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BOLETÍN OFICIAL

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COOPERATIVA DE VIVIENDA, CREDITO
Y CONSUMO CORDOBA LIMITADA
En cumplimiento de las disposiciones estatutarias y de la Ley N 20.337, el Consejo de Administración de la Cooperativa de Vivienda Crédito y Consumo Córdoba Limitada CO.VI.C.C.CO. LTDA. convoca para el día 31 de Agosto de 2006 a las ocho y treinta horas, a asamblea general ordinaria de asociados N 29, a realizarse en el Salón de Actos del Círculo de Suboficiales de Gendarmería Nacional sito en calle Santa Rosa N 496 esquina Jujuy de la ciudad de Córdoba, para tratar el siguiente. Orden del Día: 1 Designación de 2 dos asociados para que junto al presidente y secretario de la Cooperativa suscriban el acta en representación de la asamblea. 2 Consideración de la memoria, balance general, cuadros anexos, cuadros de resultados y distribución de excedentes. Informe del auditor e informe del síndico, correspondientes al ejercicio social N 29
comprendido entre el 1/5/05 y el 30/4/06. 3
Designación de 3 tres asociados para constituir la Comisión Fiscalizadora y Escrutadora del Acto eleccionario de nuevos consejeros. 4 Elección de 3 tres consejeros titulares para reemplazar a los señores: Juan Manuel Caminos, Domingo Ramón Bordón y Alberto Ramón Albarracín, por renuncias y cumplimientos de sus mandatos.
Elección de 2 dos consejeros suplentes para reemplazar a los señores Alfredo Ramón Silva y Hernán Dario Fessia, por cumplimiento de su mandatos. 5 Puesta a consideración de la modificación del estatuto social, Artículos 45, 49 y 60 modificación número integrantes del Consejo de Administración. 6 Puesta a consideración de la retribución del trabajo personal realizado por los Consejeros y síndico, en cumplimiento de la actividad institucional Artículo 50 E.S.. El Sec.
2 días - 17025 - 18/8/2006 - $ 112.-

Modificación Por Acta de Asamblea Extraordinaria Número 58, de fecha 24/3/2006, se resolvió la modificación del artículo 12 Estatuto Social, el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 12: La representación legal de la sociedad corresponde al Presidente del Directorio y el uso de la firma social será ejercido por el Presidente o por el Presidente y un Director titular quienes quedan legalmente autorizados para firmar las escrituras y todos los documentos e instrumentos públicos y/o privados que emanen de la sociedad o sean extendidos a favor de la misma. En ausencia o impedimento del Presidente y sin que se requiera justificar este hecho ante terceros, será sustituido con idénticas atribuciones y deberes por el vicepresidente y a falta de este por un director nombrado especialmente por el directorio. El Directorio podrá asimismo delegar la parte ejecutiva de las operaciones sociales en cualquier miembro de su cuerpo, gerentes o apoderados, con las facultades y atribuciones que se les confiere en el mandato que se les otorgue. Cuando la designación de gerentes o funciones técnicas, administrativas o permanentes, relacionadas directamente con la dirección y administración recaiga en alguno de los miembros del directorio, este podrá fijarle sus honorarios con cargo a gastos generales del ejercicio que se devengue y siempre ad referéndum de la asamblea ordinaria de accionistas y conforme al artículo 261 de la ley 19.550. Departamento Sociedades por Acciones.
Inspección de Personas Jurídicas. Córdoba, 28
de junio del 2006.
N 14700 - $ 75
LOS JABALÍES S.A.
ADELIA MARIA
Constitución de Sociedad Anónima
COOPERATIVA ELECTRICA, OBRAS Y
SERVICIOS PUBLICOS LAS ACEQUIAS
LTDA.
LAS ACEQUIAS
Convocase a Ásamblea General Extraordinaria para el día 1 de Setiembre de 2006, a las 20 hs. en el salón del Club Atlético Talleres, a fin de considerar el siguiente. Orden del Día: 1
Consideración de la incorporación de la Cooperativa Eléctrica de Obras y Servicios Públicos Las Acequias Ltda.. como integrante de la Federación Gasoducto Manicero de Obras y Servicios Públicos Ltda.. 2 Elección de tres consejeros titulares en reemplazo de los señores Eduardo Franco, Edgardo Rosso y Ariel Fuentes y de tres Consejeros suplentes en reemplazo de los señores Ergasto Delfino, Hugo Alberto Fulla y Rubén Funes, por haber quedado vacantes sus puestos. 3 Consideración de la modificación del estatuto social en sus artículo segundo y quicuagésimo noveno. 4 Consideración del incremento en la tarifa del servicio de distribución de energía eléctrica. Nota: La asamblea se realizará válidamente, sea cual fuere el número de asociados asistentes, una hora después de la fijada en la convocatoria, si antes no se hubiera reunido la mitad más uno de los asociados Art. N 32 de los estatutos o N 49 de la Ley 20.337. Orden del día. El Sec.
3 días - 17033 - 22/8/2006 - $ 114.-

SOCIEDADES
COMERCIALES
DOLOMITA SAIC

Fecha del instrumento de constitución: 9 de mayo de 2006. Datos de los socios: Juan Miguel Sobrero, Documento Nacional de Identidad N
23.883.132, con CUIT 20-23883132-7, argentino, de estado civil casado en primeras nupcias con Natalia Andrea Muo, nacido el 22
de marzo de 1974, de 31 años de edad, de profesión comerciante, con domicilio en Rivadavia 237, de la localidad de Adelia María, Provincia de Córdoba y el señor Bruno Sobrero, Documento Nacional de Identidad N
26.423.197, con CUIT 20-26423197-4, argentino, de estado civil soltero, nacido el 15 de febrero de 1978, de 28 años de edad, de profesión contador público, con domicilio en Av. San Martín 152 de la localidad de Adelia María, provincia de Córdoba. Denominación social: Los Jabalíes S.A. Domicilio de la sociedad: Belgrano 58 de la localidad de Adelia María, provincia de Córdoba, República Argentina. Plazo: 99 años, contados desde la fecha de inscripción en el Registro Público de Comercio. Objeto: la sociedad tiene por objeto realizar por cuenta propia, de terceros, asociada a terceros o con la colaboración empresaria de terceros, los siguientes rubros: I Agropecuario: mediante las siguientes actividades: a Producción, industrialización, acopio, acondicionamiento, transporte, comercialización, exportación e importación cereales, semillas, forrajes, oleaginosas, frutos del país y en general todo tipo de productos y subproductos agrícolas, ganaderos, frutícolas, hortícolas de granja y forestales, b Explotación agrícola ganadera, tambera y forestal de inmuebles de su propiedad y/o de terceros ya sea por arrendamientos o aparcerías, incluyendo el recupero de tierras
áridas o anegadas de propiedad de la sociedad o de terceros, para la explotación de establecimientos ganaderos para la cría, engorde e invernada de ganado de todo tipo y especie, cabañeros, para la cría de toda especie de animales de pedigrí, c explotación del servicio de transporte de mercaderías y cargas de automotor, en todo el territorio de la República Argentina y países limítrofes. II Inmobiliaria: a mediante la compra, venta, permuta, construcción en todas sus formas, administración, subdivisiones y loteos de inmuebles rurales o urbanos, incluidas las operaciones comprendidas en las Leyes y Reglamentos de la Propiedad Horizontal; b Inversiones: inversiones en general tales como financieras sean en entidades oficiales o privadas creadas o a crearse, en las distintas operaciones que las mismas ofrezcan, tales como plazos fijos, fondos comunes de inversión, cajas de ahorro, compra-venta de títulos públicos y privados, acciones, hipotecas titularizadas o no, fideicomisos, operaciones de leasing y cualquier tipo de operación financiera lícita, excluídas las previstas por la ley 21.526, siendo esta enumeración meramente enunciativa y no taxativa, c Mandatarias: ejercer mandatos, representaciones, comisiones y consignaciones relacionados con su objeto, en el país o en el extranjero y para todos sus fines la sociedad podrá realizar cuantos actos y contratos se relacionen directamente con su objeto social y tienen plena capacidad jurídica para adquirir derechos, contraer obligaciones y ejercer los actos que no sean prohibidos por las leyes o este estatuto, d Alquileres: alquileres de bienes muebles o inmuebles en todas sus formas tales como arrendamiento de bienes propios o de terceros, en este caso subarrendando o cediendo derechos y acciones sobre contratos suscriptos por la sociedad. A tal fin la sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones. Capital social: pesos Cincuenta Mil $ 50.000 representado por Cinco Mil $ 5.000 acciones de Pesos Diez $
10 valor nominal cada una, ordinarias, nominativas, no endosables, clase A con derecho a cinco 5 votos por acción. Las acciones se suscriben de la siguiente forma: Sobrero Juan Miguel, suscribe 2.500 acciones que representan la suma de Pesos Veinticinco Mil $ 25.000 e integra el veinticinco por ciento 25% del capital suscripto y Sobrero, Bruno suscribe 2500
acciones que representan la suma de Pesos Veinticinco Mil $ 25.000 e integra el veinticinco por ciento 25% del capital suscripto.
Administración: estará a cargo de un directorio compuesto del número de miembros que fije la asamblea ordinaria entre un mínimo de uno 1 y un máximo de cinco 5 designados por el término de tres 3 ejercicios. La asamblea puede designar mayor, menor o igual número de suplentes y por el mismo término. Mientras se prescinda de la sindicatura, la elección del director suplente será obligatoria. Nombre de los miembros del directorio: Presidente: Señor Juan Miguel Sobrero, Director suplente: Bruno Sobrero, Representación legal y uso de la firma social: la representación legal de la sociedad, inclusive el uso de la firma social, corresponde al presidente del directorio, y en su caso de quien legalmente lo sustituya y para la compra-venta y/o locaciones de bienes inmuebles y/o muebles registrables, deberán contar con autorización especial en acta de directorio. Fiscalización: se prescinde en cuanto a la actividad de fiscalización de la figura del síndico, conforme el art. 284 de la Ley 19.550. Los socios poseen el derecho de contralor que les confiere el art. 55 del mismo texto legal. Si la sociedad por aumento de capital, queda comprendida dentro de las previsiones del inciso 2, del artículo 299 de la Ley de
Córdoba, 17 de Agosto de 2006
Sociedades Comerciales, la asamblea de accionistas deberá designar por el término de un ejercicio, un síndico titular y un síndico suplente, sin que sea necesaria la reforma del presente estatuto. Fecha de cierre del ejercicio: 30 de abril de cada año. Departamento Sociedades por Acciones. Río Cuarto, 27 de junio de 2006.
N 13562 - $ 335
MINERALES DEL RECREO S.A.
Asamblea General Extraordinaria Ordinaria N 3
Con fecha 9 de Mayo de 2005, se celebró la Asamblea General Extraordinaria Ordinaria Unánime N 3 que ratifica Asamblea Ordinaria Extraordinaria de fecha 06 de Mayo de 2003, por la cual se resolvió la Elección de Autoridades y modificar los artículos 1,3, 9,10, 11, 14
del Estatuto Social quedando redactados de la siguiente manera: Artículo Primero: La Sociedad se denomina "Minerales del Recreo S.A." y tiene su domicilio en calle Chile N 160, Piso 3, Oficina N 1, de esta ciudad de Córdoba, provincia del mismo nombre, República Argentina. Artículo Tercero: La Sociedad tiene por objeto dedicarse por cuenta propia, de terceros y/o asociada a terceros en cualquier parte de la República Argentina y/o en el extranjero, a la explotación, extracción, molienda, envasado, transporte, distribución, comercialización, importación y/o exportación de cualquier tipo de mineral, cualquiera fuera su clase, origen, estado, y/o ubicación. Asimismo la Sociedad puede dedicarse a la explotación, mejoramiento, arrendamiento de inmuebles rurales y a la comercialización de productos agropecuarios. A
los efectos de realizar el objeto social la Sociedad podrá comprar, vender, alquilar, adquirir por leasing, permuta y/o realizar cualquier acto de disposición y administración de bienes muebles e inmuebles, equipamiento minero, máquinas industriales, camiones, automóviles y/o cualquier otro tipo de vehículos, independientemente de su tamaño y/o características como así también efectuar asociaciones transitorias con otras empresas a los efectos de cumplimentar el objeto social. Artículo Noveno: La Dirección y Administración de la Sociedad estará a cargo de un Directorio compuesto por seis 6 Directores Titulares, que serán elegidos tres 3 por los accionistas clase "A" y tres 3 por los accionistas clase "B". Los Directores tendrán mandato por dos 2 Ejercicios Sociales pudiendo ser reelectos indefinidamente. Los Directores permanecerán en el ejercicio de su cargo hasta tanto sean designados y tomen posesión de sus cargos sus sucesores, aún cuando haya vencido el plazo para el que fueron designados. La Asamblea deberá designar suplentes en igual número que los titulares y por el mismo plazo, con el fin de llenar vacantes que se produjesen en el orden que se determina en la Asamblea. Los Directores Titulares y Suplentes serán elegidos por mayoría de votos de los accionistas de cada grupo presentes en la Asamblea. El Directorio en su primera reunión posterior a la Asamblea en el cuál fue elegido, designará de su seno un Presidente, un Vicepresidente, un Secretario y un Prosecretario. Salvo decisión en contrario de más del ochenta por ciento 80% de los miembros del Directorio, el cargo de Presidente será ejercido rotativamente por períodos continuados de dos 2 ejercicios por Directores de un mismo grupo. La Asamblea fijará la remuneración del Directorio de conformidad al Artículo N 261 de la Ley de Sociedades Comerciales. Artículo Décimo: El Directorio se reunirá por convocatoria de cualquiera de sus miembros con la frecuencia que exijan los intereses