdoba, 30/03/2009.Nº 6130 - $ 43.F A G O C - S.A.
Aprobación Balance Modificación de estatuto Por ACTA DE ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA y EXTRAORDINARIA Nº 25
de fecha 06 de Noviembre de 2008, se aprobó Balance cerrado al 30/06/2008 y se modificó los artículos 5º, 6º, 14º y 21º del estatuto social como sigue: Artículo 5º: El capital social se fija en la suma de $ 100.000,00, representado por 10.000 acciones de $10,00 valor nominal cada una, ordinarias, nominativas no endosables de la clase "A", que confieren derecho a 5 votos por acción. El capital social puede ser aumentado por decisión de la Asamblea Ordinaria hasta el quíntuplo del monto conforme lo establece el Art. 188 de la Ley 19550. El Directorio queda facultado para rescatar las acciones ya emitidas y fijar la oportunidad en que se efectuará la emisión de las futuras acciones.- Artículo 6º: Las acciones que se emitan podrán ser ordinarias nominativas no endosables, escriturales o preferidas. Las acciones ordinarias pueden ser: de clase "A"
que confieren derecho a 5 votos por acción, con
GEMINO S.A
Cambio de Jurisdicción Modificación Estatuto Social GEMINO S.A. comunica que por Asamblea Extraordinaria de fecha 29/12/08, se decidió por unanimidad el cambio de Jurisdicción de la sociedad, a la ciudad de Córdoba, modificándose el Art. 1ro. del Estatuto Social, el cual queda redactado de la siguiente forma: "ARTICULO
PRIMERO: La sociedad se denomina "GEMINO S.A Tiene su domicilio legal en jurisdicción de la ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, República Argentina". También por unanimidad se estableció el domicilio de la sede social en calle Raúl Espoile 3013, de la ciudad de Córdoba, Pcia. de Córdoba, República Argentina.
Nº 6296 - $ 35.ROSMARI BAY S.A.
Edicto rectificatorio