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BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
La Plata > viernes 14 de junio de 2024

reunión designará el Directorio, un Presidente y un Vicepresidente, que suplirá al primero en su ausencia o impedimento.
La asamblea fija la remuneración del directorio. El Directorio de la sociedad se reunirá al menos cuatro veces al año. Todos los directores serán avisados por escrito, personalmente, o por correo electrónico, de las reuniones de Directorio con no menos de 5 cinco días de anticipación, indicándose los asuntos que serán tratados. Cada director tendrá derecho a participar y votar en las reuniones de Directorio por vía telefónica u otro medio de comunicación a distancia y/o eventualmente apoderando a otro director de acuerdo con el artículo 266 de la Ley de Sociedades Comerciales, y/o siendo reemplazado por el director suplente que corresponda. Si se celebran reuniones con miembros comunicados a distancia, se consignarán sus nombres en el acta y la sindicatura, dejará constancia de la regularidad de las decisiones adoptadas. A
efectos de conformar el quórum y la mayoría se considerará que los directores que participen en la reunión de Directorio a distancia han estado presentes. El Presidente convocará a las reuniones de Directorio que considere necesarias o convenientes. Sin perjuicio de ello, cualquier director podrá solicitarle al Presidente que convoque a reunión de Directorio, mediante solicitud efectuada por escrito, informando los puntos del orden del día. El Presidente deberá convocar la reunión de Directorio dentro del quinto día de tal solicitud. En el supuesto que así no lo hiciera, el director solicitante podrá efectuar la convocatoria. El directorio sesionará con la mayoría absoluta de sus miembros presentes, o bien comunicados entre sí por vía telefónica u otro medio de comunicación a distancia; y resuelve por mayoría de votos tanto presentes como a distancia. En caso de empate el Presidente desempatará votando nuevamente. Artículo Noveno: En garantía de sus funciones, los directores titulares constituirán una garantía del tipo, modalidades y de los montos no inferiores a los establecidos en las resoluciones vigentes de la autoridad administrativa de control. Artículo Décimotercero: Rigen el quórum y mayorías que determinan los artículos 243 y 244 de la ley 19.550, según la clase de asamblea, convocatoria y materia de que se trate. Artículo Décimocuarto: La transmisión de las acciones se regirá conforme el artículo 214 de la Ley 19.550. Pamela Peralta Ramos, Abogada Autorizada.

VOLKSWAGEN ARGENTINA S.A.
POR 1 DÍA - Por Asamblea General Ordinaria del 13-12-2023 y Acta de Directorio del 01-02-2024: a Se acepta la renuncia del Director Titular y Vicepresidente Fernando de Souza Ribeiro.- b Se designa como Director Titular y Vicepresidente a Oliver Hille Schmidt con domicilio especial en Maipu 267 piso 11º, CABA.- c Se distribuyen los cargos: Presidente:
Marcellus Puig; Vicepresidentes: María Ángela Stelzer y Oliver Hille Schmidt, Director Titular: Martin Horacio Massimino; y Director Suplente: Hernan Andres Pacheco.- d Se designa a María Ángela Stelzercomo Oficial de Cumplimiento Suplente de conformidad con lo establecido por el Art. 20 de la Ley 25.246. Graciela Paulero, Abogada ,TXVI F305 CASI Autorizada.

AICHEMICAL S.R.L.
POR 1 DÍA - 1 Alejandro Julio Molinari, divorciado, argentino, comerciante, 19/10/1960, Chubut 415, loc. Villa Rosa, pdo.
de Pilar, DNI 14.126.948 CUIT 20-14126948-9 y Juan Ignacio Molinari, soltero, argentino, comerciante, 16/06/1995, Chubut 415, loc. Villa Rosa, pdo. Pilar, DNI 38.989.254, CUIT 20-38989254-9. 2 Ins. Privado del 23/05/2024 ante escribano Franco Di Chiara; 3 Aichemical S.R.L. 4 Sede Social: Chubut 415, loc. Villa Rosa, pdo. de Pilar 5 Objeto: Mediante la elaboración, importación, exportación, compra venta, comercialización y distribución de insumos químicos industriales, tanto con relación a sus materias primas como a sus derivados de todo tipo, ya sea al por mayor o menor. 6 $2.000.000. 7
Adm.: uno o más gerentes en forma individual e indistinta, socios o no, por el término de duración de la sociedad; Gerente:
Alejandro Julio Molinari; Sin síndicos. 8 Rep. Gerente. 9 30/04 de c/año 10 30 años. Juan Jose Centurion, Contador Público.

MARVIC S.R.L.
POR 1 DÍA - Por acta de reunión de socios unánime del 30/04/2024 se resolvió por unanimidad designar nuevo gerente de la sociedad a Graciela Prioletta, argentina, casada, comerciante, 17/10/1960, DNI 13.744.566, CUIT 27-13744566-8, Rondeau 622. Jorge Cuchan, Socio Gerente.

HOLZTECNIA EVOLUCIÓN EN MADERAS S.R.L.
POR 1 DÍA - Reunión de Socios 06/06/2024. Nueva Sede: Las Heras 1623, localidad y partido de Luján, Bs. As. Abogado Luis Alberto La Rocca.

MISIÓN HOGAR S.A.
POR 1 DÍA - Por Acta de Asamblea del 4-04-2024 se resolvió por unanimidad modificar el nombre de la Sociedad a Magishogar S.A. quedando el art. primero del Estatuto Social redactado: Artículo primero: Bajo la denominación de Magishogar S.A. seguirá actuando la sociedad antes denominada Misión Hogares S.A., que tiene su domicilio social en la jurisdicción de la Provincia de Buenos Aires.. Gabriela Beatriz Figueredo, Notaria, Titular Registro 300 partido de La Plata.

MELCTOR S.R.L.
POR 1 DÍA - Por Escritura Nº 215 del 30/05/2024, autorizada por Escribana Andrea Verónica Pontoni, Registro Notarial 1575 de Capital Federal, se protocoliza el Acta de Reunión de Socios del 11/01/2024; se designa por unanimidad Gerentes a Ramón Oscar Colman, DNI 11.729.505, CUIT 20-11729505-3; Teresa Noemí Salas, DNI 13.792.058, CUIT 27-137920587; Antonela Micaela Mellano, DNI 29.388.643, CUIT 27-29388643-7; Fabricio Damián Mellano, DNI 32.766.679, CUIT 2032766679-8, por el término de tres ejercicios, finalizando el mismo con el cierre del ejercicio al 21 de diciembre de 2026. Jorge Luis Orozco, Contador Público.

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