Boletín Oficial de la Pcia. de Mendoza del 26/04/2018
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Source: Boletín Oficial de la Provincia de Mendoza
el domicilio de la sede social, sito en calle Alsina s/n General Gutiérrez, del departamento de Maipú, Provincia de Mendoza, a fin de que se trate el siguiente orden del día: 1º Consideración del Balance General, Inventario, Estado de Resultados, Memoria del Directorio, informe del Sindico y demás documentos previstos en el artículo 234, inciso 1 de la Ley 19550 y sus modificatorias del ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2017. 2º Destino de los Resultados: Distribución de utilidades y de honorarios. 3º Remuneración de los Directores y Síndico. 4º Elección de dos accionistas para que firmen el acta. El directorio comunica a los señores accionistas que deberán comunicar su asistencia como mínimo dentro de los dentro tres 3 días hábiles a la fecha fijada para la asamblea a los fines de que se los registre en el libro de Asistencia a Asamblea, todo ello de conformidad a lo normado por el Art. 238 de la Ley 19.550.
Boleto N: 4205844 Importe: $ 91
26/04/2018 1 Pub.
INDUSTRIAS LAVALLE S.A. Se comunica que por Acta de Asamblea General Ordinaria de fecha 15 de febrero de 2018, obrante a fojas 68 del Libro de Actas de Asamblea Nº 1, se aprobó por unanimidad la designación del Directorio, siendo: electo como Director titular y Presidente del Directorio el Señor Alfredo Daniel Bertona D.N.I. 11.902.306, argentino, casado; y electa como Directora suplente la Sra. María Leticia Nordenstrom, D.N.I. 12.931.148, argentina, casada. Ambos declaran domicilio legal en calle Azcuénaga 875, de Villa Nueva, Guaymallén, Mendoza. El nombramiento tiene vigencia por un año.
Boleto N: 4205923 Importe: $ 42
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A los siete días del mes de Agosto de dos mil diecisiete, siendo las 10:00 horas, se reúnen en la sede social de LAS LIAS S.A., sita en calle La Plata 3050, Coronel Dorrego, Guaymallén, Mendoza, los socios que representan la totalidad del capital y votos de la misma, en un todo de acuerdo con la convocatoria a Asamblea General Ordinaria para tratar el siguiente orden del día: PRIMERO: Designar dos accionistas para firmar la respectiva acta. SEGUNDO: Considerar y resolver respecto de los documentos prescriptos por el artículo 234 de la Ley 19.550 correspondientes al 21º ejercicio económico regular finalizado el 31
de diciembre de 2.016. TERCERO: Considerar y resolver los honorarios a directores y distribuciones de resultados no asignados. CUARTO: Elección de Autoridades para completar el término Estatutario.
QUINTO: Comunicación a los señores Accionistas de la transferencia de Acciones. Se inicia la Asamblea General Ordinaria dando tratamiento al primer punto del orden del día, exponiendo la Señora María Noelia Centeno sobre el tema que dado la exigua cantidad de Accionistas, propone firmen la totalidad de los presente, moción que es aceptada en forma unánime, pasando a continuación a tratar el siguiente orden del día y expresa que dado que todos los accionistas pudieron examinar los Estados Contables y Memoria correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2016,con la debida antelación, se aprueben los mencionados estados contables, tal como están , moción que es aceptada por forma unánime por los accionistas. A continuación pasa a tratarse el tercer punto de la Orden del día.
Con la palabra de la señora Noelia Centeno manifiesta que en esta oportunidad el resultado del ejercicio fue negativo en $ 125850.04 y considerando que el mismo es negativo y esto ha provocado que la empresa tenga Patrimonio Neto negativo, que habrá que revertir en los próximos ejercicios es imprescindible no distribuir honorarios ni dividendo, después de un breve debate la moción es aceptada y aprobada por unanimidad de los accionistas presentes. Con respecto al cuarto punto de la Orden del día se propone elegir a las Autoridades para completar el término estatutario a las siguientes autoridades, las que están presentes en este acto a las siguientes personas y de la siguiente forma: PRESIDENTE:
ANALIA MAURE Y DIRECTOR SUPLENTE: LEANDRO EZEQUIEL MARTINEZ. Luego de un pequeño debate la propuesta es aceptada en forma unánime por los accionistas presentes. Por último y en un todo de acuerdo al quinto punto del Orden de día, la señora Centeno, informa a los accionistas que en la fecha ha firmado el correspondiente contrato de transferencia de acciones correspondientes al 50% de tenencia, compuesta por 5000 acciones ordinarias, nominativas y no endosables de un voto cada acción
BO-2018-00992666-GDEMZA-SSLYTMGTYJ
Boletín Oficial - Gobierno de Mendoza - Jueves 26 de Abril de 2018
Ministerio de Gobierno, Trabajo y Justicia Subsecretaria Legal y Técnica
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