Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires del 7/9/2022
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Source: Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
Nº 6455 - 07/09/2022
Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
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Comité de Auditoria del Orden del día. Invitado a exponer, toma la palabra el Sr.
Director Camilo Di Boscio quien pone a consideración de los Directores la propuesta de actualización del Reglamento Interno de funcionamiento del Comité de Auditoría, cuya creación ha sido aprobada por este Directorio en fecha 17 de octubre de 2019
conforme se plasmara en el Acta N1495 detallando cuáles son las modificaciones que se propician. Aclara el Sr. Director que dichas actualizaciones se encuentran plasmadas en el Memorándum emitido por el referido Comité en fecha 11 de agosto de 2022, el cual ha sido previamente distribuido a los Sres. Directores y Síndicos. Oído lo cual, los integrantes de la Comisión Fiscalizadora manifiestan que no tienen observaciones y el Directorio, luego de un breve intercambio de opiniones RESUELVE: Aprobar con voto unánime la propuesta de actualización del Reglamento Interno de funcionamiento del Comité de Auditoría. Seguidamente, toma la palabra la Dra. Lencova y pone a consideración de los Sres. Directores el PUNTO 6 Nueva denominación e integración del Comité de Compliance y Ética. Nueva denominación de la Oficina de Ética y Cumplimiento. Nueva integración de la Comisión de Conducta del Orden del día. Invitado a exponer, toma la palabra el Sr. Presidente del Comité de Compliance y Ética, Dr. Alberto Gowland, quien informa sobre las diversas acciones llevadas a cabo por el Comité que preside siguiendo las pautas del Plan de Gestión 2022 aprobado por el Directorio de la empresa en su reunión del 10 de marzo de 2022
conforme Acta de Directorio N 1589. Resalta asimismo la reciente incorporación del Oficial de Ética y Cumplimiento, Dr. Nicolás Zaballa, quien ha colaborado con el Comité en la implementación y supervisión del Programa de Integridad de AUSA, identificando obligaciones de cumplimiento de la empresa y sugiriendo mejoras para alinear el sistema de gestión del cumplimiento con dichos objetivos. Dado el trabajo coordinado entre el Comité y el Oficial de Ética y Cumplimiento, se considera oportuno y conveniente sustituir la denominación del actual "Comité de Compliance y Ética" y de la "Oficina de Ética y Cumplimiento", por "Comité de Integridad y Cumplimiento" y "Oficina de Integridad y Cumplimiento", respectivamente, a los fines de permitir una mejor identificación y complementación entre ambos órganos. Informa el Sr. Gowland que el mencionado Comité, cuya creación fue aprobada por el Directorio de la empresa, en su reunión del 17 de octubre de 2019 conforme consta en el Acta de Directorio N 1495, en caso de ser aprobado por el Directorio, pasará a denominarse "Comité de Integridad y Cumplimiento" y quedará integrado por las siguientes personas: Director Alberto Gowland, Director Julio Bullrich, Director Camilo Di Boscio y Directora Elsa Gladys Mastronicola, asumiendo quien expone la presidencia de dicho órgano. Asimismo, en caso de ser aprobado por el Directorio, la Oficina referida pasará a denominarse "Oficina de Integridad y Cumplimiento" y será integrada por el Dr. Nicolás Zaballa. Por otro lado, a los fines de una mejor organización, planificación y funcionamiento de la Comisión de Conducta, se propone modificar su composición a fin de que quede integrada por los Directores Alberto Gowland, Camilo Di Boscio y Elsa Gladys Mastronicola, la Síndica Florencia Teuly y el Oficial de Integridad y Cumplimiento, Nicolás Zaballa, asumiendo la Dra. Florencia Teuly la presidencia de dicha Comisión. Luego de una breve deliberación, el Directorio RESUELVE: Aprobar por unanimidad la nueva denominación e integración del Comité de Integridad y Cumplimiento y de la Oficina de Integridad y Cumplimiento, así como la nueva integración de la Comisión de Conducta. Seguidamente, toma la palabra la Dra.
Lencova y pone a consideración del Directorio el PUNTO 7 Consideración del Reglamento del Comité de Integridad y Cumplimiento, el Reglamento de la Comisión
BO-2022-6455-GCABA-DGCLCON
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