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Córdoba, 21 de Abril de 2008
07 y Escritura Pública N 135 de Acta Ratificativa-Rectificativa de fecha 31 de Marzo de 2008. Socios: MONTI Mariano Adolfo, argentino, de 38 años de edad, de estado civil casado, de profesión contador público, DNI
20.870.264, domiciliado en calle Río Negro N4300, Manzana 22, Lote 24, Barrio Jardines del Sur, Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, quien lo hace en carácter propio y además en nombre y en representación, según mandato que le fuera conferido por Escritura de Poder Especial N 2.251 de fecha 21/08/2007, otorgada por Notario del Colegio de Islas Baleares, España, Don Jesús Maria Morote Mendoza, de: MERCADAL LORENZ
Eduardo, español, de 33 años de edad, de estado civil soltero, de profesión comerciante, con D.N.I.Español 41.738.579-L, domiciliado en calle Gregal N 6, urbanización Cala Blanca, de Ciutadella de Menorca Illes Balears, España;
FEBRER SINTES Francisco, español, de 41 años de edad, de estado civil casado en España en régimen de separación de bienes, de profesión comerciante, con D.N.I.Español 41.495.936-A, domiciliado en calle Ruiz y Pablo N 69, de Alaior Illes Balears, España y GENER MIURA
Lucas Sebastián, argentino, de 33 años de edad, de estado civil casado, de profesión comerciante, con D.N.I. 23.821.154, domiciliado en calle Cap de Bajoli N10-B, de Ciutadella de Menorca Illes Balears, España. Denominación: "MINORICA
S.A Sede Social: Alvear Nº 335, Piso 6, Of.
"G", Barrio Centro, de la Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, República Argentina.
Objeto: La Sociedad tiene por objeto dedicarse por cuenta propia o ajena, o asociada a terceros con la limitación de la ley a las siguientes actividades: Inmobiliarias: Toda clase de negocios inmobiliarios, compra, venta y construcción de inmuebles urbanos y rurales, su administración arriendo - locación y explotación. La promoción, gestión y desarrollo de todo tipo de operaciones inmobiliarias y urbanísticas. La enajenación y explotación, incluso en arrendamiento, de las fincas, edificios, viviendas y locales e inmuebles en general, cualquiera que sea su destino resultante de la actividad. La ejecución de toda clase de obras públicas y privadas, para el Estado, en todos sus niveles Nacional, Provincial, Municipal o Comunidad Autónoma y de particulares en todo el territorio nacional e incluso la contratación de cualquier tipo de obra a ejecutar en el extranjero.
Construcción, modificación y/o urbanización de viviendas de cualquier clase para la explotación directa, en forma de arriendo o venta parcial o total de las viviendas construidas y/o urbanizadas. La fabricación, elaboración y/o venta incluso distribución de toda clase de materiales para la construcción. La prestación de toda clase de servicios y asesoramiento de carácter inmobiliario, la realización de proyectos y estudios, la realización de tareas de agrimensura, obras de ingeniería civil y arquitectura, la gestión de licencias y permisos de toda índole, la gestión y administración de Fideicomisos, la realización de estudios de mercado, así como de servicios corporativos, otorgando a sociedades filiales o participadas, en su caso, apoyos financieros, afianzamientos y, en general, asistencia financiera en el ejercicio de sus actividades. Financieras:
Mediante aportes de capitales a sociedades o empresas constituidas o a constituirse en cualquier proporción de su capital y a personas para operaciones realizadas o a realizarse, préstamos a intereses y financiaciones y créditos en general con cualquiera de las garantías previstas en la legislación vigente o futura, o sin ella.
Mandataria: Recibir mandatos de terceros que tengan relación con el objeto social. A tal fin, la Sociedad tiene plena capacidad jurídica para
BOLETÍN OFICIAL
adquirir derechos y contraer obligaciones. Se excluyen las operaciones contempladas en el Art.
93 de la ley 11.672; se excluyen asimismo las actividades comprendidas en la Ley 21.526.
Duración: 99 años contados desde la fecha de inscripción del presente en el Registro Público de Comercio. Capital Social: $3.000.000,00, representado por 30.000 acciones ordinarias nominativas no endosables de valor $100,00 cada una con derecho a un voto por acción.
Suscripción: Eduardo MERCADAL LORENZ, suscribe 10.500 acciones ordinarias nominativas no endosables de valor pesos CIEN $100,00
cada una con derecho a un voto por acción, Francisco FEBRER SINTES, suscribe 10.500
acciones ordinarias nominativas no endosables de valor pesos CIEN $100,00 cada una con derecho a un voto por acción, Lucas Sebastián GENER MIURA, suscribe 4.500 acciones ordinarias nominativas no endosables de valor pesos CIEN $100,00 cada una con derecho a un voto por acción y el Señor Mariano Adolfo MONTI, suscribe 4.500 acciones ordinarias nominativas no endosables de valor pesos CIEN
$100,00 cada una con derecho a un voto por acción. Administración: a cargo del directorio integrado por hasta tres directores titulares y con uno como mínimo, debiendo la asamblea designar igual o menor número de suplentes si se prescinde de la sindicatura, en caso de designarse un solo director titular se designará un suplente.
El término de su mandato es de tres ejercicios.
Representación: La representación legal de la sociedad, inclusive el uso de la firma social, estará a cargo del Presidente del Directorio, y en su caso de quien legalmente lo sustituya.
Autoridades electas: Presidente: MONTI
Mariano Adolfo, Director Suplente: Flavia del Valle CASTELLI, D.N.I. N23.461.694, nacida el 19 de Octubre de 1973, de 34 años de edad, argentina, de profesión médica pediatra, de estado civil casada, con domicilio en calle Río Negro N4300, Manzana 22, Lote 24, Barrio Jardines del Sur, Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, República Argentina. Sindicatura: Se prescinde de la sindicatura. En caso de quedar comprendida dentro de lo dispuesto por el artículo 299 de la ley 19.550, anualmente deberá designar síndico titular y suplente. Cierre de ejercicio: 31 de Octubre de cada año.
Nº 7526 - $ 279.PARKING DE LA CIUDAD S.A.
CONSTITUCION DE SOCIEDAD
SOCIOS: Juan Carlos CROSTELLI, arg., nac.
14-12-34, LE 6.678.964, CUIT 20-066789641, casado, abogado empresario, dom. Ituzaingó 87, 2do. "A", Córdoba, "COMPAÑIA ARGENTINA DE VIVIENDAS, CREDITOS GENERALES Y MANDATOS S.A CUIT 3052264128-2, insc. orig.R.P.C. Prot.Cont.y Dis.
F 1375/62 y sus mod. F 2211/81; 7085/82;
423/87; 3747/87 y 4200/94 y 384/97, dom. Av.
General Paz 7, Córdoba y "ARTURO V.
PUCHETA CONSTRUCCIONES S.R.L
C.U.I.T. 30-51841045-4, insc.orig. R.P.C.
Prot.de Cont.y Dis. F 816/82 y mod. al F5020/
91, dom. Ibarbalz 979, Bº Pueyrredon, Córdoba.
FECHA DE CONSTITUCION: 30-11-07 Prot.
en Esc.527 "A" de igual fecha, Esc. Reg. 516.
DENOMINACION: PARKING DE LA
CIUDAD S.A. DOMICILIO: Ituzaingó 87, Piso 2do. "A", Córdoba, Prov. Cba, Rep. Arg.
OBJETO: realizar por cuenta propia o asociada a terceros, la explotación de playas de estacionamiento y guarda de coches;
comercialización, distribución y representación de todo aquello que represente un servicio agregado, tales como lavadero de autos, seguros,
compraventa de lubricantes y en general todo tipo de materiales y fluidos, lavaderos, gomerías, kioscos, mini-shops, venta de revistas, diarios, cerrajería y explotación de todo tipo de franquicias o licencias vinculadas con cualquiera de las actividades mencionadas. A los fines mencionados la sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones. PLAZO: 50 años a partir de su inscripción en el R.P.C. CAPITAL: $ 72.000
representado por: 90 Acc. Clase "A"; 90
Acc.Clase "B"; 90 Acc.Clase "C"; 90 Acc.Clase "D"; 90 Acc.Clase "E"; 90 Acc.Clase "F"; 90
Acc.Clase "G" y 90 Acc.Clase "H" todas de $
100 v/n c/u, ordinarias, nominativas, no endosables, c/dcho. a un voto por acción; de las cuales suscriben el sr. Juan Carlos Crostelli, 90
Acc. Clase "A", 90 Acc.Clase "B", 90 Acc.Clase "C" y 90 Acc.Clase "D", total: $ 36.000;
"COMPAÑIA
ARGENTINA
DE
VIVIENDAS, CREDITOS GENERALES Y
MANDATOS S.A 60 Acc. Clase "E", 60
Acc.Clase "F", 60 Acc.Clase "G" y 60 Acc.Clase "H" , total: $ 24.000 y ARTURO V. PUCHETA
S.R.L., 30 Acc.Clase "E", 30 Acc.Clase "F", 30
Acc.Clase "G" y 30 Acc.Clase "H" , total: $
12.000. DIRECCION Y ADMINISTRACION
USO DE FIRMA: La administración de la sociedad estará a cargo de un Directorio compuesto con el número de miembros titulares que fije la Asamblea Ordinaria entre un mínimo de dos y un máximo de ocho miembros, siempre en número par, electos por el término de tres ejercicios. La designación de Directores Suplentes es obligatoria y su número será siempre igual al número de Directores Titulares.
Cada Clase de acciones dará derecho a sus titulares a designar uno o mas Directores Titulares e igual número de Directores Suplentes, quienes reemplazarán al/los director/es titular/es elegido/
s por la misma clase. La Asamblea designará también a los Directores Titulares que se desempeñarán como Presidente y Vicepresidente, este último reemplazará al primero en caso de ausencia o impedimento. En el primer período el accionista tenedor de las acciones Clases A, B, C y D designará al Director Titular que se desempeñará como Presidente y los accionistas de las Clases E, F, G y H al Director Titular que se desempeñará como Vice-Presidente; en el segundo período, les corresponderá a los accionistas de las Clases E, F, G y H, designar quien desempeñará el cargo de Presidente y al accionista de las Clases A, B, C y D quien desempeñará el cargo de Vice-Presidente y así sucesivamente se alternará entre los accionistas de las Clases "A" , "B", "C" y "D" y los accionistas de las Clases "E", "F", "G" y "H" el derecho a elegir de entre los Directores Titulares al Presidente y Vicepresidente de la sociedad. Si alguno o algunos de los Directores Titulares renunciare o tuviere un impedimento permanente que le impidiera ejercer el cargo, será reemplazado por el/los Director/es Suplente/s elegido/s por la misma Clase, hasta la terminación del mandato del/ de los reemplazado/s; si el/los reemplazado/
s ejercía/n el cargo de Presidente o VicePresidente , dentro del plazo de 72:00 hs. de ocurrida la renuncia o de sucedido el hecho que causa el impedimento, se reunirá el Directorio a los fines de designar de entre sus miembros a quién/quienes ejercerá/n dichos cargos. Primer Directorio: Titulares: Presidente por el acc.clases A,B,C y D a Juan Carlos CROSTELLI h DNI 17.158.276; VicePresidente por los acc.clases E, F,G y H a Jorge Andrés ARIAS MEADE, DNI 25.610.169.
Suplentes: por el acc.clases A,B,C y D a Fernando CROSTELLI, DNI 21.967.227 y por los acc.clase E, F, G y H a Matías José PUCHETA, DNI 22.220.835. Los directores
3 electos por el accionista titular de las acciones A, B, C y D, fijan dom. en Ituzaingó 87, 2do. A, Cba. y los electos por los accionistas clases E, F, G y H en Av.General Paz 7, Cba. La representación legal de la Sociedad, inclusive el uso de la firma social, estará a cargo del Presidente y del Vice-Presidente del Directorio, en forma conjunta. FISCALIZACIÓN: Estará a cargo de 2 síndicos titulares elegidos por un ejercicio. La Asamblea también debe elegir igual número de suplentes y por el mismo término.
Los accionistas tenedores de acciones Clase "A", "B", "C" y "D" elegirán un Sindico Titular y uno Suplente para reemplazar a aquél y los accionistas tenedores de acciones Clase "E", "F", "G" y "H" elegirán un Síndico Titular y uno Suplente para reemplazar al titular elegido por dicha Clase. Si la Sociedad no estuviera comprendida en las disposiciones del Art. 299
de la Ley 19.550, podrá prescindir de la Sindicatura, adquiriendo los Accionistas las facultades de contralor del Art. 55 de la Ley 19.550. Se prescinde de la Sindicatura. FECHA
DE CIERRE DE EJERCICIO: 31-12 de c/año.
Dirección de Inspección de Personas Jurídicas.
Departamento de Sociedades por Acciones.
Nº 7725 - $ 315.ABRAPAMPA S.A.
Aumento de Capital Por Asamblea Ordinaria - Extraordinaria de fecha 28/12/2007, se resolvió incrementar el capital social de pesos treinta mil $30.000,00 a pesos trescientos setenta y dos mil seiscientos $ 372.600,00 mediante la emisión de 3426
acciones Clase A, de cien pesos valor nominal $100 cada una con derecho a 5 votos por acción quedando compuestas las participaciones accionarias de la siguiente forma: Sr. Sebastián Guillermo Luque, la cantidad de mil ochocientos sesenta y tres 1863 acciones y Federico Luque, la cantidad de mil ochocientos sesenta y tres 1863 acciones. En la misma se decidió también la modificación del Art. 4 del Estatuto Social el cual quedo redactado de la siguiente forma: "
CAPITAL - ACCIONES ART.4: El capital social es de pesos trescientos setenta y dos mil seiscientos $ 372.600,00 representado por 3726 acciones, de cien pesos valor nominal, ordinarias, nominativas no endosables de la clase A, con derecho a cinco 5 votos por acción.
Puede ser aumentado hasta el quíntuplo, conforme al art. 188º de la Ley 19550."- Córdoba 2008.Nº 7604 - $ 51.ARBOL BLANCO S.A.
Elección de Autoridades ARBOL BLANCO S.A. comunica que por Asamblea General Ordinaria de fecha 20/12/07
han decidido designar como Presidente al Sr.
Arturo Horacio Romero Cammisa, DNI
10.545.476 y Director Suplente al Sr. Alejandro Clariá, DNI 11.187.531, quienes aceptan el cargo en el mismo acto. Asimismo se decidió la prescindencia de la sindicatura.- Departamento Sociedades por Acciones. Córdoba,2008.Nº 7606 - $ 35.ARBOL BLANCO S.A.
Cambio de Domicilio ARBOL BLANCO S.A. comunica que por Asamblea General Ordinaria de fecha 14/01/08
se ha decidido cambio del domicilio legal, quedando fijado el nuevo domicilio en Av.