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BOLETÍN OFICIAL

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reelecto o que su reemplazante haya tomado posesión del cargo. Cada clase de acción "A", "B" y "C" tendrá derecho a elegir un director titular y un suplente. La elección se hará por mayoría absoluta de votos de los accionistas de cada clase de acciones presente en la asamblea.
Si no concurrieran accionistas de alguna de las clases precitadas, los directores que le correspondan a esta clase serán elegidos por los accionistas de las clases restantes. En caso de empate en la elección de directores, dentro de la o las clases de acciones, la asamblea en pleno elegirá entre los candidatos propuestos por los tenedores de las acciones de la clase en que se produjo el empate. En caso de renuncia, impedimento o incapacidad de los directores titulares y suplentes conforme la modalidad de elección establecida, el directorio deberá convocar a asamblea dentro del plazo máximo de cuarenta días a los efectos de la elección correspondiente. La remoción de directores deberá disponerse por la correspondiente clase electora reunida en Asamblea especial, con las mismas formalidades y requisitos exigidos para su elección. Cuando fuere por justa causa, el derecho de remoción corresponderá a todos los accionistas sin distinción de clase, sin perjuicio de que, el que sustituya al removido, será designado exclusivamente por la clase que hubiera elegido a éste. El directorio funciona con la presencia de la mayoría absoluta de sus miembros y resuelve por mayoría de votos presentes. La asamblea fija la remuneración del directorio conforme lo dispuesto por el art. 261
de la Ley 19.550. Si la sociedad prescinde de la sindicatura, la elección de suplentes es obligatoria. Designación de autoridades. Por la clase "A" como titular: Gustavo Adolfo Forestello, DNI 23.181.557 nacido el 16/6/
1973, argentino, casado, comerciante, domiciliado en Lisandro De la Torre Nº 669 de la ciudad de Villa María, como suplente: Jorge Roberto Panero, DNI 14.665.194, nacido el 19/
5/1962, argentino, casado, ingeniero civil, domiciliado en Bv. San Juan Nº 214, Primer Piso, Departamento "A" de la ciudad de Córdoba, por la clase "B" como titular: Orlando Luis Calamari, nacido el 1/7/1952, argentino, casado, empresario, domiciliado en Carlos Chagas Nº1 6019 Argello, Córdoba, DNI
10.447.157, como suplente Liliana Noemí Ichaso y por la clase "C" como titular: Vicente José Lomónaco y como suplente Roberto Alejandro Lomónaco. Se designó como Presidente: por la clase "A" Gustavo Adolfo Forestello y como Vicepresidente por la clase "B" Orlando Luis Calamari, Representación legal y uso de la firma social: la representación legal de la sociedad le corresponde al Presidente del directorio, no obstante ello, el uso de la firma social estará siempre a cargo de dos cualesquiera de los directores en forma conjunta, pudiendo el directorio otorgar mandatos a una o más personas, sean o no miembros del mismo, en los asuntos específicamente determinados en el respectivo poder. Fiscalización: a cargo de un síndico titular elegido por la Asamblea Ordinaria, por el término de un ejercicio. La asamblea debe también elegir un suplente por el mismo término. Los síndicos deberán reunir las condiciones y tendrán las funciones, derechos y obligaciones establecidas en la Ley 19.550/
72. Se podrá prescindir de la sindicatura mientras la sociedad no se halle comprendida en los supuestos del artículo 299 de la Ley 19.550/72, adquiriendo los accionistas las facultades de contralor del art. 55 de la Ley 19.550. Se prescindió de la sindicatura. Cierre de ejercicio: 31/12 de cada año.
Nº 9389 - $ 271

GRAF S.A.
Elección de Autoridades Por Asamblea General Ordinaria Nº 3 de fecha 1/3/07 fueron electos como integrantes del Directorio por tres ejercicios, como Directores Titulares, el Sr. Agustín Freytes, DNI 7.998.615
Presidente y el Lic. Ricardo Alberto Galli, DNI
10.902.591 Vicepresidente y como Directora Suplente se eligió a la Sra. María Virginia Galli, DNI 25.756.852. Se prescinde de la sindicatura.
5 días - 9373 - 20/5/2008 - $ 34,50
CODIMSA S.A.
Elección de Autoridades Por Asamblea General Ordinaria Nº 1 de fecha 12/2/08 fueron electos como integrantes del Directorio por tres ejercicios, como Director Titular, el Sr. Sergio Ariel Salerno, DNI
24.450.306 presidente y como director suplente el Sr. Juan Pablo Cariddi, DNI
25.343.757. Se prescinde de la sindicatura.
Nº 9372 - $ 35
NAUTICA PIU S.R.L.
Cesión de Cuotas Sociales Modificación de contrato social Con fecha 11/10/2007 mediante acta social los Sres. Marcelo Otaño y Miguel Angel Simbrón procedieron a ceder la totalidad de sus cuotas sociales, equivalente a un total de 6
cuotas, de las cuales 4 cuotas pertenecen al Sr.
Otaño y 2 cuotas pertenecen al Sr. Simbrón, al Sr. Geremías Víctor Balzamino o Geremías Vittorio Balzamino, DNI 93.783.376, nacido el 23/03/1953, italiano, casado, comerciante, domiciliado en Cabalango 4375 - P.A. Córdoba.
Con tal motivo se deberá modificar la Cláusula 4º del contrato social, quedando redactada de la siguiente manera: "Cláusula Cuarta: El capital social se fija en la suma de pesos dos mil $
2.000 dividido en 200 cuotas sociales, cada una suscripta por los socios en las siguientes proporciones: El Sr. Geremías Víctor Balzamino o Geremías Vittorio Balzamino la cantidad de ciento treinta y cuatro 134 cuotas sociales por un valor de pesos un mil trescientos cuarenta $ 1.340 que representa el 67% del capital social, la Sra. Gabriela Silvia Loyeau la cantidad de sesenta 60 cuotas sociales, por un valor de pesos seiscientos $ 600 que representa el 30% del capital social y el Sr. Oscar Eduardo Valdez la cantidad de seis 6 cuotas sociales por un valor de pesos sesenta $ 60
que representa el 3% del capital social. El capital social se encuentra totalmente integrado".Fdo: Dra. Carolina Musso. Secretaria. Oficina 23/04/08.Nº 9769 - $ 75.M-CA S.R.L.
El Señor Juez Juzg. 1 Inst. Civ. y Com., 3
Nom. en autos "M-CA S.R.L. - Constitución Expte. Nº 1277775/36", hace saber que se ha constituido la Sociedad "M-CA S.R.L
mediante contrato social del 20 de abril de 2007
y Acta Rectificativa del 07 de Mayo de 2007.
Socios: Alejandro Enrique MENZI, nacido el 25 de febrero de 1970, de 37 años de edad, casado, argentino, de profesión comerciante, con domicilio en Manzana 41, Lote 19, Barrio Las Delicias, D.N.I. Nº 21.395.871; Claudio Marcelo MENZI, nacido el 03 de agosto de 1968, de 38 años de edad, casado, argentino, domiciliado en Potel Junot Nº 6148, Casa 8

"El Algarrobo", Granja de Funes, de profesión comerciante, D.N.I. Nº 20.438.310; todos de la Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba.
Domicilio Social: Ciudad de Córdoba. Sede: Av.
Sagrada Familia Nº 1304, Bº Bajo Palermo, Ciudad de Córdoba. Objeto Social: La sociedad tendrá por objeto: dedicarse, por cuenta propia, de terceros y/o asociada con terceros a través de la participación en empresas, creación de sociedades de responsabilidad limitada o por acciones, de uniones transitorias de empresas, agrupaciones de colaboración, joint ventures, consorcios: a. Campaña de marketing, publicidad y organización de eventos. b. La prestación del servicio de transporte terrestre, aéreo y/o marítimo de cosas y/o personas;
distribución de cargas generales, cargas peligrosas y residuos peligrosos, encomiendas o paquetería, contenedores, hacienda, cereales, pudiendo la sociedad explotar los servicios enumerados bajo cualquier otra modalidad que amplíen o modifiquen las actuales en un futuro la legislación. c. Consultoría y prestación de servicios que tengan que ver con la logística;
así como también la prestación de servicios de comercialización, publicidad, para la venta de productos y servicios relacionados con la actividad del transporte. d. Desarrollo, construcción, diseño, preparación, compraventa y alquiler de vehículos automotor y motovehículos. e. Comercialización, importación, exportación, distribución, instalación de bienes y servicios destinados a la competencia automovilística, la compra venta por mayor y menor, importación, exportación, distribución de materias primas, productos elaborados, mercaderías o accesorios, sean o no de su propia elaboración relacionados con la competencia automovilística; representación y comercialización en cualquier forma de productos relacionados con la competencia automovilista. Dicha compra-venta se realizará en forma directa a fábrica, por sí o por intermedio de terceros y con cualesquiera de las formas existentes en el ámbito comercial, sea por medio de franquicias, representaciones o distribuciones propias y/o de terceros; como asimismo, dar y tomar en leasing bienes. f.
Explotación comercial de estaciones de servicios: prestar servicios de carga de combustibles, líquidos y/o gaseosos, en especial el expendio de gas natural comprimido para uso vehicular incluyendo transporte de carga y pasajeros, y toda otra actividad comercial o de servicios anexa, complementaria, suplementaria o derivada de ese ámbito u otros servicios que habitualmente presten o vayan a prestar estaciones de servicios. g. Financiera: actuando siempre con fondos propios y con exclusión de las operaciones comprendidas en la ley de entidades financieras, para el préstamo de dinero a interés, inversiones especulativas en títulos públicos o privados tanto nacionales como extranjeros, obligaciones negociables, fondos comunes de inversión y todo título de crédito.
A tal fin, la sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones. Plazo de duración: 90 años a partir de la fecha de su inscripción en Registro Público de Comercio. Capital Social: $12.000 dividido en 1.200 cuotas sociales, valor nominal $10 cada una. Suscripción: a Alejandro Enrique Menzi, 600 cuotas por valor de $6.000; b Claudio Marcelo Menzi, 600 cuotas por valor de $6.000;
integran en dinero en efectivo en un 25%.
Administración y Representación: Gerencia unipersonal. Gerente: Claudio Marcelo Menzi, D.N.I. 20.438.310. Duración del Gerente: Tres ejercicios. Reelegible indefinidamente. Fecha de Cierre de Ejercicio: 31 de diciembre de cada año.
Oficina, 5/05/08.-

Córdoba, 14 de Mayo de 2008
Nº 9932 - $ 219.DECADE S.A.
Elección de Autoridades Por Asamblea General Ordinaria Nº 7 de fecha 12/2/08 fueron electos como integrantes del Directorio por tres ejercicios, como Directores Titulares, el Sr. Agustín Freytes, DNI 7.998.615
Presidente y el Lic. Ricardo Alberto Galli, DNI
Nº 10.902.591 Vicepresidente y como Directora Suplente se eligió a la Sra. María Virginia Galli, DNI 25.756.852. Se prescinde de la sindicatura.
Nº 9371 - $ 35
LA NEJA S.A.
Cambio de Domicilio Por acta de Directorio Nº 120 de fecha 22 de diciembre de 2006, se resolvió: 1 Fijar domicilio en calle Buenos Aires Nº 1333, de la ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, República Argentina.
Nº 9374 - $ 35
TRANSPORTE T Y M S.R.L.
MODIFICACION DE CONTRATO
SOCIAL - DESIGNACION DE SOCIO GERENTE
Por acta Societaria Nº 15 de fecha 08/04/08
los Sres. Edgar Enrique MACKU, domiciliado realmente en calle Tomás A. Edison Nº 222, de estado civil casado, de profesión ingeniero mecánico, de nacionalidad argentina, D.N.I. N
13.039.700 y Roberto TORRES, domiciliado realmente en calle entre Ríos Nº 163, casado, de profesión comerciante, de nacionalidad argentina, L.E. Nº 8.307.092, ambos domicilios de Corral de Bustos - Ifflinger, quienes lo hacen en su carácter de únicos integrantes de la sociedad denominada "TRANSPORTE T Y M
S.R.L con domicilio social en calle Entre Ríos Nº 163 de la ciudad de Corral de Bustos Ifflinger, departamento Marcos Juárez, provincia de Córdoba, constituida mediante instrumento privado de fecha veinticinco de febrero del año dos mil cuatro e inscripta en el Registro Público de Comercio bajo la matricula Nº 6386 - B en fecha tres de agosto del año dos mil cuatro, representando la totalidad del capital social, por unanimidad resuelven modificar la cláusula Novena del contrato social la que quedará redactada de la siguiente manera: "NOVENA: La administración, la representación y el uso de la firma social estará a cargo de un socio gerente que será nombrado y removido por resolución de socios a simple mayoría de votos y sus facultades serán fijadas y modificadas en la misma forma. El socio - gerente ejercerá el cargo durante la subsistencia de la sociedad. Para el cumplimiento de los fines sociales queda facultado para actuar con toda amplitud, pudiendo realizar cualquier acto o contrato para la adquisición de bienes muebles o inmuebles y las operaciones mencionadas en la cláusula Tercera del presente contrato.
Cuando para la realización de su actividad necesite comprometer bienes de la sociedad con garantías prendarias o hipotecarias o firmar avales en nombre de la misma, necesitará la autorización de la totalidad de los componentes del capital social.- A fin de administrar la sociedad se elige como socio gerente al Sr.
Roberto Torres-" El Sr. Roberto Torres acepto el cargo para el cual fuera nombrado y constituye domicilio especial, a los efectos del