Boletín Oficial de la Pcia. de Tucumán del 19/8/2014
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Source: Boletín Oficial de la Provincia de Tucumán
Aviso número 182745
SOCIEDADES / RAMON JAMARDO Y CIA. S.A
POR 1 DIA - Por disposición del Director de la Dirección de Personas JurídicasRegistro Público de Comercio, Aldo Eduardo Madero, quien firma por titular, se hace saber que por Expediente N 555-205-R-2014, se encuentra en trámite de inscripción el instrumento mediante el cual la Dirección de Personas Jurídicas, en fecha 05 de Agosto del 2014, toma nota de lo resuelto por los accionistas de la sociedad "RAMON JAMARDO y CIA. S.A." en las siguientes asambleas a saber:
Asamblea General Ordinaria de fecha 14/06/2010: 1.- Elección de tres miembros titulares y tres suplentes del Directorio por dos años, por vencimiento del mandato del Vicepresidente y por fallecimiento de dos de los Directores Titulares, a saber: Director Titular-Presidente: Sr. Roberto Cruz Paz, Director Titular-Vicepresidente: Sr. Sebastián José Jamardo, y Director Titular: Sra.
Teresa del Valle Marchese. Directores Suplentes los Sres. Leonidas Nicanor Cruz Paz, Ricardo Luis Cruz Paz y María de los Angeles Cruz Paz. 2.- Elección de un Síndico Titular y un Suplente, por un ejercicio, por vencimiento de sus mandatos, a saber: Síndico Titular: CPN Enrique Juan Monmany y como Suplente: Dra. Cecilia Monmany. 3.- Consideración y aprobación de lo actuado por los Sres. Directores durante el tiempo transcurrido desde la última Asamblea de accionistas de fecha 19 de agosto de 1995. 4.- Prórroga de la consideración de los Estados Contables por los ejercicios cerrados desde el 30 de abril de 1996 hasta el 30 de abril de 2009. 5.- Ratificación de la transferencia accionaria dispuesta por el Juez interviniente y aprobación por parte de los Sres. Accionistas. 6.- Firma del acta por parte de todos los accionistas asistentes. Reunión de Directorio de fecha 17106/2010: 1.- Lectura del acta de la Reunión anterior. 2.- Se aprueba la transferencia de 1.509 acciones de la Sra. Nilda del Carmen Jamardo de Carbonell a los siguientes accionistas de la Sociedad, en las siguientes proporciones a saber: a la Suc. de Celia Jamardo de Cruz Paz le cede 345 acciones; a la Suc. de José Luis Jamardo le cede 345 acciones y a la Sra. María Rosa Scursoni de Jamardo le cede 819 acciones. Asamblea General Ordinaria de fecha 26/07/2010: 1.Designación de dos accionistas para firmar el acta, conjuntamente con el Presidente. 2.- Aprobación de la prórroga de las Asambleas correspondientes a los ejercicios cerrados del 30/04/1996 al 30/04/2010. 3.- Consideración y aprobación de la Memoria, Inventario, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo con sus notas y anexos, cada una correspondiente a los Ejercicios Económicos cerrados del 30/04/1996 al 30/04/2010. 4.- Ratificación de lo actuado por los Sres. Directores durante el tiempo transcurrido desde la última Asamblea de Accionistas de fecha 19/08/1995 hasta la fecha, contando ahora con los Estados Contables correspondientes a cada ejercicio. 5.- Aprobación del Proyecto de Asignación de Resultados. 6.- Aprobación de la fijación de honorarios al Directorio.
Ratificación por sobre los topes del Art. 261 de la ley 19.550. Asamblea General Ordinaria de fecha 28/06/2012: 1.- Designación de dos accionistas para firmar el acta conjuntamente con el Presidente del Directorio. 2.- Consideración y aprobación de la prórroga de la Asamblea para tratar la documentación del Art 234
inc 1 de la ley 19.550, correspondiente al ejercicio cerrado al 30/04/2011. 3.-
