Boletín Oficial de la Pcia. de Neuquén del 4/9/2015
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Source: Boletín Oficial de la Provincia de Neuquén
Neuquén, 04 de Septiembre de 2015
BOLETIN OFICIAL
Subdirección Fdo. Mariela A. Dupont, Subdirectora, Dirección General del Registro Público de Comercio, Poder Judicial de la Provincia del Neuquén.
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COMUNICACIONES DEL SUR S.A.
En la ciudad de Neuquén, a los 26 días del mes de mayo de 2015, se reúnen en la sede social los accionistas de COMUNICACIONES DEL SUR S.A.
1. Elección de los miembros del Directorio por el término de tres ejercicios. El señor Juan Carlos Schroeder propone que se designen como miembros del Directorio al Sr. Roberto Schroeder en el cargo de Presidente y al Sr. Mariano Thieberger como Director suplente. Dicha moción es aprobada por unanimidad. 2. Elección de dos accionistas para firmar el Acta. Se designa a los Sres. Juan Carlos Schroeder y Roberto Schroeder para firmar el presente Acta. Domicilio especial de Directores:
Los Directores fijan domicilio especial en los términos del Artículo 256 de la Ley de Sociedades Comerciales 19550 y sus modificaciones en calle Fotheringham 445 de la ciudad de Neuquén Capital. Firmado: Roberto Schroeder. Presidente.
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ROSAS BLANCAS S.R.L.
Aumento de Capital Social, Modificación de Contrato Social, Cesión Gratuita de Cuotas Sociales Se hace saber que por instrumento privado de fecha 17 de diciembre del año 2014, el señor Juan Erich Rosauer, argentino, nacido el 6 de junio de 1945, casado, comerciante, D.N.I. N 7.574.797, CUIT 20-07574797-8, domiciliado en la calle 25 de Mayo 525 de la ciudad de Cipolletti, Provincia de Río Negro; la señora María Mercedes Rosauer, argentina, nacida el 15 de marzo de 1973, comerciante, soltera, D.N.I. N 22.816.829, CUIT 27-228168292, domiciliada en EI Oasis N 256 de San Martín de los Andes, Departamento Lácar, Provincia del Neuquén, en su calidad de socios de la sociedad que gira en la ciudad de San Martín de los Andes, bajo la denominación de ROSAS BLANCAS S.R.L., CUIT 30-70910905-3, inscripta en el Registro Público de Comercio de la Provincia del Neuquén el
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07/03/2005, bajo el N 055, Folios 314/322,Tomo II
SRL, Año 2005; han resuelto por acuerdo unánime aumentar el capital social y modificar la cláusula cuarta del contrato social, lo que fue resuelto en Acta de Reunión de Socios de fecha 03/12/14, labrada a fojas 15 del Libro de Reunión de Socios N
1, sistema fojas móviles, rubricado el 04/08/2005, por el Registro Público de Comercio de la Provincia del Neuquén; la que transcripta en sus partes pertinentes dice: Acta de Reunión de Socios del 03-122014 En la ciudad de San Martín de los Andes, Provincia del Neuquén, siendo las 20 horas del día 3 de diciembre de 2014, se reúnen en el domicilio comercial de calle El Oasis 256 de esta ciudad, los socios de ROSAS BLANCAS S.R.L.. Se encuentran presentes los Sres. María Mercedes Rosauer y Juan Erich Rosauer, quienes representan el 100%
del capital social y de los votos. Se deja constancia que no se realizó publicación de convocatoria alguna, quedando válidamente constituida la presente por tratarse de Asamblea Unánime en los términos del Art. 237 del último párrafo de la ley de Sociedades Comerciales. En atención a que ningún socio formula objeciones a la constitución del acto, se dá por comenzada la reunión tomando la palabra la Sra. María Mercedes Rosauer; quien manifiesta que pone a consideración el primer punto a tratar:
1.- Aumento de capital social con capitalización de deuda. Toma la palabra la Sra. María Mercedes Rosauer y propone aumentar el capital social en $1.240.000 un millón doscientos cuarenta mil con 00/100, compuesto por 12.400 cuotas a un valor nominal de $100 cada una, modificándose en consecuencia la cláusula cuarta del Contrato Social. El capital se suscribe e integra en dicho momento de la siguiente manera: Juan Erich Rosauer, suscribe 12.400 cuotas que representan un capital de pesos un millón doscientos cuarenta mil con 00/100
$1.240.000. Las cuotas se integran en su totalidad a través de la capitalización de la deuda que la sociedad tenia con Juan Erich Rosauer. Como consecuencia del aumento indicado, el capital quedará formado de la siguiente manera: 13.400 cuotas de valor nominal $100 cada una. Puesto a votación se aprueba por unanimidad de votos y se resuelve, en consecuencia modificar el artículo cuarto del estatuto, el que queda redactado de la siguiente manera:
Cuarta: Capital Social: El capital social se fija en la suma de pesos un millón trescientos cuarenta mil $1.340.000, dividido en trece mil cuatrocientas cuotas de pesos cien $100 cada una, totalmente
