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BOLETÍN OFICIAL

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acto, a mayor abundamiento, una copia del balance, la que permanecerá en custodia en la sede social. Puesta a consideración la moción, la misma resulta aprobada por el voto afirmativo de todos los directores presentes. A
continuación, luego de deliberar, se resuelve aprobar el texto de la memoria que se transcribe en instrumento separado. PUNTO 2:
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS. En uso de la palabra, el Ing. Fratianni hace presente que corresponde convocar a Asamblea General Ordinaria de Accionistas de la sociedad, por lo que mociona que la misma sea convocada para el día 8 de Enero de 2009 a las dieciocho horas, en primera convocatoria y a las diecinueve horas en segunda convocatoria, conforme lo autoriza el estatuto, en el domicilio de Camino. San carlos Km 6 1/2, para tratar el siguiente ORDEN DEL
DÍA. 1 Designación de dos Accionistas para que, juntamente con el presidente, suscriban el Acta de Asamblea. 2 Consideración de la Memoria, Inventario, Balance General, Estado de resultados, Estado de evolución del Patrimonio Neto, Notas, Estado de Origen y Aplicación de Fondos y Anexos correspondientes al ejercicio económico cerrado el 30/09/2008. 3 Consideración de la gestión del Directorio durante el ejercicio económico cerrado el 30/09/2008. Luego de un breve intercambio de ideas, la moción resulta aprobada por unanimidad. A tal fin, el Sr. Presidente mociona se proceda a efectuar la publicación de la presente convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia, conforme lo previsto por el art.
237 de la LSC, haciéndose saber a los señores Accionistas que según surge estatuto social, podrán hacerse representar en la asamblea mediante carta poder dirigida al Directorio con arreglo a lo dispuesto por el art. 239 de la ley 19.550 o con firma certificada por un Director Titular; y que para tener acceso y formar parte del acto deberán comunicar su asistencia en forma, con una anticipación de tres días hábiles al de la fecha fijada para la Asamblea; resultando dicha moción aprobada por unanimidad. No habiendo más asuntos que tratar, y siendo las 20:00 horas, el Sr. Presidente declara levantada la sesión.
3 días - 32795 - 29/12/2008 - $ 273.-

FONDOS DE
COMERCIO
LA PAQUITA. Vendedora: Cooperativa de Tamberos Ltda.. "La Selecta", domicilio: San Martín 208, La Paquita Cba.. Compradora:
Mary Anilda Trivelli, DNI 13.929.977, domicilio: 20 de Junio 364, La Paquita Cba..
Objeto: proveeduría de productos comestibles y elementos para tambo, sita en San Martín 208, La Paquita. Oposiciones: Estudio Jurídico Pauletto, Urquiza 139, Morteros, Cba., dentro de los diez días posteriores a la última publicación de este aviso, de lunes a viernes en el horario de 17 a 19 hs. Oficina, 2/12/08.
Fasano, Sec..
5 días - 32567 - 5/1/2009 - $ 20

SOCIEDADES
COMERCIALES
INGENIERIA GLOBAL S.R.L.
Edicto ampliatorio del Nº 26182 de fecha 4/
11/08. Mediante acta Nº 2 del día 10/12/07 se decide por unanimidad establecer como nueva sede social de la empresa, el domicilio sito en Av. Vélez Sársfield Nº 1786 de la ciudad de Córdoba. Juzg. 1 inst. C. y C. de 13 Nom.
Conc. y Soc. Nº 1. Of. 3/12/08.

Nº 31697 - $ 35
KLYMA S.A.
Elección de Autoridades Por Acta de Asamblea General Ordinaria de fecha 31/10/2008 se resolvió por unanimidad la elección de nuevas autoridades, con mandato por tres ejercicios: Presidente Director Titular Sr.
Ernesto Juan Kloster, DNI 21.583.909 con domicilio en calle España Nº 12 de la localidad de Sunchales, Provincia de Santa Fe y como Director Suplente al Sr. Néstor Santiago Marengo, LE 6.433.566 con domicilio en calle Sarmiento Nº 453 de la ciudad de San Francisco, provincia de Córdoba, quienes aceptan el cargo y constituyen domicilio especial en calle Sarmiento Nº 453 de la ciudad de San Francisco, departamento San Justo, provincia de Córdoba.
Nº 32611 - $ 35
FAMILIA S.A.
Elección de Autoridades Mediante acta Nº 18 de asamblea general ordinaria del 16 de febrero de dos mil siete y acta de directorio Nº 43, del 5 de febrero de dos mil siete se designó por el término de 3 ejercicios el siguiente directorio: director titular: Presidente:
Fabián Darío Ledesma, DNI 17.656.799. Director suplente: María Fernanda Delgado de Branca, DNI 16.409.854. Se prescinde de la sindicatura. Departamento Sociedades por Acciones, 12 de diciembre de 2008.
Nº 32391 - $ 35
VITOPEL S.A.
Designación de Directorio Mediante Acta de Directorio Nº 354 de fecha 16 de octubre de 2008, se dispuso: I Designar como presidente al Sr. Carlos José García y como Vicepresidente al Sr. Alfredo Miguel Irigoin, quedando el directorio conformado de la siguiente manera: presidente: Carlos José García, DNI Nº 11.986.164; vicepresidente:
Alfredo Miguel Irigoin, DNI Nº 12.491.376, directores titulares: Alejandro Alfredo Sorgentini, DNI Nº 20.665.488 y Timothy Conger Purcell, Pasaporte Estadounidense Nº 111645356, directores suplentes: Plinio Villares Musetti, Pasaporte Brasileño Nº CO617713 y Santiago Cotter, DNI Nº 22.991.133.
Nº 32168 - $ 35
LEMANGIN S.A.
Constitución de Sociedad Acta constitutiva: 28/10/2008. Accionistas:
Carlos Alberto Galeotti, argentino, DNI Nº 13.050.767, nacido el 9/7/1957, soltero, de profesión comerciante, domiciliado en calle Nicanor Riesco Nº 3161, Bº Las Rosas, de la ciudad de Córdoba, Ernesto José Peralta;
argentino, DNI Nº 24.368.382, nacido el 13/2/
1975, soltero, de profesión comerciante, domiciliado en calle Nicanor Riesco Nº 3161, Bº Las Rosas, de la ciudad de Córdoba y José Alberto Recalde, argentino, DNI Nº 7.983.213, nacido el 25/2/1945, divorciado, de profesión abogado, domiciliado en calle Ayacucho Nº 10, de la ciudad de Córdoba. Denominación:
Lemangin S.A. Sede y domicilio: Rivera Indarte Nº 72 Bº Centro, de la ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, República Argentina.
Plazo: 30 años desde la fecha de inscripción en el Registro Público de Comercio. Objeto social:

Córdoba, 22 de Diciembre de 2008

la sociedad tendrá por objeto dedicarse a, por cuenta propia y/o de terceros o asociada a terceros en el país o en el extranjero, la explotación del rubro gastronómico en bares, comedores, restaurantes, hoteles, a la preparación de comidas en general, servicios de catering, servicios de lunch, organización de eventos gastronómicos y toda actividad relacionada con la gastronomía en general, otorgar concesiones, franquicias y representaciones a terceros, en el país o en el extranjero, explotación del negocio de hotelería en general, por cuenta propia o de terceros, pudiendo tomar concesiones, franquicias o representaciones de hoteles, nacionales o extranjeros. Para la consecución de sus fines, la sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones y ejercer todo tipo de actos civiles, comerciales y/o de cualquier naturaleza que se relacionen con su objeto social o sean afines y que no sean prohibidos por las leyes o el presente contrato.
Capital social: pesos treinta mil $ 30.000
representado por 3000 acciones de pesos diez $ 10 valor nominal cada una, ordinarias, nominativas no endosables, con derecho a un voto por acción, que se suscriben de acuerdo al siguiente detalle: el señor Carlos Alberto Galeotti, mil doscientas 1200 acciones de pesos Diez $ 10 cada una o sea la suma de $
12.000, el señor José Ernesto Peralta, mil doscientas 1200 acciones de pesos diez $
10 cada una, o sea la suma de $ 12.000 y el señor José Alberto Recalde, seiscientas 600
acciones de pesos diez $ 10 cada una, o sea la suma de $ 6.000. Administración: la administración de la sociedad estará a cargo de un directorio compuesto del número de miembros que fije la Asamblea Ordinaria entre un mínimo de uno 1 y un máximo de cuatro 4, electos por el término de tres 3 ejercicios.
La asamblea puede designar igual o menor número de suplentes, por el mismo término con el fin de llenar las vacantes que se produjeren en el orden de su elección. La asamblea ordinaria asignará los cargos de presidente, vicepresidente, en su caso y otros que pudiere considerar convenientes. El vicepresidente, en caso de haberse designado, reemplazará al presidente en caso de ausencia o impedimento.
El directorio funciona con la presencia de la mayoría absoluta de sus miembros y resuelve por mayoría de votos presentes, el presidente tiene doble voto en caso de empate. Cuando la sociedad prescinde de la sindicatura, la elección de directores suplentes es obligatoria. El directorio está integrado por: Presidente: Ernesto José Peralta, Vicepresidente: Carlos Alberto Galeotti, Director Suplente: José Alberto Recalde. La representación de la sociedad estará a cargo del presidente del directorio, bajo cuya firma quedará obligada la sociedad. La fiscalización de la sociedad estará a cargo de un síndico titular elegido por la asamblea ordinaria, por el término de tres 3 ejercicios. La asamblea también deberá elegir igual número de suplentes y por el mismo término. Los síndicos deberán reunir las condiciones y tendrán las funciones, derechos y obligaciones establecidas por la Ley 19.550. Si la sociedad no estuviera comprendida en las disposiciones del artículo 299 de la ley 19.550, podrá prescindir de la sindicatura, adquiriendo los accionistas la facultad de contralor que confiere el artículo 55 de la ley 19.550. Cierre de ejercicio: 31 de diciembre de cada año.
Nº 31187 - $ 231
PROTECA S.R.L.
Por acta de fecha 28 de junio de 2007, la
totalidad de los socios de "PROTECA S.R.L."
señores Damián Eduardo Villaronga, DNI
24.940.616 y Mónica Valeria Laureiro, DNI
25.578.576, aprueban por unanimidad el cambio de sede social y fijación de nuevo domicilio en calle Lima Nº 90, 2º Piso de la ciudad de Córdoba, Juzg. 1 Inst. y 29 Nom. Conc. y Soc. Of. 28/
11/08.
Nº 32224 - $ 35
INVERSIONES PISTMAR S.A.
Cambio de Jurisdicción Con fecha 29/9/2008 mediante acta de asamblea general extraordinaria Nº 2 se decidió el traslado del domicilio desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a la jurisdicción provincial Córdoba y se reformó el Art. 1: "tiene su domicilio en la ciudad de Córdoba"
estableciendo sede social de la sociedad en calle Aguila Jorge Néstor C. Nº 3755 de la ciudad de Córdoba, República Argentina.
Nº 32447 - $ 35
SAN ESTEBAN COUNTRY S.A.
Aportes Irrevocables Se comunica a los señores accionistas y acreedores de San Esteban Country SA, domiciliada en Ruta Provincial Nº 1, Km. 4,2, inscripta en el Registro Público de Comercio bajo la matrícula 1708-A que se ha dispuesto la restitución total de los "aportes irrevocables"
reflejados en el cuadro de Evolución del Patrimonio Neto del ejercicio comercial cerrado el 30/6/2008, recibidos en los meses de mayo y junio de 2007 en 2 cuotas iguales y consecutivas de $ 300 cada una. En Asamblea General Extraordinaria llevada a cabo el día 23/10/2008
y que pasare a cuarto intermedio hasta el día 19/11/2008 se resolvió la no capitalización y por consiguiente restituir el aporte. A la fecha de aceptación del aporte irrevocable la valuación del activo y pasivo era de $ 401.586,91 y 218.880,87 respectivamente. El monto del Patrimonio neto expresado a la fecha de cierre del último ejercicio ascendía a la suma de $
222.290,60. La restitución se efectivizará en 6
cuotas iguales, consecutivas y mensuales de $
100.
5 días - 32595 - 5/1/2009 - $ 40
FARMACIA ESTRADA SA
Rectificación de publicación Nº 31998 de fecha 12/12/2008
Mediante publicación Nº 31998 de fecha 12
de diciembre de 2008 donde dice Acta de asamblea Nº 1 del 31 de enero de 2008, debe decir Acta de asamblea Nº 1 del 30 de enero de 2008.Nº 33004 - $ 35.PROAGRO S.R.L.
GENERAL CABRERA

FE DE ERRATAS
ASISTENCIA TÉCNICA SIGLO 21 S.A.
SAN FRANCISCO
Modificación Estatuto Social En nuestra Edición del B.O. de fecha 4/12/2008, en el aviso N 31172, en el mismo por error se publicó, donde dice: la sociedad se denomina "M.D. 2 Agronegocios S.A debió decir: la sociedad se denomina "M.D. 2. Agronegocios S.A." , dejamos así salvado dicho error.-