Boletín Oficial de la Pcia. de Tucumán del 21/12/2017
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Source: Boletín Oficial de la Provincia de Tucumán
Aviso número 212084
SOCIEDADES / EXPRESO EL SOL SA
POR 1 DIA - Se hace saber que por expediente n 7105/205-E-2017, se encuentra en trámite de inscripción el instrumento mediante el cual la Dirección de Personas Jurídicas, en fecha 04/12/2017 toma nota de lo resuelto por los accionistas de la sociedad "EXPRESO EL SOL SA" en las siguientes Asambleas a saber: acta de directorio de fecha 12/12/2016: Se considera y acepta la trasferencia de 1000
acciones del Héctor Eduardo Bercovich a favor del Sr. Oscar Andrés Bercovich y la transferencia de 1000 acciones del Sr. David Bercovich a favor del Sr. Oscar Andrés Bercovich. Luego de esto el capital queda distribuido de la siguiente manera: David Bercovich 49.000 acciones, Héctor Eduardo Bercovich 29.000 acciones y Oscar André Bercovich 22.000 acciones. Acta de asamblea de fecha 25/04/2017: 1se considera y aprueba la designación de dos accionistas para firmar el acta. 2se considera y aprueba la documentación contable transcripta por el art. 234 inc.
1 de la ley n 19550, correspondiente al ejercicio cerrado al 31/12/2016. 3- se considera y aprueba no fijar honorarios al Director correspondiente al ejercicio al 31/12/2016. 4- se considera y se aprueba no distribuir los resultados no asignados. Acta de directorio de fecha 22/05/2017: se considera y se acepta la transferencia de 49.000 acciones del Sr. David Bercovich a favor del Sr. Héctor Eduardo Bercovich. Luego de esto el capital queda distribuido de la siguiente manera: Héctor Eduardo Bercovich 78.000 acciones y Oscar Andrés Bercovich 22.000
acciones. Acta de asamblea de fecha 30/05/2017: 1- se considera y se aprueba la designación de dos accionistas para firmar el acta. 2- se considera y se acepta la renuncia del Sr. David Bercovich al cargo de Director Titular, quedando el Directorio conformado de la siguiente manera: Presidente: Oscar Andrés Bercovich, Vicepresidente: Héctor Eduardo Bercovich y Director Titular: Víctor Sergio Azubel. 3- se considera y se aprueba la gestión del Directorio hasta la fecha.
Acta de acta de asamblea de fecha 31/05/2017: 1- se considera y se aprueba la designación de dos accionistas para firmar el acta. 2- se considera y se acepta la renuncia de la Sra. Juana Perla Jurcovich de Bercovich al cargo de Directora Suplente. 3- se considera y designa nuevo Directorio conformado de la siguiente manera: Presidente: Oscar Andrés Bercovich, Vicepresidente: Héctor Eduardo Bercovich y Director Titular: Víctor Sergio Azubel y Director Suplente: Sergio
Ariel Sanson. Acta de asamblea extraordinaria de fecha 30/10/2017: 1- se considera y se aprueba la designación de dos accionistas para firmar el acta. 2se considera y acepta cambiar la denominación de la sociedad, eligiendo como nueva denominación "El Sol Materiales S.A dejando aclarado que será continuadora de Expreso El Sol S.A. modificando el artículo Primero del Estatuto Social. 3- se considera y se aprueba excluir la actividad de transporte del objeto social, modificando en consecuencia el artículo tercero del Estatuto Social. 4- se considera y se aprueba que el Directorio se componga de un mínimo de dos y un máximo de cinco miembros titulares, por lo cual se aprueba modificar el art. Octavo del Estatuto Social. 5- se considera y se aprueba modificar el art. Decimo del Estatuto Social. 6- se autoriza a realizar todas las gestiones del presente expediente a las escribanas María del Milagro Varela y/o Natalia Schiava. San Miguel de Tucumán 20/12/2017. E y V 21/12/2017. $691,80. Aviso N
