Boletín Oficial de la Pcia. de Tucumán del 11/4/2024
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Source: Boletín Oficial de la Provincia de Tucumán
Aviso número: 257614
SOCIEDADES / LA ROCA LACTEOS S.A.S.
POR 1 DÍA - Se hace saber que por Expediente 7578/205/2023 se encuentra en trámite la inscripción del instrumento "ACTA N1 - ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA N1" de fecha 14/10/2023 mediante el cual se MODIFICA el instrumento constitutivo de la Sociedad por Acciones Simplificada "LA ROCA LACTEOS S.A.S En dicho instrumento, se aprobó la modificación de: - Cláusula Segunda: La sociedad tiene su domicilio legal en la jurisdicción de la provincia de Tucumán. Podrá trasladar su domicilio como así también podrá instalar sucursales, agencias, representaciones en todo el país o el extranjero. - Cláusula Sexta: Se suscribe totalmente el capital social de pesos cuarenta mil, $40.000 divido en cuarenta 40 acciones ordinarias nominativas no endosables de pesos un mil $1.000, de valor nominal cada una con derechos a un voto por acción de la siguiente forma a saber: el Sr. BALARI BRUNO
SANTIAGO la cantidad de 40 acciones nominativas no endosable o sea la suma de $40.000 Pesos cuarenta mil El único socio así integra en este acto el 100% de capital, conforme se desprende del comprobante de depósito de garantía realizado el día 13 de agosto de 2020, cuyo recibo Oficial N 325945 de la Sucursal del Banco Macro, se acompaña con el presente. - Cláusula Decimo Primera: La administración de la sociedad estará a cargo de una o más persona/s humana/s, socio/s o no, que asumirán como ADMINISTRADOR/ES, con duración en el/los cargos por el término de duración de la Sociedad, salvo manifestación de alguno de los socios en contra de su continuidad. El órgano de administración tiene todas las facultades legales para administrar los bienes sociales. Puede en consecuencia celebrar en nombre de la sociedad toda clase de actos, contratos o negocios comerciales comprometidos en el objeto social, salvo disposición en contrario en este contrato, relacionado directo o indirectamente con el mismo. El nombramiento del administrador/es podrá ser revocado por la reunión de socios, cuando existieran más de uno, en un futuro.
Mientras no se produzca revocación, el administrador continuo en el cargo - Cláusula Décimo Cuarta: La representación legal de la sociedad estará a cargo de una persona humana, socio o no, coincidente o no con el cargo de Administrador, que asume como REPRESENTANTE LEGAL, con duración por igual término al de la Sociedad, salvo manifestación de alguno de los socios en contra de su continuidad. En caso de ser la misma persona que la designada para la administración, la aceptación de cada cargo debe ser expresa, como así también en la actuación ante terceros, en las que debe aclarar su carácter. - Cláusula Décimo Novena: Ejercicio Económico, Financiero y Distribución de Ganancias y Pérdidas: El ejercicio económico y financiero de la sociedad concluirá el día 31 del mes de Julio de cada año y a esa fecha deberá confeccionarse Inventarios, Balances General y Estado de Resultado y demás documentos ajustados a las normas legales vigentes los que serán puestos por el administrador a disposición de los socios a efectos de su consideración y aprobación. Se aprobó además la exclusión de la cláusula Vigésimo Segunda "ACEPTACIÓN DE CARGOS del Sr. LUIS ESTEBAN BALARI, quién ya no forma parte de la sociedad; Y se procedió a la introducción de las Cláusulas Transitorias: Cláusulas Transitorias: "Se resuelve: AFijar sede social en Pasaje San Nicolás N 862 ,de la ciudad de San Miguel de Tucumán. B Designar al Sr. BALARI BRUNO SANTIAGO D.N.I.
34.856.733 como Administrador Titular y Representante Legal de la firma, quien se encuentra presenta y manifiesta que acepta las designaciones efectuadas, fijando domicilio en el ya mencionado ut supra. C MOTTOLA CARLOS NATALIO, D.N.I. 25.559.385
como Administrador Suplente, quien se encuentra presenta y manifiesta que acepta las designaciones efectuadas, fijando domicilio en Juan Larrea 2676 de esta ciudad. D
Designar a personas autorizadas. El socio designa y autoriza expresamente a los señores: José Patricio Gómez, D.N.I. 38.510.157 y Marcelo Nicolás Alba, D.N.I.
37.312.019, en forma individual o conjunta indistintamente, para realizar la totalidad de trámites registrales necesarios respecto del nuevo texto ordenado y
