Boletín Oficial de la Pcia. de Tucumán del 4/8/2015
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Source: Boletín Oficial de la Provincia de Tucumán
Aviso número 191560
SOCIEDADES / CAMINOA S.A
POR 1 DIA - Por disposición del Director de la Dirección de Personas JurídicasRegistro Público de Comercio, Aldo Eduardo Madero, quien firma por titular, se hace saber que por Expediente N 5633-205-C-2007, se encuentra en trámite de inscripción el instrumento mediante el cual la Dirección de Personas Jurídicas, en fecha 22/06/2015, toma nota de lo resuelto por los accionistas de la sociedad "CAMINOA S.A." en las siguientes asambleas a saber: Asamblea General Ordinaria de fecha 30/11/2006: 1.- Se considera y se aprueba la documentación contable prescripta por el Art. 234 Inc. 1 de la ley N 19.550, correspondiente al ejercicio cerrado al 31/07/2006.- 2.- Se propone y se aprueba la distribución de honorarios al directorio por sobre los topes del art. 261 de la ley 19.550 y que del remanente de las utilidades sea destinado a los resultados no asignados. 3.Se propone y se aprueba que los accionistas firmen el acta. Asamblea General Ordinaria de fecha 30/11/2007: 1.- Se propone y se designa a dos accionistas para firmar la presenta acta. 2.- Se considera y se aprueba la documentación contable prescripta por el Art. 234 Inc.1 de la ley N 19.550, correspondiente al ejercicio cerrado al 31/07/2007.- 3.- Se considera y se aprueba la asignación de remuneración al directorio en exceso a los límites fijados por el Art. 261 de la ley 19.550. 4.- Se considera y se aprueba que la distribución de utilidades sea destinada a la cuenta de Resultados no asignados. Asamblea General Ordinaria de fecha 30/11/2008: 1.- Se propone y se designa a dos accionistas para firmar la presenta acta. 2.- Se considera y se aprueba la documentación contable prescripta por el Art. 234 Inc. 1 de la ley N 19.550, correspondiente al ejercicio cerrado al 31/07/2008.- 3.- Se considera y se aprueba la asignación de remuneración al directorio en exceso a los límites fijados por el art. 261 de la ley 19.550. 4.Se considera y se aprueba que la distribución de utilidades previa deducción de honorarios al directorio aprobado en el punto anterior sea destinada a la cuenta de Resultados no asignados. 5.- Se considera y se aprueba la designación de los miembros y cargos dentro del Directorio: director Titular y presidente: Pablo Bleckwedel y Director Suplente: Juan Carlos Rodríguez. Mandato por el término de tres años. Asamblea General Ordinaria de fecha 30/11/2009: 1.- Se propone y se designa a dos accionistas para firmar la presenta acta. 2.- Se considera y se aprueba la documentación contable prescripta por el Art. 234 Inc. 1 de la ley N
19.550, correspondiente al ejercicio cerrado al 31/07/2009.- 3.- Se considera y se aprueba la asignación de remuneración al directorio en exceso a los límites fijados por el Art. 261 de la ley 19.550. 4.- Se considera y se aprueba que la distribución de utilidades previa deducción de honorarios al directorio aprobado en el punto anterior sea destinada a la cuenta de Resultados no asignados.
Asamblea General Ordinaria de fecha 19/11/2010: 1.- Se propone y se designa a dos accionistas para firmar la presenta acta. 2.- Se considera y se aprueba la documentación contable prescripta por el Art. 234 Inc. 1 de la ley N 19.550, correspondiente al ejercicio cerrado al 31/07/2010.- 3.- Se considera y se aprueba la asignación de remuneración al directorio en exceso a los límites fijados por el art. 261 de la ley 19.550. 4.- Se considera y se aprueba que la distribución de utilidades previa deducción de honorarios al directorio aprobado
