Boletín Oficial de la Pcia. de Neuquén del 29/11/2013
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Source: Boletín Oficial de la Provincia de Neuquén
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BOLETIN OFICIAL
caminatas y avistaje de aves. G Locaciones: El alquiler de rodados y maquinarias viales, forestales y rurales de propiedad de la sociedad. A tal fin la sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos, contraer obligaciones y ejercer los actos que no sean prohibidos por las leyes o por este estatuto. Luego de un breve intercambio de ideas se aprueba por unanimidad de los votos presentes. Tratados todos los puntos contenidos en el orden del día, se agradece la presencia de los participantes a la asamblea y siendo las 17:00
hs., previa lectura del Acta, se da por finalizada la sesión.
Asamblea General Extraordinaria Nº 65
En San Martín de los Andes, a los 21 días de agosto de 2012, siendo las 15:00 hs., se reúnen en Asamblea General Extraordinaria, primera convocatoria, convocada por el Directorio de Meliquina S.A. los accionistas que se detallan en el libro de depósito de acciones y Registro de Asistencia a Asamblea en un total de cuatro accionistas. Se reúne la Lic. María Luisa Chalde, con DNI
22.867.104, con la representación total accionaria de Catarina Juliana Horstmann, Luis Fabián Horstmann, Nicolai Andino Horstmann y Sophie Therese Horstmann, cuyo documento exhibe, los miembros del directorio Ing. Thomas Retschitzegger y Dr. Adolfo H. Burgenik, en su doble carácter de presidente y representante legal y la Cra.
Silvia M. Sandoval. El presidente del Directorio da por iniciada la Asamblea dejándose constancia que ha ocurrido el 100% del capital suscripto y el 100% de los votos en circulación por lo que la presente reviste carácter de Asamblea Unánime en los términos del artículo 237 de la Ley 19550. El Sr. presidente pone a consideración de los señores accionistas el siguiente orden del día: Primero: Designación de los accionistas que suscribirán el Acta de Asamblea. Toma la palabra el Sr. Presidente y propone que la presente sea firmada por la Lic. María Luisa Chalde representante de la totalidad de los accionistas, en forma conjunta con el presidente Dr. Hugo Burgenik. Se pone a consideración aprobándose por unanimidad. Segundo: Consideración del proveído publicado por el Registro Público de Comercio el 10
de agosto de 2012 respecto del Expte. 16640/10
MELIQUINA S.A. s/Inscripción Modificación de
Neuquén, 29 de Noviembre de 2013
Contrato Social. Toma la palabra el Dr. Burgenik y da lectura al proveído mencionado. Procede a explicar que por un error de interpretación se expuso erróneamente en el Registro de Asistencia a Asamblea correspondiente a la Asamblea Extraordinaria del 15 de mayo de 2012 una composición societaria de 27.537.036.000 acciones cuando en realidad correspondía exponer 60.000.683.600
acciones de acuerdo al aumento de capital resuelto por el acta de Asamblea N 61 de fecha 22
de abril de 2011. El error mencionado se produjo por considerar válido el capital inscripto en el Registro Público de Comercio en lugar de exponer el último incremento aprobado por los socios por encontrarse, aún en trámite de aprobación bajo Expte. 17631/11. El Dr. Burgenik continúa con la lectura del proveído informando que se solicitará a la Escribana la subsanación de las certificaciones notariales observadas a saber: Actas de Directorio Nº 191, 186 y 199; Acta de Asamblea General Ordinaria Nº 58 y Acta de Asamblea General Extraordinaria Nº 64 del 15.05.2012 y de su registro de asistencia. Continúa la lectura y menciona que debe remitirse una copia del dictamen de Fs. 48
del Expediente Nº 16640/10 y la Tasa de Justicia para su certificación. Luego de un breve debate, se aprueban las explicaciones y consideraciones vertidas por unanimidad de los votos presentes y se instruye al Directorio para que realice las acciones necesarias para subsanar lo requerido por el Organismo. Tercero: Ratificación de lo actuado en la Asamblea Extraordinaria Nº 64 del 15 de mayo de 2012. Toma la palabra el Sr. Presidente y mociona que en virtud de la exposición errónea del Registro de Asistencia a Asamblea correspondiente a la Asamblea Extraordinaria del 15 de mayo de 2012, corresponde ratificar lo actuado en la mencionada. Luego de un debate se aprueba por unanimidad la moción, ratificando lo resuelto en la mencionada, procediendo a la transcripción de lo discutido y aprobado a saber: Toma la palabra el Sr. Presidente y da lectura al proveído, indicando que se está dando cumplimiento a lo ordenado por el Organismo a fin de solucionar las observaciones emitidas vinculadas a la indefinición del objeto y deficiencias observadas en la Escritura Pública Nº 183 en la que se omite el folio y lugar de rúbrica del libro en la que se encuentra el Acta de Asamblea del 22/02/2010 y los folios en las cuales se hallan las Actas de Directorio 180 y
