Boletín Oficial de la Pcia. de Mendoza del 12/03/2019
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Source: Boletín Oficial de la Provincia de Mendoza
a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 8 de abril de 2019 a las 09:00 horas en la sede social de Carril Rodríguez Peña 5149, Coquimbito, Maipú, Provincia de Mendoza para tratar el siguiente Orden del día: 1.- Designación de accionistas para firmar el acta. 2.- Consideración de los documentos a que se refiere el art. 234 inciso 1 de la Ley 19.550, correspondientes al ejercicio cerrado el día 31 de diciembre de 2018. 3.- Consideración de los resultados del ejercicio. 4.- Consideración de la gestión de los miembros del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora. 5.- Honorarios del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora. 6.- Elección de miembros de la Comisión Fiscalizadora. 7.- Consideración de la renuncia presentada por el director suplente Ing. Pablo Edgardo Pérez Burgos. Designación de director suplente. 8.- Designación de Contadores Certificantes Titular y Suplente de los estados financieros del ejercicio iniciado el 01 de enero de 2019. 9.- Autorización para la firma de documentación para ser presentada ante la Comisión Nacional de Valores y la Dirección de Personas Jurídicas de Mendoza de la presente Asamblea. EL DIRECTORIO. Art. 238 LGS: Los accionistas deberán inscribirse en el domicilio indicado por lo menos con tres días hábiles de anticipación a la fecha de la Asamblea.
Boleto N: 4493021 Importe: $ 560
12-13-14-15-18/03/2019 5 Pub.
MIT MECANIZADOS INDUSTRIALES TAUROS S.A. Convocatoria a Asamblea General Ordinaria. El Directorio Convoca a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, 28 de MARZO de 2019, Primera Convocatoria: 17 horas, Segunda Convocatoria: 18 horas, en el domicilio de Av. San Martin 1052, 1er piso, of. 10, Ciudad, Mendoza, Orden del Día: 1 Designación de dos Accionistas para que firmen el Acta respectiva juntamente con el Presidente. 2 Razones para la convocatoria fuera de término. 3
Tratamiento, consideración y aprobación de los documentos del artículo 234, inc.1, Ley 19.550 Estados de Situación Patrimonial, de Resultados, y Evolución del Patrimonio Neto, Notas, Anexos y Memoria, e Informe del Auditor, correspondientes: al ejercicio económico Nº 25, finalizado al 31/12/2016 y ejercicio económico Nº 26, finalizado al 31/12/2017. 4 Tratamiento y consideración de los resultados obtenidos en el ejercicio considerado. 5 Honorarios al Directorio, artículo 261, Ley 19.550. 6 Aprobación de la gestión de los Directores y Administradores hasta la fecha de la presente asamblea. 7 Fijación del número de directores titulares y suplentes, y designación de los mismos por el periodo que fija el estatuto, por finalización de sus mandatos. 8 Autorización para gestiones administrativas. Comunicación de asistencia: Para participar en la Asamblea, los accionistas deben cursar comunicación, con no menos de tres días de anticipación a la fecha fijada para el acto, a fin de que en el mismo término se los inscriba en el Registro de Asistencia. Lugar y Fecha de Cierre del Registro de Asistencia Art. 238 LGS: Av. San Martin 1052, 1er piso, of. 10, Ciudad, Mendoza, el 25/3/19: 17 horas. Queda a disposición de los accionistas en dicho domicilio la documentación relacionada, a partir de la primera publicación de edictos, en el horario de lunes a viernes de 9 a 13 y de 14 a 17 horas.
Boleto N: 4491570 Importe: $ 720
11-12-13-14-15/03/2019 5 Pub.
CENTRO MEDICO CORDON DEL PLATA S.A. El Directorio del CENTRO MEDICO CORDÓN DEL
PLATA S.A. en cumplimiento del art 234 del la LSC , convoca a sus accionistas a Asamblea General Ordinaria a realizarse en sede de la Empresa sito en calle Patricia Mendocinas 873 de la Ciudad de Mendoza, el día 30 de Marzo de 2019 a las 10:00 hs en primera convocatoria y a las 11:00 hs en segunda convocatoria para tratar el siguiente orden del día:1- Designación de dos accionista para que suscriban el acta respectiva de Asamblea; 2- Explicación de los motivos de convocatoria a Asamblea fuera de Término; 3- Consideración de la documentación que prescribe el art 234 inciso 1 de la Ley 19550 por los ejercicios económicos cerrados al 30/04/2013, 30/04/2014, 30/04/2015, 30/04/2016, 30/04/2017 y 30/04/2018 y consideración de los resultados económicos por los ejercicios finalizados en dichas fechas; 4- Consideración de la gestión del Directorio realizada durante los ejercicios económicos cerrados al 30/04/2013, 30/04/2014, 30/04/2015, 30/04/2016, 30/04/2017 y 30/04/2018; 5- Análisis de la Gestión de negocios; 6- Elección de un Director Titular y un Director Suplente para los próximos tres ejercicios. Para asistir a la Asamblea los accionistas deben cursar comunicación con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha fijada para que se los inscriba en el registro respectivo de
Boletín Oficial - Gobierno de Mendoza - Martes 12 de Marzo de 2019
Ministerio de Gobierno, Trabajo y Justicia Subsecretaria Legal y Técnica
