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BOLETÍN OFICIAL

Córdoba, 08 de Junio de 2007
Clase B: Matías Germán Videla Sola DNI
23.032.152.Nº 11339 - $ 91.CARNES HUINCA S.A.
Elección de Autoridades Por Asamblea General Ordinaria del 27/02/
2003 y Acta de Directorio de igual fecha que distribuye cargos, se eligieron autoridades quedando conformado el Directorio de la siguiente manera: Presidente: Michel Christian Ferrero, Pasaporte de la Comunidad Económica Europea Nº 94TL72218 Clase A, Vicepresidente: Lucas Gerardus Baptist de Jong DNI Nº 93.881.883 Clase B, Secretario: Christophe José Hidalgo, Pasaporte de la Comunidad Económica Europea Nº 00PD97949 Clase A, Prosecretario: Jesús Alfonso Ignacio Fernández de Gabriel, Clase B, Primer Director Suplente Clase A: Gustavo Enrique Azimonti, DNI Nº 16.228.720, Segundo Director Suplente Clase A: Marcelo Jorge Petrini, DNI Nº 12.670.134 y Primer Director Suplente Clase B: Fabián Orlando Cainzos DNI Nº 18.318.052 y Segundo Director Suplente Clase B: Leonardo Fabricio Fernández DNI 18.467.094.
Nº 11338 - $ 43.MAIZALES SRL
Cesión de Cuotas y Modificación de Contrato Sr. Juez de 1 Inst. y 2 Nom. Civ. y Com.
de la ciudad de Bell Ville, Sec. Elisa Molina Torres, en autos Maizales SRL - Inscripción de Cesión de Cuotas y Modif. de Contrato en el Registro "por acta de fecha 20/9/2005, se reúnen el Sr. Víctor Hugo Plaza y María Inés Torres de Plaza, socios de Maizales SRL, encontrándose presentes los Sres. Juan José Baretta y Jorge Alberto Baretta, para tratar temas de interés societario: cesión de cuotas sociales. En virtud de todo ello la sociedad Maizales SRL queda constituida del siguiente modo: Sr. Víctor Hugo Plaza: treinta y cuatro 34 cuotas sociales de Pesos Cien $ 100
cada una, o sea la cantidad de Pesos Tres Mil Cuatrocientos $ 3.400, Sr. Juan José Baretta, argentino, de 58 años de edad, comerciante, estado civil casado, domiciliado en calle Chacabuco 556 de Marcos Juárez, DNI
6.558.842, Treinta y Tres 33 cuotas sociales de Pesos Cien $ 100 cada una, o sea la cantidad de Pesos Tres Mil Trescientos $
3.300; Sr. Jorge Alberto Baretta, agentino, de 66 años de edad, comerciante, estado civil divorciado, domiciliado en Avellaneda 119 de Marcos Juárez, DNI 6.547.137, treinta y tres 33 cuotas sociales de Pesos Cien $ 100
cada una, o sea la cantidad de Pesos Tres Mil Trescientos $ 3.300. Oficina, 21/11/06.
Molina Torres, Sec..
Nº 10004 - $ 59
LA CAROYENSE S.A.
Elección de Autoridades Por Asamblea General Ordinaria de fecha 23 de junio de 2005 ratificada por Asamblea General Ordinaria de fecha 24 de marzo de 2006 se procedió a la elección de autoridades por el término de dos ejercicios y mediante Acta de Directorio Nº 23 de fecha 30 de junio de 2005 se distribuyeron y se aceptaron los cargos asignados bajo juramento de no estar comprendidos en ninguna de las causales de
prohibiciones e incompatibilidades prescriptas por el Art. 264 de la Ley 19.550, quedando el Directorio constituido de la siguiente manera: Presidente por Acciones clase "A" el Sr. Juan Carlos del Corazón de Jesús Tay, DNI Nº 7.973.914, Vicepresidente por acciones clase "B" el Sr. Rodolfo Julio Nanini, DNI Nº 16.992.901, Director Suplente por Acciones Clase "A" el Sr.
Joaquín José Fossaroli DNI Nº 27.022.318 y Director suplente por Acciones clase "B"
el Sr. Roberto Daniel Virgolini, DNI Nº 14.057.821. Por reunión de directorio Nº 25
de fecha 11 de julio de 2005 se consideró y aceptó la renuncia presentada por los Directores de las Acciones Clase "B" Sr.
Rodolfo Julio Nanini y Sr. Roberto Daniel Virgolini. Por Asamblea General Ordinaria de fecha 12 de julio de 2005 ratificada por Asamblea General Ordinaria de fecha 24 de marzo de 2006 se procedió a la elección de autoridades por Acciones Clase "B" por renuncia de los Directores electos por Asamblea General Ordinaria de fecha 23 de junio de 2005, por el plazo que les restaba a los Directores que reemplazan, quedando el Directorio constituido de la siguiente manera:
Presidente por Acciones Clase "A" el Sr.
Juan Carlos del Corazón de Jesús Tay, DNI
Nº 7.973.914, Vicepresidente por Acciones clase "B" la Srta. María Celina Tay, DNI Nº 28.866.077, Director Suplente por Acciones Clase "A" el Sr. Joaquín José Fossaroli, DNI
Nº 27.022.318 y Director suplente por Acciones clase "B" la Sra. Virginia Tay de Ciana, DNI Nº 27.266.746. En la precitada Asamblea se distribuyeron y se aceptaron los cargos asignados bajo juramento de no estar comprendidos en ninguna de las causales de prohibiciones e incompatibilidades prescriptas por el Art. 264 de la Ley 19.550.
Nº 10839 - $ 115
CORDOBA CELESTE S.A.
Reforma de Estatutos Elección de Autoridades Por Asamblea General Ordinaria Extraordinaria de fecha 28.06.2005 se reformó el art.
8 de los Estatutos Sociales, en los siguientes términos: La administración de la sociedad estará a cargo de un Directorio compuesto con el número de miembros que fije la Asamblea ordinaria entre un mínimo de tres y un máximo de seis, electos por el término de dos ejercicios. La asamblea puede elegir mayor, menor o igual número de suplentes por el mismo término, con el fin de llenar las vacantes que se produjeran en el orden de su elección. Los Directores en su primera reunión deberán designar un presidente y un vicepresidente, éste último reemplazará al primero en caso de ausencia o impedimento.
El Directorio funciona con la presencia de la mayoría absoluta de sus miembros y resuelve por mayoría de votos presentes. El Presidente tiene doble voto en caso de empate. La Asamblea fija la remuneración del Directorio de conformidad al art. 261 de la ley 19.550.
Si la sociedad prescindiera de la Sindicatura, la elección de Directores Suplentes es obligatoria. Asimismo por dicha Asamblea y Acta de Directorio de fecha 25.08.2005 se eligieron las siguientes autoridades: Directores Titulares: Presidente: Armando Valentín Pérez, D.N.I. Nº 7.976.632, Vicepresidente:
Sergio Fabián Pérez, D.N.I. Nº 20.007.036 y Luis Tomás Manzanares D.N.I. 16.740.303
y Directores Suplentes: José Fernando Jalil, D.N.I. 11.054.119, Alejandro José
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Manzanares, D.N.I. Nº 17.531.026 y Jorge José Franceschi D.N.I. Nº 20.307.576.
Inspección de Personas Jurídicas Departamento Sociedades por Acciones.Nº 11285 - $ 82.Dikamen S.A.
Por Acta de Asamblea General Extraordinaria del 10/08/2006 se resolvió cambiar la jurisdicción de la sociedad a la ciudad de Córdoba, reformando el art. 2º del estatuto social el que queda redactado:
Artículo segundo: Tiene su domicilio legal en jurisdicción de la ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, República Argentina, pudiendo establecer por intermedio de su Directorio sucursales, agencias y/o oficinas en cualquier parte del país o del extranjero. Por acta de directorio de idéntica fecha se resolvió fijar la sede social en Av. Rafael Nuñez N 6217 de la ciudad de Córdoba, capital de la provincia del mismo nombre.Nº 11416 - $ 35."PONTEVEDRA S.A."
Constitución de Sociedad Fecha de constitución: 08/01/2007 y acta social de fecha 02/03/2007. Accionistas:
HERIBERTO AGUSTIN CUARANTA, D.N.I. 6.499.256, de 69 años de edad, argentino, casado, comerciante, con domicilio en calle Soldado Ruiz Nº 1601, Bº San Martín, de la ciudad de Córdoba y la Sra.
DORA NELIDA SANCHEZ, L.C. 3.884.810, de 66 años de edad, argentina, casada, docente, con domicilio en calle Soldado Ruiz Nº 1601, Bº San Martín, de la ciudad de Córdoba.
Denominación: PONTEVEDRA S.A.
Domicilio Social: Jurisdicción de la ciudad de Córdoba, Depto. Capital, provincia de Córdoba, República Argentina y la sede social tendrá su domicilio en calle Suquía Nº 483, Bº San Martín, ciudad de Córdoba. Plazo de duración: 30 años contados a partir de la inscripción en el R.P.C. Objeto social: La sociedad tendrá por objeto social la administración de bienes propios o de terceros, ya sean de personas físicas o jurídicas, incluyéndose toda clase de bienes, muebles o inmuebles, urbanos o rurales, derechos, acciones, valores y obligaciones de entidades públicas o privadas, y todas las operaciones relacionadas con el cumplimiento de los objetos indicados. Actividades. Para el cumplimiento del objeto social, la sociedad podrá realizar las siguientes actividades:
Financieras: mediante el aporte de capital a Sociedades por acciones, negociación de valores mobiliarios, operación de financiación en general, exceptuando las comprendidas en la ley de Entidades Financieras. Inmobiliarias:
Mediante la compra, venta, permuta, subdivisión y loteos, construcción y administración de inmuebles rurales y/o urbanos, inclusive las operaciones comprendidas en la ley y reglamento de propiedad horizontal. A tal fin, la sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones. Capital social: $ 30.000 representado por 3000
acciones ordinarias, nominativas, no endosables, de $10 cada una, de valor nominal, Clase A de 5 votos por acción, que se suscriben de la siguiente manera: El Sr.
Heriberto Agustín Cuaranta la cantidad de dos mil ochocientas cincuenta 2.850
acciones equivalentes a pesos veintiocho mil quinientos $ 28.500 de capital y la Sra.

Dora Nélida Sánchez la cantidad de ciento cincuenta 150 acciones equivalentes a pesos un mil quinientos $ 1.500 de capital. El capital social suscripto, se integra de la siguiente forma: el 25% en dinero en efectivo en el acto de la constitución de la sociedad y el saldo en un plazo no superior a un año, a partir de la fecha de su inscripción en el R.P.C.
Administración y representación: La administración de la sociedad para todos los actos jurídicos y sociales estará a cargo de un Directorio compuesto del número que fije la Asamblea General Ordinaria, entre un mínimo de 1 y un máximo de 6, electos por el término de 2 ejercicios económicos. La asamblea ordinaria designará mayor, igual o menor número de directores suplentes por el mismo término con el fin de llenar vacantes que se produjeran en el orden de su elección. Se designa para integrar el Directorio como Presidente el Sr.
HERIBERTO AGUSTIN CUARANTA, D.N.I. 6.499.256, y como Director Suplente la Sra. DORA NELIDA SANCHEZ, L.C.
3.884.810, ambos con domicilio constituido en calle Soldado Ruiz Nº 1601, Bº San Martín, de la ciudad de Córdoba, La representación y uso de la firma social estará a cargo del Presidente del Directorio. Fiscalización: Será ejercida por los accionistas conforme a lo prescripto por los Arts. 55 y 284 de la ley 19.550. Cierre del ejercicio: 31 de Diciembre de cada año. Dpto. Soc. por Acciones.
Nº 11182 - $ 191.EL CARANCHO SA
RIO CUARTO
Constitución de Sociedad Fecha de constitución: 30 de octubre de 2004. Denominación: El Carancho S.A..
Accionistas: Julio César Del Cantare, DNI
Nº 10.430.662, de 51 años de edad, casado en primeras nupcias con María Delia Rodríguez, DNI Nº 11.686.442, argentino, de profesión Médico, con domicilio real en calle Virrey Vertiz Nº 182 de Río Cuarto, Julio César Del Cantare h, DNI Nº 24.015.195, de 30 años de edad, casado en primeras nupcias con Melina del Valle Peruccia, DNI Nº 29.455.347, argentino, de profesión agricultor, con domicilio real en zona Rural de La Lagunilla, de Holmberg, y Nicolás José Del Cantare, DNI Nº 27.054.886, de 25 años de edad, soltero, argentino, de profesión agricultor; con domicilio real en calle Paunero Nº 82, 2º Piso, Dpto. "B", de Río Cuarto. Domicilio social:
en jurisdicción de la ciudad de Río Cuarto, Provincia de Córdoba, República Argentina y sede social en calle Paunero Nº 82, 2º Piso, Dpto. "B" de Río Cuarto, Provincia de Córdoba. Duración: su duración es de treinta 30 años, contados desde la fecha de inscripción en el Reg. Púb. de Comercio.
Objeto: tiene por objeto la explotación de tareas agropecuarias, como ser la siembra y cosecha de cereales y/o oleaginosos, la cría, invernada, de hacienda bovina, ovina y/o porcina, su compra y venta y/o comercialización por los canales que se decida efectuarlo en cada momento, para la cual podrá actuar por sí o asociada a terceros. La enunciación del objeto principal no es limitativa de la capacidad legal, estando facultada la sociedad para ejercer todas las actividades relacionadas directa o indirectamente con el objeto social como comprar, vender, locar, arrendar, alquilar y/o permutar. Podrá también promover y asumir la creación de entidades sin fines de lucro,