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Córdoba, 27 de Marzo de 2008
inciso 2º del Art.299 de la citada ley. 11 Cierre de Ejercicio: 28 de Febrero de cada año. Se designo para integrar el directorio a los Sres.
Presidente: Díaz Maria Viviana y Director Suplente: Brandi Adrián Marcelo.
Nº 5108 - $ 187.SEW EURODRIVE ARGENTINA S.A.
CREACIÓN DE SUCURSAL CORDOBA
Por medio de las reuniones de directorio plasmadas en actas N 99, N105 y N107, de fecha 15/10/2006, 09/08/2007 y 12/12/2007
respectivamente, todas realizadas en la Sede Social de la firma SEW EURODRIVE ARGENTINA S.A. sita en Achega 3150 1431 Ciudad de Buenos Aires, se resolvió: la creación de una sucursal en la Provincia de Córdoba, con domicilio en Ruta Nacional N 19, Manzana 97, Lote 5 Municipio de Malvinas Argentinas para asentamiento de la fábrica local y la designación del Ing. Claudio Roberto López, DNI
23.198.335 como representante legal de la sucursal de Córdoba, quien a los efectos legales fijó domicilio en Calle Esteban Paglieri 6953 CP
5003 Barrio Don Bosco Córdoba Capital.
Nº 5106 - $ 35.FRAMON S.A.
Elección de directores - Fijación de sede social - aumento de capital y reforma de estatuto Por Asamblea General Ordinaria-Extraordinaria del 27 de febrero de 2008, se resolvió: 1 Aceptar las renuncias del Presidente del Directorio Francisco Monge Roffarello y la Directora Suplente Sra. Reneé Maria Fiore y elegir el nuevo directorio, compuesto por 1 director titular y 1 director suplente, por tres ejercicios; siendo designado director titular y presidente Osvaldo Monge Roffarello L.E. Nº 6.656.898, y director suplente María Cristina Fidelibus L.C. Nº 5.725.540. 2
Trasladar la sede social a calle Provincia de la Rioja Nº 715 de Río Cuarto, Córdoba, Argentina 3
aumentar el capital social en la suma de $ 18.000, mediante la emisión de 180 acciones ordinarias, nominativas no endosables, de un voto por acción, y de $ 100 valor nominal c/u. La suscripción se realizo respetando las tenencias accionarias. Se reforma el articulo cuarto, quedando redactado de la siguiente manera: "ARTICULO CUARTO:
CAPITAL SOCIAL.- El capital social se fija en la suma de PESOS TREINTA MIL $ 30.000,00
representado por TRESCIENTAS 300 acciones ordinarias, nominativas no endosables, con derecho a un voto por acción, y de cien pesos $100 valor nominal cada una. El capital social podrá elevarse hasta su quíntuplo por decisión de la Asamblea Ordinaria conforme al articulo 188 de la ley 19.550". 4 Incluir la actividad de construcción dentro del objeto social y reformar el articulo tercero del estatuto quedando la siguiente redacción: "ARTICULO TERCERO: OBJETO. La sociedad tendrá por objeto la realización por cuenta propia y/o de terceros o con la colaboración empresaria de terceros, en el territorio nacional o en el extranjero, las siguientes actividades: a Instalación, explotación y administración de supermercados mayoristas y minoristas; la importación, compraventa, representación, consignación, mandatos y comisiones de productos alimenticios, artículos para el confort del hogar, artículos de limpieza y medicamentos. Podrá así mismo dedicarse a la elaboración, industrialización y transformación de productos alimenticios. b Comercialización, consignación, representación, industrialización, elaboración, importación y/o exportación de comestibles, bebidas, artículos del hogar, vestimenta, bazar, menaje, perfumería y
BOLETÍN OFICIAL
toda otra actividad afín, que directamente se relacione con el giro de negocio de supermercados mayoristas y minoristas. c la actividad de construcción en todas sus formas ya sea en la ejecución de obras de ingeniería civil, arquitectura y electromecánica, sean publicas o privadas, refacción y/o demolición de las mismas. La realización de proyectos, dirección, construcción, reparación, remodelación, ampliación, reducción, y elevación de viviendas, edificios para viviendas urbanas o rurales y para oficinas, locales comerciales, establecimientos comerciales, estructuras metálicas y de hormigón y todo tipo de obras publicas y/o privadas, sea a través de contrataciones directas o de licitaciones. Dirección, administración, gerenciamiento y ejecución de proyectos y obras de arquitectura, civiles, redes hidráulicas, mecánicas, sanitarias, eléctricas en general, urbanizaciones, pavimentos y cordón cuneta, edificios públicos y/o privados, incluso los destinados al régimen de propiedad horizontal. Para el logro de su objeto la sociedad podrá realizar actividades financieras, mediante al aporte de capitales a entidades por acciones, negociación de valores mobiliarios y operaciones de financiación excluyéndose las actividades comprendidas en la ley de Entidades Financiera.
A tal fin la sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos, contraer obligaciones y ejercer todos los actos que no sean prohibidos por las leyes o este estatuto." 5 Modificar el articulo décimo primero del estatuto relativo a la representación social, siendo la nueva redacción:
ARTICULO DECIMO PRIMERO: REPRESENTACIÓN SOCIAL. La representación de la sociedad y el uso de la firma social estará a cargo del presidente del directorio. El Directorio podrá asimismo, delegar la parte ejecutiva de las operaciones sociales en cualquier miembro de su cuerpo, gerentes o apoderados con las facultades y atribuciones que les confiera el mandato que se les otorgue. Para los casos de endosos de cheques u otros valores para ser depositados exclusivamente en cuentas bancarias de la sociedad o a la orden de la misma, bastara la firma del presidente o la de un apoderado especial."
Nº 5075 - $ 183.-

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