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Córdoba, 19 de Junio de 2007
a ser necesaria legalmente la organización de un órgano de fiscalización, el mismo estará a cargo de un Síndico Titular designado por la Asamblea de Accionista la que también designará un Síndico Suplente, ambos con mandato por un ejercicio, confiriendo a los efectos de su elección, cada acción derecho a un voto. Su remuneración será fijada por la Asamblea de Accionistas. En razón de no encontrarse la sociedad comprendida en ninguno de los supuestos del Art. 299 de la L.S.
se prescinde de la sindicatura. Córdoba, Junio de 2007.
N 11863 - $ 35.GADINET S.A.
Edicto Rectificativo Edicto Rectificatorio del B.O. de 29/5/2007.
La fiscalización: en tanto la sociedad no se encuentre comprendida en los supuestos previstos por el art. 299 de la Ley 19.550, la fiscalización de la sociedad será ejercida individualmente por los accionistas quienes gozan de los derechos de contralor que prevé el art. 55 de dicho texto legal. En caso de que llegare a ser necesaria legalmente la organización de un órgano de fiscalización, el mismo estará a cargo de un Síndico Titular designado por la Asamblea de Accionista la que también designará un Síndico Suplente, ambos con mandato por tres ejercicios, confiriendo a los efectos de su elección, cada acción derecho a un voto. Su remuneración será fijada por la Asamblea de Accionistas. Se prescinde de la Sindicatura. Córdoba, Junio de 2007.
N 11862 - $ 35.MER CAPITAL SOCIEDAD
DE BOLSA S.A.
Elección de Autoridades Por Asamblea General Ordinaria de fecha 15
de mayo de 2007 resultan electas las autoridades de la sociedad por tres años año 2006 a 2009
inclusive: Presidente: Mario Enrique Recalde DNI. N 13.628.020; Vicepresidente: Adriana Viviana Osores, DNI. N 14.966.770; Director Suplente: Constanza Freyer, DNI. N
25.608.087.
N 11864 - $ 35.AGRO PROYECTOS S.A.
Constitución de sociedad Acta de constitución de fecha 30/05/2007.
Socios: MARIANO LUIS NICOLLI D.N.I.
24.510.281, argentino, casado, nacido el 15 de Julio de 1975, de profesión Técnico Mecánico, con domicilio real en calle Carlos Pellegrini 475
de la Ciudad de Las Varillas, Departamento San Justo, Provincia de Córdoba, y el Sr. DANILO
HERMENEGILDO
PERRET
D.N.I.
31.745.993 argentino, soltero, nacido el 18 de abril de 1986, de profesión Técnico Mecánico, con domicilio real en Avenida de Los Inmigrantes Nº 97 de Las Varillas, Departamento San Justo, Provincia de Córdoba. Denominación: "AGRO
PROYECTOS S.A." Sede y Domicilio: La sociedad tendrá su domicilio legal en Carlos Pellegrini 475, de la Ciudad de Las Varillas, Departamento San Justo, Provincia de Córdoba, República Argentina. Plazo: La duración de la Sociedad se establece en noventa y nueve 99
años contados desde la fecha de inscripción en el Registro Público de Comercio. Objeto social: La sociedad tendrá por objeto realizar por cuenta propia, de terceros o asociada a terceros en el país o en el extranjero, las siguientes
BOLETÍN OFICIAL
actividades: a Industriales: La fabricación y elaboración de productos metalmecánicos. b Comerciales: La compra y venta, importación y exportación de mercaderías, materias primas, maquinarias, productos elaborados y semielaborados y frutos del país, ejercer representaciones, comisiones y consignaciones.
c Construcción: Ejecución, dirección y administración de proyectos y obras civiles;
hidráulicas, sanitarias, eléctricas; Construcción de silos, sean todos ellos públicos o privados;
Refacción o demolición de las obras enumeradas;
Proyectos, dirección y construcción de plantas industriales. Capital: El capital social se fija en la suma de Pesos cincuenta mil $ 50.000,00, representado por cinco mil 5.000 acciones de Pesos diez $ 10,00 valor nominal cada una, ordinarias, nominativas no endosables, con derecho a un 1 voto por acción el que se suscriben íntegramente conforme al siguiente detalle: El Sr. MARIANO LUIS NICOLLI
suscribe cuatro mil quinientas 4.500 acciones y el Sr. DANILO HERMENEGILDO PERRET
suscribe quinientas 500 acciones.
Administración La administración de la sociedad estará a cargo de un Directorio compuesto del número de miembros que fije la asamblea ordinaria, entre un mínimo de uno y un máximo de tres, designados por el término de tres ejercicios.
La Asamblea deberá designar igual número de suplentes por el mismo término con el fin de llenar las vacantes que se produjeren en el orden de su elección. Los Directores suplentes reemplazarán a los Directores Titulares en caso de renuncia, muerte, ausencia o cualquier otro impedimento. Los Directores en su primera reunión deberán designar un Presidente por el término de su mandato. El Directorio sesionará con la presencia de la mayoría absoluta de sus miembros y resuelve por mayoría de votos presentes; en caso de empate, el Presidente desempatará votando nuevamente. Designación de autoridades: Se designa para integrar el primer directorio: PRESIDENTE: Sr. MARIANO
LUIS NICOLLI. DIRECTOR SUPLENTE: Sr.
DANILO HERMENEGILDO PERRET, constituyendo ambos domicilio especial en calle España 32 de la ciudad de Las Varillas, Departamento San Justo de la Provincia de Córdoba. Representación legal y uso de la firma social: La representación de la sociedad, inclusive el uso de la firma social, estará a cargo del Presidente del Directorio. Fiscalización: La sociedad prescinde de la Sindicatura conforme lo dispuesto en el artículo 284 de la Ley Nº 19.550. Cuando por aumento de capital social la sociedad quedara comprendida en el inciso 2º del artículo 299 de la ley citada, anualmente la Asamblea deberá elegir un Síndico titular y un suplente. Ejercicio social: El ejercicio social cierra el día 31 de Mayo de cada año. - Dpto.
Sociedades por Acciones, Córdoba 2007.Nº 11934 - $ 235.FULFILL TECHNOLOGY S.A.
Asamblea Extraordinaria de Accionistas Nº 1
Acta Nº 1: En la ciudad de Córdoba, Capital de la Provincia del mismo nombre, siendo las 16 hs.
del día 20 de octubre del año 2005, en la sede social de "Fulfill Technology SA", sito en calle Arturo M. Bas 54, Piso 11, Departamento B, Centro, habiendo transcurrido el tiempo de tolerancia permitido, se reúnen la totalidad de los socios de Fulfill Technology SA en Asamblea Extraordinaria de Accionistas a fin de tratar los temas incluidos en el Orden del Día de la convocatoria, a saber: 1º Elección del Presidente de la Asamblea. 2º Nombrar a dos socios presentes para la firma del Acta. 3º Incremento
del Capital Social. 4º Modificación del Estatuto.
5º Elección de los miembros del Directorio.
Dando por comenzado el acto, el Sr. José Luis Machado se dispone a leer los dos primeros puntos del Orden del Día: 1º Elección del presidente de la asamblea y 2º Elección de dos accionistas para la firma del acta. Como presidente de esta Asamblea resulta el Sr. José Luis Machado, siendo los señores Angel Enrique Machado y el Sr. Claudio Alfredo Martín, quien ha acreditado su presencia con el poder conferido por la Empresa "Ichiban SA de Inversión" con domicilio en calle Callao 332, Piso 10 de la ciudad de Buenos Aires, inscripta en el Registro Público de Comercio el día 7/11/1975, bajo el número 3081, Folio 392, Libro 83, Tomo "A" de Estatuto de Sociedades Anónimas, CUIT 30-626377129, tenedora de acciones de "Fulfill Technology SA" que para este evento se encuentran depositadas habiendo cumplimentado con las disposiciones legales en vigencia, designados para firmar la presente acta. Todas estas resoluciones se adoptan con el respaldo del voto unánime.
Para el tercer punto. 3º Incremento del Capital Social. El señor José Luis Machado explica las dificultades que se presenta para obtener los diversos beneficios y/o subsidios vigentes tanto en el orden impositivo como en el previsional otorgados por disposiciones legales para empresas cuyo objeto social sea el desarrollo de software y sistemas informáticos, por contar la sociedad con un capital que no responde con los requisitos que se deben cumplimentar, llevando a la empresa a una situación de desventaja, tanto en el mercado nacional como en el internacional, haciendo que no se concreten las posibilidades de ventas. Teniendo en cuenta que para poder finalizar un software se requiere de un tiempo más o menos prolongado lo que hace que se deba redefinir el futuro productivo de la empresa, en forma simultánea se hace necesario de contar con equipos de últimas tecnologías y contratar personal cada vez más capacitados, en un todo es necesario el incremento del capital social, condición para el logro de los beneficios y/o exenciones vigentes y propone lograr un monto de $ 500.000 pesos quinientos mil llegando el quíntuplo del Capital Social Inicial. En forma unánime es aceptada la propuesta y tras un intercambio de opiniones y de números se aprueba que el incremento del Capital se efectuará mediante entregas parciales en efectivo, completando el total dentro del año a partir del día de la fecha. Se emitirán los correspondientes títulos de acciones de conformidad con el artículo 5º del Estatuto Social quedando el Capital Social representado por 5000 cinco mil acciones ordinarias, nominativas no endosables, de $ 100
pesos cien de valor nominal cada una, que conceden un voto por acción, 2550 dos mil quinientas cincuenta acciones pertenecerán a la clase A y 2450 dos mil cuatrocientas cincuenta acciones a la clase B. Estará suscripto conforme el siguiente detalle, el Sr. Angel Enrique Machado, la cantidad de 1750 mil setecientas cincuenta acciones ordinarias nominativas no endosables, clase B, de $ 100 pesos cien cada una, lo que hace un total de $ 175.000 pesos ciento setenta y cinco mil, que conceden un voto por acción, José Luis Machado, la cantidad de 700
setecientas acciones ordinarias nominativas no endosables Clase B, de $ 100 pesos cien de valor nominal cada una lo que hace un total de $
70.000 pesos setenta mil que conceden un voto por acción, la sociedad Ichiban SA de Inversión, la cantidad de 2.550 dos mil quinientas cincuenta acciones ordinarias, nominativas no endosables, clase A, de $ 100 pesos cien cada una, lo que hace un total de $ 255.000 pesos doscientos cincuenta y cinco mil que conceden un voto por acción. Todos integrarán con aportes
5 en efectivo. Ante estos cambios se aprueba también por unanimidad y con la presencia del cien por ciento del capital accionario, el punto cuarto del Orden del Día: 4º Modificación del Estatuto. El nuevo Estatuto Social se transcribe por separado formando parte de esta Acta. El señor José Luis Machado pasa al quinto y último punto del Orden del Día: 5º Elección de los miembros del Directorio, tras un breve debate queda conformado los integrantes del Directorio, a saber; Sr. Manuel Gestoso, argentino, documento de identidad DNI Nº 4.231.299, CUIT 20-04231299-2, mayor de edad, fecha de nacimiento el día 13 de enero de 1929, de 77
años de edad, de profesión empresario, casado, con domicilio en calle Galileo 2442, Piso 6º, Departamento A, ciudad Autónoma de Buenos Aires y con domicilio especial en calle Arturo M. Bas 54, Piso 11, Departamento B, Centro, Córdoba, la Sra. Elida Azucena Mobbili, argentina, documento de identidad DNI Nº 487.885, CUIT 27-00487885-5, mayor de edad, fecha de nacimiento el día 16 de mayo del año 1929, de 77 años, de profesión empresaria, casada, con domicilio en calle Galileo 2442, Piso 6º, Departamento A, de la ciudad Autónoma de Buenos Aires y con domicilio especial en calle Arturo M. Bas 54, Piso 11, Departamento B, Centro, Córdoba, el Sr. Ignacio Andrés Gestoso, argentino, documento de identidad DNI Nº 12.079.867, CUIT 20-12079867-8, mayor de edad, fecha de nacimiento el día 25 de marzo del año 1958, de 48 años de edad, de profesión empresario, casado, con domicilio en calle Gallo 1648, Piso 17º, Departamento A, de la ciudad Autónoma de Buenos Aires y con domicilio especial en calle Arturo M. Bas 54, Piso 11, Departamento B, Centro, Córdoba, el Sr. Julio Alberto Fumagalli, argentino, documento de identidad DNI Nº 14.156.241, CUIT 2014156241-0, mayor de edad, de profesión Licenciado en Economía, casado, con domicilio en calle Gallo 1688, Piso 7º, Departamento A, de la ciudad Autónoma de Buenos Aires y con domicilio especial en calle Arturo M. Bas 54, Piso 11, Departamento B, Centro, Córdoba, el Sr. Claudio Alfredo Martín, argentino, documento de identidad DNI Nº 13.137.585 CUIT 23-13137585-9, mayor de edad, fecha de nacimiento el día 13 de abril de 1957, de 49 años de edad, de profesión Contador Público Nacional, casado con domicilio en calle Bulnes 736, Piso 9, Departamento A, de la ciudad Autónoma de Buenos Aires y con domicilio especial en calle Arturo M. Bas 54, Piso 11, Departamento B, Centro, Córdoba, el Sr. José Luis Machado, argentino, documento de identidad DNI Nº 14.839.725, CUIT 20-14839725-3, mayor de edad, fecha de nacimiento el día 28 de mayo del año 1961, de 45 años de edad, de profesión Analista de Sistemas, casado, con domicilio en calle Cacheuta 4051, Bº Parque Atlántica de la ciudad de Córdoba, el Sr. Juan José López, argentino, documento de identidad DNI Nº 10.615.319, CUIT 20-10615319-2, mayor de edad, fecha de nacimiento el día 4 de noviembre del año 1952, de 53 años de edad, de profesión Contador Público Nacional, casado, con domicilio en calle Andrade 493, Lanús, Provincia de Buenos Aires y con domicilio especial en calle Arturo M. Bas 54, Piso 11, Departamento B, Centro, Córdoba y el Sr. Juan José López, argentino, documento de identidad DNI Nº 16.198.750, CUIT 20-16198750-7, mayor de edad, fecha de nacimiento el día 24 de noviembre del año 1962, de 43 años de edad, de profesión Abogado, casado, con domicilio en calle Av. Santa Fe 1220, Piso 9, Departamento A, de la ciudad Autónoma de Buenos Aires y con domicilio especial en calle Arturo M. Bas 54, Piso 11, Departamento B, Centro, Córdoba. En la