Boletín Oficial de la Pcia. de Neuquén del 9/2/2001
Version en texte Qu'est-ce que c'est?Dateas est un site Web indépendant, non affilié à un organisme gouvernemental. La source des documents PDF que nous publions est l'agence officielle indiquée dans chacun d'eux. Les versions en texte sont des transcriptions non officielles que nous faisons pour fournir de meilleurs outils d'accès et de recherche d'informations, mais peuvent contenir des erreurs ou peuvent ne pas être complètes.
Source: Boletín Oficial de la Provincia de Neuquén
PAGINA 16
BOLETIN OFICIAL
trato. III Instrumento Modificatorio del Contrato Social: Escritura Número 16, de fecha 05 de marzo de 1999, pasada al folio 43, por ante el Escribano Jorge Damianovich, Titular del Registro Notarial Número 1792 de Buenos Aires. Compareciente: Fernando Daniel Baritussio, quien en carácter de Director de Maranatha S.A. solicita la transcripción del Acta de Asamblea General Extraordinaria Unánime de Accionistas de fecha 3 de marzo de 1999, obrante a fojas 17 del Libro de Actas de Asamblea N 1, rubricado el 9 de octubre del 1995, bajo el número 3507795 y el Acta de Registro de Depósito de Acciones para dicha Asamblea, obrantes fojas 6 del Libro de Registro de Depósito de Acciones N 1, rubricado el 9 de octubre de 1995, bajo el n 3508/95, que transcriptos dicen: Actas de Asamblea General Extraordinaria N 6. En la ciudad de Buenos Aires, a tres de marzo de mil novecientos noventa y nueve, siéndo las 18 horas, se reúnen en la sede social los accionistas de Maranatha S.A., Daniel A. Amaolo y Fernando D.
Baritussio, autoconvocados para celebrar Asamblea General Extraordinaria. Estando presentes los dos accionistas de la sociedad, la misma reviste el carácter de unánime. El Sr. Presidente manifiesta que el objeto es concretar lo resuelto por Acta de Directorio N 11, de fecha 3.2.99, en lo que respecta al cambio de domicilio social a la ciudad y Provincia de Neuquén, lo que es aprobado por unanimidad. El mismo manifiesta que dado que dicho cambio de domicilio implica la modificación de los Estatutos, el mismo debe ser resuelto por Asamblea General Extraordinaria y propone a la Asamblea la nueva redacción del artículo 1 de la siguiente forma: Artículo Primero: La sociedad se denomina Maranatha S.A. y tiene su domicilio legal en la ciudad de Neuquén, Pcia. de Neuquén, lo que se aprueba por unanimidad. Se fija el domicilio en Sta. Fé 679, 1, 10. Se autoriza a Fernando Daniel Baritussio para su trámite. IVActa de Asamblea N 4: En la ciudad de Buenos Aries, a los treinta días del mes de julio de mil novecientos noventa y ocho, siendo las 12:00 horas, se reúnen en la sede social de Juan F. Segui 4772, 11 D, los señores accionistas de Maranatha S.A., Daniel Arturo Amaolo y Fernando Daniel Baritussio. El objeto de la Reunión es darles la bienvenida a los nuevos accionistas y dejar constancia que los mismos han decidio ampliar el objeto social a la actividad aeronáutica, reformando los Estatutos So-
Neuquén, 09 de Febrero de 2001
ciales. Asimismo se aceptan las Renuncias de los miembros del Directorio señores Josefina Serrano Espelta y Patricio José Campiani y se nombran nuevas autoridades: presidente: Daniel Arturo Amaolo y Director Suplente: Fernando Daniel Baritussio. No habiendo más asuntos que tratar, los señores accionistas levantan la sesión, siendo las 12:20 horas. Fdo.: Fernando D. Baritussio. Daniel A. Amaolo.
V Acta de Directorio N 12: En la ciudad de Neuquén, a los 10 días del mes de marzo de 1999, siendo las 11:00 horas, se reúnen en la sede social de Maranatha S.A., los Sres. miembros del Directorio, con la finalidad de efectuar el cambio en la distribución de cargos, de los miembros del Honorable Directorio. Luego de algunos cambios de opiniones, se resuelve en designar como Presidente al Sr. Fernando Daniel Baritussio y como Director Suplente al Sr. Daniel Arturo Amaolo. No siendo para más, se dá por finalizada la reunión, siendo las 12:00 horas. Fdo. Daniel A. Amaolo. Fernando D.
Baritussio. Fdo.: Escribano Mario Fernando Dalla Villa. Titular Registro Notarial Número diecisiete de Neuquén. El presente edicto es librado por orden del Sr. Juez a cargo del Registro Público de Comercio de la Provincia del Neuquén, Dr. Enrique Raúl Videla Sánchez, con asiento en el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Comercial y de Minería N Uno, en los autos caratulados: Maranatha S.A. s/
Inscripción cambio de jurisdicción, modificación Art.
1 del Estatuto y Designación del Directorio Expte.
6049/99, Folio N 114, Secretaría a mi cargo. Neuquén, 08 de noviembre de 1999. Fdo. Dra. Graciela Mercau de Ramón. Secretaria.
1p 09-02-01
DIEGOTE S.R.L.
Ampliatoria En la publicación de fecha 15 de diciembre de 2000, se omitió publicar la cláusula Quinta del contrato social, referida a la Representación y Administración de la sociedad, la que le corresponde a un gerente, socio o no, pudiéndose designar por reunión de Socios. Se designa gerente al Sr. Diego Maximiliano Lorandi. La fiscalización de la sociedad será privativa de todos los socios. Secretaría, 06 de febero de 2001. Fdo. Dra. Graciela N. Mercau.
Secretaria.
1p 09-02-01
