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BOLETÍN OFICIAL

Córdoba, 22 de Junio de 2006
caso de ausencia o impedimento. Si la sociedad prescindiera de la Sindicatura, la elección de Directores suplentes es obligatoria.
Fiscalización: la fiscalización estará a cargo de un síndico titular y un síndico suplente por el término de tres ejercicios. Si la sociedad no estuviera comprendida en las disposiciones del Art. 299 Ley 19.550 podrá prescindir de la sindicatura. Prescinde de la Sindicatura. Cierre del ejercicio Social: 30 de junio de cada año.
Primer Directorio: Leonardo José Vanella, DNI
8.295.483, director suplente: Agustín Vanella, DNI 25.247.537, quedando un directorio compuesto por un Director Titular y un Director Suplente. Representación y uso de la firma social: la representación legal, inclusive el uso de la firma social estará a cargo del presidente del Directorio y en su caso, de quien legalmente lo sustituya. Dpto. Sociedades por Acciones.
Nº 307 - $ 415

sociedad prescindiera de la Sindicatura, la elección de uno o más directores suplentes es obligatoria. Autoridades: Presidente: Eduardo Gabriel Bosio DNI 27.238.655, Director suplente: Angel Eduardo Bosio DNI
10.723.060, Repres. legal y firma social: a cargo del Presidente del Directorio. El Directorio podrá autorizar a personas para el uso de la firma en forma conjunta o indistinta.
Fiscalización: a cargo de 1 síndico titular y 1
síndico suplente elegido por la Asamblea Ordinaria por el término de 3 ejercicios. Si la sociedad no estuviera comprendida en las disposiciones del art. 299 de la Ley 19.550, podrá prescindir de la sindicatura, adquiriendo los accionistas las facultades de contralor del Art. 55 de la Ley 19.550. En el acta constitutiva se ha prescindido de la sindicatura. Cierre ejercicio social: 31/5 de cada año. Dpto. Sociedades por acciones.
Córdoba, 9 de junio de 2006.
Nº 12162 - $ 120

BOIERO SOCIEDAD ANÓNIMA
TRUM S.A.
Elección de Autoridades Constitución de Sociedad Mediante elección por unanimidad en Asamblea General Ordinaria según acta número cuarenta y ocho punto cinco 5 el día 30 de noviembre de dos mil cuatro, ratificada por acta de fecha 8 de setiembre de 2005. Presidente del directorio: Sr. Fernando Boiero, mayor de edad, documento nacional de identidad número 21.991.170, domiciliado en la ciudad de Monte Maíz. Vicepresidente del directorio: Sr. Eladio Alberto Gajate, argentino de edad, documento nacional de identidad número 14.878.958, casado, domiciliado en la ciudad de Monte Maíz.
Nº 12371 - $ 35.BRECA S.A.
Constitución de Sociedad Por Acta Constitutiva del 1/6/06. Socios: Angel Eduardo Bosio, nacido el 9/3/53, divorciado, argentino, comerciante, DNI 10.723.060 y Eduardo Gabriel Bosio, nacido el 15/5/79, casado, argentino, comerciante, DNI N
27.238.655, ambos con domicilio en Libertador General San Martín 420 de Vicuña Mackenna, Córdoba. Denominación: Breca S.A.; Sede y domicilio legal: 9 de Julio 646 de Vicuña Mackenna, Pcia. de Córdoba, argentina. Plazo:
99 años desde la inscripción en el Registro Público de Comercio. Objeto social: dedicarse por cuenta propia, o de terceros y/o asociada a terceros, ya sea en el país o en el exterior, al transporte nacional e internacional terrestre en general, referido a cargas, mercaderías, fletes, mudanzas, caudales, mediante la explotación de vehículos propios o de terceros, compra, venta, leasing, arriendo y subarriendo de camiones, colectivos y automotores en general, chasis, carrocerías, sus implementos y accesorios. A tal fin, la sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones. Capital: $ 216.500
representado por 2165 acciones ordin.
nominativas no endosables, de la clase "A" de $
100 valor nominal c/u, con derecho a 5 votos por acción. Suscripción: Angel Eduardo Bosio:
960 acciones que representan $ 96.000 y Eduardo Gabriel Bosio: 1205 acciones que representan $ 120.500. Administración:
Directorio compuesto con el número de miembros que fije la Asamblea Ordinaria entre un mínimo de 1 y un máximo de 4 electos por 3
ejercicios. La Asamblea puede designar mayor, igual o menor número de suplentes por el mismo término con el fin de llenar las vacantes que se produjeren en el orden de su elección. Si la
Constitución: acta de constitución: 24/1/2005.
Acta de Directorio fijado sede social: 24/1/2005.
Acta Rectificativa del 7/10/2005. Socios: Silvina Costa, DNI 17.532.685, argentina, de 38 años de edad, nacida el 20 de octubre del año 1965, de estado civil soltera, de profesión comerciante, con domicilio real en calle Río de Janeiro 137, Villa Allende, Pcia. de Córdoba y Patricia Fabiana Noce Ramírez, DNI 28.116.067, argentina, de 24 años de edad, nacida el día 4 de junio de 1980, de estado civil soltera, de profesión comerciante, con domicilio en calle Tarija 1068, Bº Residencial América, ciudad de Córdoba, Pcia. de Córdoba. Denominación: Trum S.A..
Sede y domicilio: Av. Ramón J. Cárcano Nº 251, Torre 1º, Piso "1" Dpto. "A" ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, Rep. Argentina. Plazo:
99 años contados desde la fecha de inscripción del presente en el Registro Público de Comercio.
Objeto social: "La sociedad tiene por objeto realizar, por cuenta propia y/o de terceros y/o asociada a tercero dentro o fuera del país, o sea en el territorio nacional o extranjero, las siguientes actividades: 1 Comercialización de sistemas de comunicación: del tipo Celular, o de los denominados P.C.S., internet, transmisión de voz y datos, telefonía fija y/o cualquier otro sistema de comunicación que llegare a aparecer en el futuro. 2 La importación, exportación, compra venta, representación, consignación, distribución, comisiones y mandatos; de toda clase de materiales, repuestos y accesorios que se relacionen con su objeto. 3
Explotación de patentes de invención, marcas y diseños industriales. 4 La sociedad podrá también realizar sin limitación alguna, toda actividad anexa, derivada o análoga, que directamente se vinculen con su objeto. 5
Mandatos y representaciones: realización de mandatos con la mayor amplitud, en las condiciones permitidas por las leyes y reglamentaciones vigentes. Ejercicio de presentaciones, comisiones consignaciones, gestiones de negocios y administración de bienes, capitales y empresas en general.
Prestación de servicios de organización y asesoramiento industrial, comercial, financiero y técnico. Despacho de Aduanas: realización de trámites en la aduana, permisos de embarques, cumplidos de embarques, autorizaciones, puestas a bordo, controles de calidad, tratando con guardas, despachantes de aduana y gestionando ante la Dirección Nacional de Aduanas, y/o su continuadora legal.
Importadora y exportadora: importación y
exportación de bienes elaborados o no, materias primas y productos alimenticios de cualquier tipo, por cuenta propia o de terceros o asociada a terceros. 6 Financiera el otorgamiento de préstamos con o sin garantía real a corto o largo plazo, aportes de capital a personas o sociedades existentes o a crearse para la concertación de operaciones realizadas o a realizarse, compra venta y negociación de valores mobiliarios y papales de crédito de cualquiera de los sistemas o modalidades creados o a crearse podrá realizar toda clase de operaciones financieras permitidas por las leyes con exclusión de las comprendidas en la ley de entidades financieras y toda otra que requiera el concurso público. Para el caso que así lo requiera la sociedad contratará profesionales con título habilitante. Podrá realizar todo tipo de comisiones, consignaciones, representaciones y mandatos, relacionados directamente con el objeto social. 7 Inmobiliaria: a El ejercicio de representaciones, comisiones y mandatos en general. b El ejercicio de representaciones de entidades financieras del exterior, con expresa exclusión de las actividades comprendidas en la Ley de Entidades Financieras y las que requieran el concurso público. c La intermediación inmobiliaria de todo tipo, adquisición, venta, permuta, explotación, arrendamiento, locación, leasing, loteo, urbanización y administración de toda clase de bienes inmuebles y todas las operaciones comprendidas en las leyes y reglamentaciones sobre propiedad horizontal, incluso las sometidas al régimen de prehorizontalidad. A
tal fin la sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos, contraer obligaciones y ejercer los actos que no sean prohibidos por la ley o por este estatuto". Capital: Capital social total de $ 12.000 representado por Doce Mil 12.000 acciones de Pesos Uno $ 1 valor nominal cada una, ordinarias, nominativas no endosables, de la clase "A" con derecho a 5
votos por acción. Dichas acciones se suscriben por los socios en su totalidad en este acto constitutivo. La socia Silvina Costa, suscribe Siete Mil Doscientas 7200 acciones de pesos Uno $ 1 cada una de ellas, que hace un total de pesos Siete Mil Doscientos $ 7.200. La socia señorita Patricia Fabiana Noce Ramírez, suscribe cuatro mil ochocientos 4800 acciones de pesos Uno $ 1 cada una de ellas, que hace un total de pesos Cuatro Mil Ochocientos $
4.800. Administración: estará a cargo de un directorio compuesto con el número de miembros que fije la Asamblea Ordinaria, entre un mínimo de uno y un máximo de tres, electo/s por el término de un ejercicio. La Asamblea puede designar mayor, menor o igual número de suplentes por el mismo término, con el fin de llenar las vacantes que se produjeren en el orden de su elección. Se opta, por prescindir de la sindicatura. Designación de autoridades: Silvina Costa, DNI 17.532.685, argentina, de 38 años de edad, nacida el 20 de octubre del año 1965, de estado civil soltera, de profesión comerciante, con domicilio real en calle Río de Janeiro 137, Villa Allende, Pcia. de Córdoba, como presidente y la Srta. Patricia Fabiana Noce Ramírez, DNI
28.116.067, argentina, de 24 años de edad, nacida el día 4 de junio de 1980, de estado civil soltera, de profesión comerciante, con domicilio en calle Tarija 1068, Bº Residencial América, ciudad de Córdoba, Pcia. de Córdoba, como director suplente. La representación legal de la sociedad, inclusive el uso de la firma social, para todo tipo de actos, ya sean de naturaleza comercial, administración y/o judicial, estará a cargo del Presidente del Directorio.
Fiscalización: en virtud de lo establecido en el art. 284 de la Ley de Sociedades Comerciales
3 opta por prescindir de la designación del Síndico.
Teniendo los socios el derecho de contralor conferido por el art. 55 L.S.C.,pudiendo fiscalizar todas las operaciones sociales, inspeccionar libros, cuentas, sistemas contables y demás documentación perteneciente a la sociedad, salvo aumento de capital en los términos del Art. 299 inc. 2 de igual cuerpo legal. Ejercicio social: fecha de cierre 31/12.
Dpto. Sociedades por Acciones.
Nº 12188 - $ 299
GEOSYS SRL
MONTE CRISTO
Constitución de Sociedad Socios: Támara Verónica Pereyra, nacida el 4/
10/1974, separada divorcio en trámite domiciliada en San Martín 114, Monte Cristo, de la Provincia de Córdoba, comerciante, argentina, de 31 años, DNI 23.966.498 y Sergio Camilo Cuestas, nacido el 8/12/1973, soltero, domiciliado en Galeano 1890, B Villa Cabrera, de la ciudad de Córdoba, empleado público, argentino, de 32 años, DNI 23.699.610. Fecha del instrumento: 15/3/2006 y su modificatoria del 30/5/2006. Domicilio social y legal: Marcelo T. de Alvear 28, de la localidad de Monte Cristo, Departamento Río Primero, Provincia de Córdoba. Objeto social: prestar servicios técnicos, comerciales y legales en la construcción, importar y exportar bienes, transportar bienes y financiar emprendimientos en el rubro de la construcción, la ejecución de obras en la industria de la construcción, modificación, conservación y reparación de obras y montaje de instalaciones. Duración: 99
años a partir de la fecha de inscripción en el R.P.C. Capital social: se establece en $ 12.000.
Administración y representación: a cargo de ambos socios en forma indistinta, con todas las facultades inherentes a esa función, excepto para los actos de adquisición y disposición de bienes muebles registrables e inmuebles, para la cual se necesitará la firma conjunta de ambos socios.
Cierre del ejercicio: operará el 31 de diciembre de cada año. Oficina, 8 de junio de 2006.
N 11906 - $ 91
CARLOS MAINERO Y CIA. S.A.I.C.F.I.
Escisión Por Asamblea General Extraordinaria del 28/
2/2006 se votó: 1 Escisión de la sociedad, destinado a la constitución de una sociedad: Juan Carlos Santiago Bernardi, Antonio Roque Francisco Bernardi, José María Bernardi, Ana María Leticia Bernardi, Graciela Susana De Celis, Candelaria del Valle Fernández y Javier Andrés Fernández, Accionistas de Carlos Mainero y Cía. S.A.C.I.F.I. constituirán una nueva sociedad, aportándose como capital el 41.0113% de su participación en el capital de la sociedad escindente. Se cumplieron con las normas reglamentarias de la Ley 19.550 en su art.88 y concordantes. 2 Se consideró el balance especial por escisión y reducción del capital social. 3 Se atribuyeron las acciones de la sociedad escisionaria en proporción a su participación en la sociedad escindente. 4 Se realizó la valuación del activo y pasivo de la Sociedad Escindente. 5 Se procedió a la reforma del Estatuto Social en los artículos siguientes:
Artículo Quinto: el capital social se fija en la suma de Pesos Cuatro Millones Cuatrocientos Veinticuatro Mil Ciento Cincuenta y Dos $
4.424.152 formado por cuatro millones cuatrocientos veinticuatro mil ciento cincuenta