Boletín Oficial de la Pcia. de Mendoza del 19/06/2019
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Source: Boletín Oficial de la Provincia de Mendoza
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19/06/2019 1 Pub.
NETCO ARGENTINA SA. Se comunica que por decisión de Acta de Asamblea General Ordinaria N 8
de fecha 25 de abril de 2019. Se da el tratamiento a los siguientes temas: 1 Lectura, consideración y aprobación de la memoria y Balance del Ejercicio cerrado al 31-12-2018: Se somete a votación y se aprueba por UNANIMIDAD lo expuesto en los puntos anteriores, con la aclaración que no se transcriben tales instrumentos a la presente acta, por encontrarse debidamente transcriptos en los libros contables de la sociedad. 2 Aprobación de la gestión de los miembros del Directorio: se procede a tratar y deliberar en aprobar la gestión del Sr Antonio Torre en el cargo de presidente y al Sr. director Bernardo Saravia Frías en los términos del Art. 275 de la Ley 19.550, así como ratificar todas las decisiones tomadas por dicho órgano societario durante los anteriores ejercicios. Los Sres. Accionistas resuelven por unanimidad aprobar la gestión desempeñada por los Sres. Directores. 3 Aceptación de la renuncia del Director Suplente: Pide la palabra el accionista Michael Denis Sweatman quien manifiesta que con fecha 20 de abril de 2019 la Sociedad recibió la renuncia a su cargo como Director suplente del Sr. Bernardo Saravia Frías, la renuncia fue tratada y aceptada por el Directorio ya que el mismo consideró que la misma no era dolosa o intempestiva. El Sr. Sweatman mociona para que se acepte la renuncia. Sometida la moción a votación, la misma es aprobada por unanimidad. A continuación, se somete a consideración, el cuarto punto del orden del día. 4 Designación de integrantes del Directorio para un nuevo período y reemplazo de director suplente. Distribución de cargos: Acto seguido toma la palabra el Sr. Michael Denis Sweatman y mociona para que el señor Antonio Torre ocupe el lugar de presidente del directorio, también resulta necesario designar a la persona que ocupe el cargo vacante, proponiendo en reemplazo en el cargo de director suplente al Señor Julio Cesar Pulisich, con D.N.I. N 17.946.604, hasta que se produzca el vencimiento de los demás mandatos vigentes del directorio. Luego de un intercambio de ideas, es aprobado por unanimidad, quedando el directorio integrado de la siguiente forma: Antonio Torre, director titular, presidente del directorio, y el señor Julio Cesar Pulisich, director suplente por el término de 2
ejercicios. Los Directores presentes en este acto proceden a aceptar sus cargos suscribiendo el acta en prueba de conformidad, dejando asimismo constancia de que: a que aceptan las designaciones efectuadas, b que todos ellos tienen domicilio real en la República, c que no se encuentran incluidos dentro de las causales de incompatibilidad previstas en el Art. 264 de la Ley 19550 LSC y d que todos ellos tienen fijan domicilio especial a los efectos del Art. 256 in fine de la LSC en la calle San Martin 924, 3 piso, Ciudad, Capital, Mendoza, d que dejan constancia que se abstienen de realizar el deposito correspondiente al 1 % por haberlo realizado al momento de la constitución de la sociedad, 5
Designación de dos accionistas para suscribir el acta por unanimidad: se resuelve que la totalidad de los Sres. Accionistas suscriban la presente acta. Finalmente también por unanimidad se resuelve a facultar a los Sres. Andrés Adolfo Cantaloube argentino con Documento Nacional de Identidad número 31.012.110, y/o Bruno Agustin Cuccia, argentino con Documento Nacional de Identidad número 36.417.479, y/o Nazareno Cerquetti argentino con documento Nacional de Identidad número 34.748.731; para tramitar ante los organismos pertinentes incluyendo expresamente la Dirección de Personas Jurídicas la inscripción registral de la nueva integración del Directorio precedentemente aprobada, realizando al efecto todas las presentaciones y/o subsanaciones que resulten necesarias al efecto. No habiendo más asuntos que tratar se da por finalizada la presente reunión siendo las 10:30 horas.
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19/06/2019 1 Pub.
ELECTEC S.A. ELECCION DE DIRECTORES. De conformidad con lo determinado por el art. 60 de la Ley 19.550 t.o. 1984, se hace saber que ELECTEC SA, con sede social ubicada en calle Primitivo de la Reta 420, Godoy Cruz, Mendoza, en Asamblea Ordinaria celebrada el 27 de setiembre de 2017, procedió a la elección de directores titulares y suplentes, que incluye la respectiva distribución de cargos por tratarse de un directorio unipersonal, quedando el órgano directivo conformado como sigue: a Director Titular: Señor José Soler argentino, DNI 23867375, con domicilio en Besares 860, Luján de
BO-2019-03162725-GDEMZA-SSLYTMGTYJ
Boletín Oficial - Gobierno de Mendoza - Miércoles 19 de Junio de 2019
Ministerio de Gobierno, Trabajo y Justicia Subsecretaria Legal y Técnica
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