Boletín Oficial de la Pcia. de Tucumán del 19/8/2014
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Source: Boletín Oficial de la Provincia de Tucumán
Consideración y aprobación de la Memoria, Inventario, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo con sus notas y anexos, cada una correspondiente a los Ejercicios Económicos N 47 y 48 cerrados el 30/04/2011 y 30/04/2012
respectivamente. 4.- Consideración y aprobación de la gestión de los miembros del Directorio y la Sindicatura. 5.- Aprobación de la Retribución del Directorio.
Aprobación por encima de los Topes del Art. 261 de la Ley 19.550. 6.- Se aprueba la Asignación de Resultados. 7.- Consideración y aprobación de la propuesta del Directorio de enajenar el único inmueble de la Sociedad ubicado en Avda. Colon N
123 San Miguel de Tucumán, que originariamente fuera construido para sala de cine. 8.- Elección de tres miembros titulares y tres suplentes del Directorio por dos años, por vencimiento de sus mandatos, a saber: Director Titular-Presidente:
Sr. Roberto Cruz Paz, Director Titular vicepresidente: Sr. Sebastián José
Jamardo, y Director Titular: Sra. Teresa del Valle Marchese. Directores Suplentes los Sres. Leonidas Nicanor Cruz Paz, Ricardo Luis Cruz Paz y María de los Angeles Cruz Paz. 9.- Elección de un Síndico Titular y un Suplente, por un ejercicio, por vencimiento de sus mandatos, a saber: Síndico Titular: CPN Enrique Juan Monmany y como Suplente: Dra. Cecilia Monmany. Asamblea general ordinaria de fecha 24/02/2014: 1.- Designación de dos accionistas para firmar el acta conjuntamente con el Presidente del Directorio. 2.- Consideración y aprobación de la prórroga de la Asamblea para tratar la documentación del Art 234 inc 1 de la ley 19.550, correspondiente al ejercicio cerrado al 30/04/2013. 3.- Consideración y aprobación de la Memoria, Inventario, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo con sus notas y anexos, cada una correspondiente a los Ejercicio Económico N 49
cerrado al 30/04/2013. 4.- Consideración y aprobación de la gestión de los miembros del Directorio y la Sindicatura. 5.- Aprobación de la Retribución del Directorio. Aprobación por encima de los Topes del Art. 261 de la Ley 19.550. 6.Se aprueba proyecto de Asignación de Resultados. 7.- Consideración y aprobación de la propuesta del Directorio de enajenar el único inmueble de la Sociedad ubicado en Avda. Colon N 123 San Miguel de Tucumán, que originalmente fuera construido para una sala de cine. 8.- Elección de un Síndico Titular y un Suplente, por un ejercicio, por vencimiento de sus mandatos, a saber: Síndico Titular: CPN Enrique Juan Monmany y como Suplente: Dra. Cecilia Monmany. Reunión de Directorio de fecha 27/05/2014: 1.- Lectura del Acta de la reunión anterior.
2.- Cumplimiento de las observaciones de la Dirección de Personas Jurídicas de Tucumán. San Miguel de Tucumán, 12 de Agosto del 2014. Pedro. P. Vidal, Abogado Asesor. E y V 19/08/2014. $512,64. Aviso N 182.745.
