Boletín Oficial de la Pcia. de Tucumán del 7/9/2005
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Source: Boletín Oficial de la Provincia de Tucumán
Aviso número 114328
SOCIEDADES / SIAMBON Y ZANJAS S.A
POR 5 DIAS - Conforme lo prescribe el art. 237 de la ley 19.550, las siguientes convocatorias a Asambleas Generales Ordinarias y Extraordinarias que se transcriben a continuación: 1.- Asamblea General Ordinaria: Convocatoria y Orden del Día: "Se resuelve llamar a Asamblea General Ordinaria, en primera convocatoria, a los señores accionistas de SIAMBON Y ZANJAS S.A. para el día 23
de septiembre del año 2.005 a horas 20:00, y en segunda, para el caso de no reunirse el quórum estatutario, para el mismo día, media hora después, o sea a horas 20:30, en la sede social, sita en Ruta Provincial N341, Km.26, El Siambón, Departamento Tafi, Provincia de Tucumán, para que traten el siguiente Orden del Día: 1 Designación de dos accionistas para que conjuntamente con el presidente confeccionen y firmen el acta de la Asamblea; 2 Consideración de las explicaciones del Directorio acerca de la demora en la confección y exposición de los diferentes estados contables de la sociedad, que han de someterse a juicio de la presente Asamblea; 3 Consideración del Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto; Estado de Flujo de Efectivo;
Cuadros, Anexos y Notas Complementarias; Informe del Auditor y demás documentación correspondiente a los ejercicios cerrados el 31 de mayo del año 2.001; 31 de mayo del año 2.002; 31 de mayo del año 2.003; 31 de mayo del año 2.004 y 31 de mayo del año 2.005.- Aprobación de la gestión del H. Directorio.-El Directorio. 2.- Asamblea General Extraordinaria Convocatoria y Orden del Día: "Se resuelve llamar a Asamblea General Extraordinaria, en primera convocatoria, a los señores accionistas de Siambón y Zanjas S.A. para el día 23 de Setiembre del año 2.005 a horas 22:00, y en segunda, para el caso de no reunirse el quórum estatutario, para el mismo día, media hora después, o sea a horas 22:30, en la sede social, sita en Ruta Provincial N341, Km.26, El Siambón, Departamento Tafi, Provincia de Tucumán, traten el siguiente Orden del Día: 1 Designación de _dos accionistas para que conjuntamente con el presidente confeccionen y firmen el acta de la Asamblea; 2 Consideración del informe del H. Directorio del estado y marcha del juicio de concurso preventivo de la sociedad; 3 En concordancia con el punto precedente, aprobación de la constitución de un fondo fiduciario como figura jurídica conveniente para la atención de los pasivos que resulten verificados; 4 Consideración del estado actual del arrendamiento del sector de Bar y Restaurante y Salones, otorgado oportunamente en favor de la Sra. Graciela Bolognini y decisión a tomar con respecto a su encuadre futuro; 5 Consideración de la posibilidad de incremento de la cuota social debido al importante acrecentamiento de los gastos y/o egresos que por diferentes conceptos debe afrontar la firma arrendataria "Cooperativa de Provisión de Servicios "Club El Siambon Ltda 6 Consideración del estado de cuenta deudora del socio Manuel Malkind.- El Directorio. Presidente, Marco Carrasco. E 07 y V 13/09/2.005.
$274,50. Aviso N114.328.
