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BOLETÍN OFICIAL

Córdoba, 26 de Marzo de 2009
y/o licitaciones públicas o privadas y/o concesiones de cualquier tipo y sean en el ámbito municipal, provincial, nacional e internacional.
2 Comerciales: compra, venta, distribución, comercialización, importación, exportación y alquiler de productos o servicios relacionados con la industria Metalúrgica, Industria Plástica, Goma-Metal y otros Materiales utilizados en la elaboración partes y piezas para el mercado automotor, agroindustrial y otros sectores industriales y comerciales que lo requieran. Podrá asimismo otorgar franquicias, solicitar concesiones nacionales, internacionales, provinciales, municipales o particulares por cuenta propia por cuenta ajena y adquirir, vender o transferir los derechos resultantes de las mismas. 3 Atención de representaciones: Actuar en carácter de representante de firmas que comercialicen productos o presten servicios relacionados con la industria Metalúrgica, Industria Plástica, Goma-Metal y otros Materiales utilizados en la elaboración partes y piezas para el mercado automotor, agroindustrial y otros sectores industriales y comerciales que lo requieran. 4 Prestación de Servicios relacionados con la industria Metalúrgica, Industria Plástica, Goma-Metal y otros Materiales utilizados en la elaboración partes y piezas para el mercado automotor, agroindustrial y otros sectores industriales y comerciales que lo requieran. Para realizar este objeto, se encuentra capacitada para celebrar todos los actos y contratos tendientes a un mejor desarrollo de los negocios, sin limitación de ninguna naturaleza, que se relacionen con el objeto social, y que los socios estimen de interés y que no sean prohibidos por las leyes o por este estatuto.Capital: $ 220.000,00 representado por 2.200 acciones ordinarias nominativas no endosables, de valor nominal de pesos cien $100,00 cada una, con derecho a cinco 5
votos por acción. El capital social, que se suscribe es integrado por cada uno de los accionistas en dinero efectivo. Queda integrado el veinticinco por ciento 25% de su respectiva suscripción de acuerdo al siguiente detalle:
Accionista: José Maria Fulgenzi ; suscripción:
1.100 acciones, Accionista: Salas Palmira;
suscripción: 1.100 acciones. La dirección y administración de la sociedad está a cargo de un Directorio integrado por el número de miembros que fije la Asamblea entre un mínimo de uno y un máximo de cinco directores titulares; la Asamblea Ordinaria podrá designar igual o menor número de suplentes que se incorporarán al Directorio en el orden de su elección. Los Directores tienen mandato por tres ejercicios, pudiendo ser reelectos; su elección es revocable por la Asamblea, la que también fijará su remuneración. El Directorio se reunirá por lo menos una vez cada tres meses, cuando lo convoque el Presidente o lo soliciten los Directores o el Sindico y sesionará con la presencia de la mayoría absoluta de sus miembros, adoptando sus resoluciones por mayoría de votos presentes. La representación legal de la sociedad e inclusive el uso de la firma social estará a cargo del Presidente del Directorio.
Designación de Autoridades: Se designa para integrar el Directorio al Señor José María Fulgenzi y la Sra. Palmira Salas, siendo el Sr.
José María Fulgenzi Presidente de dicho órgano y la Sra. Palmira Salas Directora Suplente. La fiscalización: en tanto la sociedad no se encuentre comprendida en los supuestos previstos por el art. 299 de la ley 19.950, de la sociedad será ejercida individualmente por los accionistas quienes gozan de los derechos de contralor que prevé el art. 55 de dicho texto legal. En caso de que llegare a ser necesaria legalmente la organización de un órgano de fiscalización, el mismo estará a cargo de un Sindico Titular
designado por la Asamblea de Accionista la que también designará un Sindico Suplente, ambos con mandato por tres ejercicios, confiriendo a los efectos de su elección, cada acción derecho a un voto. Su remuneración será fijada por la Asamblea de Accionistas. Se prescinde de la Sindicatura. Ejercicio Social: Cierre de ejercicio el 31 de Enero de cada año. Dpto. Sociedades por Acciones. Córdoba, Diciembre de 2008.
Publíquese en el Boletín Oficial.
Nº 4331 - $ 267.CENTRO DE ATENCIÓN
PERSONALIZADA S.A.
REFORMA DE ESTATUTO - ELECCIÓN
DE AUTORIDADES
Por Asamblea Ordinaria Extraordinaria Nº 1
del 30/5/2007, ratificada y rectificada por Asamblea Ordinaria y Extraordinaria del 15/7/
2008, se aprobó la reforma de los arts. 9 y 13 del Estatuto Social: Artículo Noveno: la administración de la sociedad estará a cargo de un directorio compuesto por el número de miembros titulares que fije la Asamblea Ordinaria de Accionistas, entre un mínimo de dos 2
y un máximo de cinco 5 pudiendo designarse igual, mayor o menor número de suplentes para llenar las vacantes que se produjeren en el orden de su elección. Si la sociedad prescinde de la sindicatura la elección de directores suplentes será obligatoria. La asamblea asignará los cargos de presidente y vicepresidente, este último reemplazará a aquel en caso de ausencia por cualquier causa, sin necesidad de justificar este hecho frente a los terceros en general. Artículo Decimotercero: la representación legal y el uso de la firma social estará a cargo del presidente y vicepresidente del directorio, en forma conjunta.
Se eligieron autoridades, quedando el directorio conformado de la siguiente manera: presidente:
Verónica Graziani, DNI Nº 22.562.460;
vicepresidente: María Fernanda Asís, DNI Nº 17.531.990, directora suplente: Gladis Deidamia Pujal, LC Nº 5.681.631. Con domicilio especial en calle Independencia 276, ciudad de Córdoba, Pcia. de Cba. Se prescinde de la sindicatura.
Nº 4399 - $ 63.
MALVEL S.A.
EDICTO RECTIFICATORIO
Acta constitutiva 18/11/2008 y acta rectificativa -ratificativa 3/2/2009.RECTIFIQUESE:
DENOMINACION: MALVEL S.A : Mercedes de San Martin Nº 3222 de barrio Alto Verde, de la ciudad de Córdoba . CAPITAL: es de pesos DOCE MIL $12.000 representado por mil doscientas acciones 1200, de pesos diez $10
valor nominal cada una, ordinarias nominativas no endosables, con derecho a un voto por acción, que se suscriben de la siguiente manera: el señor Velarde suscribe seiscientas acciones 600 de pesos diez $10 y la señora Malano suscribe seiscientas acciones 600 de pesos diez $10 .
Dichas acciones se integraran en un mismo acto, asumiendo los mismos la integración del capital en un 50% cada uno. ADMINISTRACION: La administración de la sociedad estará a cargo de un Directorio compuesto con el número de miembros que fije la Asamblea Ordinaria entre un mínimo de uno 1 y un máximo de tres 3, electo/s por el término de tres ejercicios, con posibilidad de ser reelegidos. La Asamblea puede designar mayor, menor o igual número de suplentes por el mismo término, con el fin de llenar las vacantes que se produjeren en el orden de su elección. Los Directores en su primera reunión deberán designar un Presidente y un
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Vicepresidente, este último reemplaza al primero en caso de ausencia o impedimento. El Directorio funciona con la presencia de la mayoría absoluta de sus miembros y resuelve por mayoría de votos presentes. El presidente tiene doble voto en caso de empate. La asamblea fija la remuneración del Directorio de conformidad con el Art. 261 de la Ley 19.550. Si la Sociedad prescindiera de la Sindicatura, la elección de Director/ es suplente/
s es obligatoria. Designación de autoridades: el primer directorio será integrado por un miembro titular y un suplente con mandato por tres ejercicios: PRESIDENTE: Velarde, Daniel Eduardo, DNI: 18.175.983, 41 años de edad, casado, argentino, comerciante, con domicilio en calle Mercedes de San Martin Nº3222 de barrio Alto Verde DIRECTOR SUPLENTE: Malano, Sandra del Valle, DNI: 20.532.830 , 40 años de edad, casada, argentina, comerciante con domicilio en calle Mercedes de San Martin Nº3222 de barrio Alto Verde, de la ciudad de Córdoba, ambos de la provincia de Córdoba, se prescinde de la sindicatura.
REPRESENTACION: la misma estará a cargo del presidente, inclusive el uso de la firma social FISCALIZACIÓN: Artículo 14º: La Fiscalización de la Sociedad estará a cargo de un 1 síndico titular elegido por la Asamblea Ordinaria por el término de tres 3 ejercicios.
La Asamblea también debe elegir igual número de suplentes y por el mismo término. Los Síndicos deberán reunir las condiciones y tendrán las funciones, derechos y obligaciones establecidas por la Ley 19.550. Si la Sociedad no estuviera comprendida en las disposiciones del Art. 299 de la Ley 19.550, podrá prescindir de la Sindicatura, adquiriendo los Accionistas las facultades de contralor del Art.55 de la Ley 19.550. Acta constitutiva, rectificativaratificativa se prescinde de sindicatura. CIERRE
DE EJERCICIO: 15 de octubre de cada año.Nº 4397 - $ 147.RIO JUSTO S.A.
Constitución de Sociedad Fecha: acta constitutivo originario: 1/9/2008.
Socios: Omar Alfredo Vayra, argentino, de 52
años de edad, de estado civil casado, de profesión comerciante; con domicilio en calle San Martín esq. Alte. Brown de la localidad de Marull, Provincia de Córdoba, DNI Nº 11.821.280, Edgard Vicente Parrucci, argentino, de 40 años de edad, de estado civil casado, de profesión Productor Agropecuario, con domicilio en Zona Rural de la localidad de La Para, Provincia de Córdoba, DNI Nº 20.074.239, Claudio Oscar Vayra, argentino, de 28 años de edad, de estado civil soltero, de profesión Estudiante, con domicilio en calle San Martín esq. Alte. Brown de la localidad de Marull, Provincia de Córdoba, DNI Nº 27.736.736 e Iván Alejandro Vayra, argentino, de 25 años de edad, de estado civil soltero, de Profesión Estudiante, con domicilio en calle San Martín esq. Alte. Brown de la localidad de Marull, Provincia de Córdoba, DNI
Nº 29.839.261. Denominación: Río Justo S.A.
Sede y domicilio: en San Martín s/n de la localidad de Marull, Provincia de Córdoba. Plazo: noventa y nueve años contados desde su inscripción en el Registro Público de Comercio. Objeto social:
realizar por cuenta propia o de terceros, asociada a terceros -con las limitaciones de la leyy/o tomando participación en otras sociedades a las que podrá concurrir a formar o constituir, las siguientes actividades: a Agropecuarias:
explotación directa por sí o por terceros en establecimientos rurales, ganaderos, agrícolas, frutícolas, avícolas, forestales, propiedad de la sociedad o de terceras personas, cría, hibernación,
mestización, venta, cruza de ganado, hacienda de todo tipo, explotación de tambos, cultivos, compra, venta y acopio de cereales, incorporación de maquinaria y equipo agrícola para la preparación del suelo, la siembra, recolección de cosechas, preparación de cosechas para el mercado, elaboración de productos lácteos o de ganadería, o la ejecución de otras operaciones y procesos agrícolas y/o ganaderos así como la compra, venta, distribución, importación y exportación de todas las materias primas derivadas de la explotación agrícola y ganadera, y toda otra especialidad vinculada a la actividad agropecuaria. b Transporte: 1 Transporte de carga, mercaderías generales, fletes, acarreos, mudanzas, caudales, correspondencia, encomiendas, muebles, materias primas y elaboradas, alimenticias, equipajes, cargas en general de cualquier tipo, transporte de pasajeros y combustibles, cumpliendo con las respectivas reglamentaciones nacionales, provinciales, interprovinciales o internacionales, su distribución, almacenamiento, depósito y embalaje, contratar auxilios, reparaciones y remolques. 2 Entrenar y contratar personal para ello. 3 Emitir y negociar guías, cartas de porte "warrants" y certificados de fletamentos. 4
Elaborar, construir, armar, carrozar, equipar, transformar y reparar vehículos y sus partes integrantes, para adecuarlos a los fines dichos.
5 Comprar, vender, importar y exportar temporaria o permanentemente vehículos adecuados a sus actividades y repuestos para los mismos. c Comerciales: compra, venta, permuta, importación, exportación, relacionadas con su objeto. d Financieras: realizar con capital propio toda operación legal prevista en las leyes vigentes, con exclusión de las comprendidas en la Ley de Entidades Financieras. e Mandatos: el ejercicio de representaciones, comisiones y mandatos atinentes al objeto social. A tal fin la sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones y ejercer todos los actos no prohibidos por las leyes o el estatuto. Para el mejor cumplimiento de su objeto la sociedad podrá realizar sin restricciones todas las operaciones, hechos y actos jurídicos lícitos que considere conveniente, relacionados con su objeto principal, sin más limitaciones que las establecidas en la legislación vigente. Capital social: el capital social se fija en la suma de Pesos Veinte Mil $ 20.000 representado por Dos Mil 2000 acciones ordinarias, nominativas no endosables con derecho a 1 voto por acción de valor nominal Pesos Diez $ 10 cada una. Oscar Alfredo Vayra suscribe Ochocientas 800
acciones ordinarias, nominativas no endosables, de valor nominal Pesos Diez $ 10 cada una y con derecho a un voto por acción, por un valor total de Pesos Ocho Mil $ 8.000; Edgard Vicente Parrucci suscribe Ochocientas 800
acciones ordinarias, nominativas no endosables, de valor nominal Pesos Ocho Mil $ 8.000;
Claudio Oscar Vayra suscribe Doscientas 200
acciones ordinarias, nominativas no endosables, de valor nominal Pesos Diez $ 10 cada una y con derecho a un voto por acción, por un valor total de Pesos Dos Mil $ 2.000, Iván Alejandro Vayra suscribe doscientas 200 acciones ordinarias, nominativas no endosables, de valor nominal Pesos Diez $ 10 cada una y con derecho a un voto por acción, por un valor total de Pesos Dos Mil $ 2.000. Administración: la dirección y administración de la sociedad estará a cargo de un directorio, compuesto por el número de miembros titulares que fijará la Asamblea Ordinaria, entre un mínimo de uno y un máximo de cuatro. La Asamblea podrá designar igual o menor número de directores suplentes, a fin de llenar las vacantes que se produjeran en el orden de su