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BOLETÍN OFICIAL

Córdoba, 12 de Octubre de 2006
Efectivo, Reseña Informativa, Información Adicional Art. 62 y 68 e Informe de la Comisión Fiscalizadora y la gestión de Directores, Gerentes y Comisión Fiscalizadora, correspondientes al Ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2005. 3º Se aprueban las Remuneraciones al Directorio correspondientes al Ejercicio Cerrado el 31
de Diciembre de 2005 por $ 2.072.931.- Que no excede el límite del 5% cinco por ciento de las Utilidades Acrecentado conforme al Artículo 261 de la Ley 19.550 y las normas de la Comisión Nacional de Valores, ante el Monto Propuesto de Dividendos. 4º Se Aprueba Remuneración a la Comisión Fiscalizadora por el Ejercicio Cerrado al 31
de Diciembre de 2005. 5º Se Aprueba Remuneración al Contador Certificante por el Ejercicio cerrado al 31 de Diciembre de 2005. 6º Se Aprueba la propuesta sobre el Destino de los Resultados No Asignados: a Distribución de Dividendo en efectivo de $
7.200.000.- que representa $ 0,30.- por Acción en Circulación, pagaderos en cuotas periódicas neto, de corresponder, del impuesto sobre los bienes personales determinado por la compañía como responsable sustituto. La primera de las cuotas, correspondiente al 20% de aquellos $ 1.440.000.- El día 24 de mayo de 2006 y la segunda cuota por el saldo remanente $
5.760.000.- el día 26 de Octubre de 2006. b Incrementar el saldo de la Reserva Legal conforme a disposiciones legales en $
657.635.- y c El Saldo por $ 9.140.020.- de Resultados No asignados pase a Futuros Ejercicios. 7º Se Aprueba designación de Tres Síndicos Titulares y Tres Suplentes, por el término de un ejercicio, Señores Contadores Públicos Gustavo Gabriel Moralejo, DNI. Nº 16.224.675, Alejandro Sánchez, DNI. Nº 17.018.466 y Horacio Pedro Bonnahon, DNI.
Nº 14.736.146, como Síndicos Titulares y Contadores Rubén Silvano Couchot, DNI. Nº 14.850.137, Daniel Héctor Lacheta, DNI. Nº 14.093.640 y Claudia Patricia Caudeli Ippoliti, DNI. Nº 17.737.832, como Síndicos Suplentes. 8º Se Aprueba la designación del Contador Certificante Titular y Suplente de la documentación correspondiente al Ejercicio Económico iniciado el 1º de Enero de 2006, como Contador Certificante Titular al Contador Gustavo Gabriel Moralejo y al Contador Público Alejandro Sánchez como Suplente y que la remuneración sea determinada por Asamblea General Ordinaria del ejercicio iniciado el 1º de Enero de 2006, quienes reúnen las condiciones de independencia requeridas. Resolución Técnica Nº 7
F.A.C.P.C.E. y C.N. Valores. Departamento Sociedades por Acciones. Córdoba, 20 de Setiembre de 2006.
Nº 20499 - $ 160.ZR S.A.
Edicto rectificativo Fecha de constitución: Acta constitutiva y estatuto social de fecha 4/4/2006 y Acta rectificativa y ratificativa del Acta constitutiva de fecha 13/9/2006. Objeto publicación: Rectificación edicto de constitución de fecha 27/6/2006, por la cual se modifican los artículos que se indican a continuación. El artículo 2, inc h del acta constitutiva y el artículo 3, inciso h del estatuto social, quedarán ambos redactados de la siguiente manera: Importación y Exportación: de los bienes relacionados al objeto del art. 3, inciso c de este estatuto. El artículo 3 del acta constitutiva, quedará redactado de la siguiente manera: El capital social es de pesos sesenta y cinco mil $ 65.000,00, dividido en seis mil quinientas
6500 acciones ordinarias, nominativas no endosables de pesos diez $ 10,00 valor nominal cada una con derecho a un voto por acción. El capital social puede ser aumentado por decisión de la asamblea ordinaria hasta el quíntuplo de su monto conforme al artículo 188 de la ley 19550. En este acto se emiten seis mil quinientas 6500 acciones ordinarias nominativas no endosables, de un valor nominal de pesos diez $
10,00 cada una, con derecho a un voto por acción totalizando la emisión un valor nominal de pesos sesenta y cinco $ 65.000,00. Los socios suscriben las siguientes acciones: La Sra. Zulema del Carmen Robledo, DNI 12.630.988 cinco mil doscientas 5200
acciones y el Sr. Alberto Daniel Ciollaro DNI
12.977.992 un mil trescientas 1300 acciones. La integración se efectúa mediante: Aporte en especie en un ochenta por ciento 80% y el veinte por ciento 20% restante en efectivo, integrándose en este acto el ciento por ciento 100% del aporte en especie y el veinticinco por ciento 25% del aporte en efectivo, de acuerdo a los establecido en el artículo 187 de la ley 19550, integrándose el saldo del aporte en efectivo en el transcurso de los próximos veinticuatro 24 meses, todo de acuerdo el art.
149 de la ley 19550; correspondiendo integrar en este acto a la socia Zulema del Carmen Robledo la suma de pesos cincuenta y dos mil $ 52.000,00
y al socio Alberto Daniel Ciollaro la suma de pesos tres mil doscientos cincuenta $ 3.250,00. El aporte en especie se realiza con un rodado, según el estatuto de situación patrimonial. El aporte en efectivo se realiza con un depósito judicial. Los bienes que se integran a esta sociedad, no corresponden a ningún fondo de comercio.
Córdoba, 13 de setiembre del 2006. Inspección de personas jurídicas.
Nº 22319 - $ 139.MEGADIESEL S.A.
Constitución de Sociedad Acta Constitutiva de fecha: 1/9/2006 los Señores Raúl Rogelio Lardone, argentino, de profesión ingeniero, casado, nacido el 23/6/1951, DNI. Nº 8.556.049, con domicilio en calle Berzelius Nº 5820
de Barrio Villa Belgrano-ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba; Mabel Mercedes Petrini, argentina de profesión Licenciada en Ciencias de la Información, casada, nacida el 30/9/1955, DNI.
Nº 11.973.865, con domicilio en Berzelius Nº 5820
de barrio Villa Belgrano, ciudad de CórdobaProvincia de Córdoba, y Carlos Eduardo Avellaneda, argentino de profesión técnico automotor, casado, nacido el 28/2/1968, DNI. Nº 20.225.272, con domicilio en Acampis Nº 1665
de barrio Ayacucho, ciudad de Córdoba-Provincia de Córdoba. Suscriben Lardone, Raúl Rogelio 48
acciones que representan la suma de $ 4.800.-, Petrini Mabel Mercedes, suscribe 36 acciones representan la suma de $ 3.600.- y el señor Avellaneda, Carlos Eduardo suscribe 36 acciones que representan la suma de $ 3.600.- El capital suscripto se integra de la siguiente manera: en este acto efectivo 25% $ 3.000.- y el 75% restante $
9.000.- en el plazo de dos años. Denominación:
Megadiesel S.A. Duración: 25 años contados desde la fecha de inscripción en el Registro Público de Comercio. Objeto Social: a Fabricación, reparación y comercialización compra, venta y exportación de bombas inyectoras e inyectores para motores diesel, nafteros, a gas natural comprimido y turbinas, sus partes componentes como así también los repuestos para los mismos. b Fabricación, reparación, compraventa de todos los componentes de motores diesel, nafteros, a gas natural comprimido, y cualquier otra innovación que surja de nuevos desarrollos tecnológicos, con exclusión de turboalimentadores y/o sus partes o aquellos bienes o aparatos existentes que lo sustituyan y/o complementen o se inventen en el futuro. c
Ensamblar, producir en un todo o en partes bombas inyectoras de motores diesel, nafteros, a gas natural comprimido, eléctricos, electrónicos y turbinas. d Aceptar, contratar y/o otorgar distribuciones tanto al por mayor como al por menor, en la República Argentina. e Realizar de todo tipo de actividad que tenga directa relación con el objeto de la Sociedad, pudiendo asociarse con terceros para el logro de dichos fines. f Efectuar contrataciones con el Estado Nacional, Provincial y/o Municipal. g Realizar todo tipo de operaciones civiles, comerciales, industriales, financieras, inmobiliarias, excepto las previstas en la Ley de Entidades Financieras. h Realizar todas las operaciones relacionadas con el cumplimiento de los objetos indicados, a tal fin la Sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos, contraer obligaciones y ejercer los actos que no sean prohibidos por las leyes o por este contrato. Capital Social: El Capital Social es de Pesos Doce mil $ 12.000.-, representado por ciento veinte 120 acciones ordinarias nominativas no endosables de la clase A
con derecho a cinco votos por acción de valor nominal Pesos Cien $ 100.- cada una. Administración:
La administración estará a cargo de un directorio compuesto del número de miembros que fije la Asamblea Ordinaria entre un mínimo de uno 1 y un máximo de seis 6, electos por el término de un ejercicio, siendo reelegibles y permanecerán en sus cargos hasta que la próxima Asamblea designe reemplazantes. La Asamblea puede designar igual o menor número de suplentes por el mismo término a fin de llenar las vacantes que se produjeren en el orden de su elección. La sociedad prescinde de la sindicatura, la elección de directores suplentes es obligatoria. Se designa para integrar el Directorio al señor Avellaneda Carlos Eduardo como Director Titular - Presidente y al señor Lardone, Raúl Rogelio como Director Suplente. La representación legal de la sociedad, inclusive el uso de la firma social, estará a cargo del Presidente y del VicePresidente del Directorio quienes deberán actuar en forma conjunta. En caso de Directorio unipersonal la representación legal y uso de la firma social estará a cargo del Director Titular Presidente. Fiscalización:
La fiscalización será ejercida por los accionistas conforme a lo prescripto por los artículos 55 y 284
establecidas por la Ley 19.550 y sus modificatorias.
Se prescinde de la Sindicatura. Domicilio Legal: Juan B. Justo Nº 2232 Barrio Pueyrredón de esta ciudad de Córdoba - Provincia de Córdoba - República Argentina. Fecha de cierre: 30 de Junio de cada año.
Departamento de Sociedades porAcciones. Dirección de Inspección de Personas Jurídicas de Córdoba. Cba. 1/9/2006.
Nº 20894 - $ 239.-

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