Boletín Oficial de la Pcia. de Buenos Aires del 14/06/2024 - Sección Oficial
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Source: Boletín Oficial de la Provincia de Buenos Aires (Sección Oficial)
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
La Plata > viernes 14 de junio de 2024
ACO COLOR S.A.
Asamblea General Ordinaria CONVOCATORIA
POR 5 DÍAS - Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas a celebrarse el día 4 de julio de 2024, a las 10
horas, en calle 139 Nº 1890, José Hernández, prov. de Bs. As., a los efectos de considerar el siguiente ORDEN DEL DÍA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2 Motivos por los que la Asamblea se celebra fuera del término Estatutario.
3 Consideración de los documentos establecidos por art. 234, inc. 1 LGS del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2023, y consideración de la gestión del directorio.
Soc. no compr. art. 299 LGS. Nota: Los accionistas deberán efectuar las respectivas comunicaciones para asistir a la asamblea. Sergio Manuel Lombardi, Contador Público.
jun. 12 v. jun. 19
CONVOCATORIA CLÍNICA GEMES S.A.
Asamblea General Ordinaria CONVOCATORIA
POR 5 DÍAS - Se cita a los Sres. Accionistas de Clínica Gemes S.A. a Asamblea General Ordinaria para el 04/07/2024 a las 18:00 hs. en 1. convocatoria y a las 19:00 hs. en 2 convocatoria en caso de no contar con quórum en la primera, en Alsina 1250 de Luján, pcia. de Buenos Aires, para tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA
1. Razones por las cuales las Asambleas 2024 se convocan fuera del plazo fijado de los términos estatutarios.
2. Designación de dos accionistas para firmar el acta.
3. Consideración de la Memoria, Estados Contables e Informe del Síndico por ejercicio finalizado el 31/12/2023. Aprobación de la gestión del Directorio y de la actuación del Síndico por el período 01/01/2023 al 31/12/2023.
4. Retribución al Directorio y a la Sindicatura conforme al art. 261 de la Ley 19550.
5. Fijación del número de Directores Titulares y Suplentes y elección de unos y otros con mandato por tres ejercicios.
6. Designación de Síndico Titular y Suplente con mandato por tres ejercicios.
Nota: Se deberá cursar comunicación para que se inscriba al accionista en el Libro de Asistencia a Asambleas hasta tres días antes de la fecha de la Asamblea pudiendo efectuarse personalmente en la sede social o por carta al domicilio de la misma. La Asamblea General Ordinaria se desarrollará conforme a lo prescripto por las disposiciones legales vigentes. El Directorio. Oscar Simionato, Síndico Contador Público Nacional UBA; Dra. Leticia Badel, Presidente Directorio.
jun. 12 v. jun. 19
LA RETAMA S.A.
Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria CONVOCATORIA
POR 5 DÍAS - Convócase a los Señores Accionistas de La Retama S.A. la Sociedad, a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria que se llevará a cabo el día 6 de julio de 2024, a las 7:30 horas en primera convocatoria, y a las 8:00
horas en segunda convocatoria, a realizarse la Estación de Servicio Axion, ex Esso de Ferrarotti, colectora km 56,5, partido de Pilar, provincia de Buenos Aires, en la cual se someterá a su consideración el siguiente ORDEN DEL DÍA:
1 Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta de la Asamblea;
2 Razones para la celebración de la Asamblea fuera de término;
3 Consideración de los documentos prescriptos por el artículo 234, inciso 1, de la Ley 19.550 y demás disposiciones complementarias, correspondientes los ejercicios sociales finalizados el 31 de diciembre de 2020, 2021, 2022 y 2023;
4 Aprobación de la gestión del Presidente y Directorio durante los ejercicios 2020, 2021, 2022, y 2023.
5 Fijación del número y elección de Directores Titulares y Suplentes;
6 Análisis y aprobación de lo actuado por la Asociación Civil Administradora La Retama S.A. en su carácter de Administradora por cuenta y orden de LA RETAMA S.A. del barrio LA RETAMA;
7 Ratificación para que la Asociación Civil Administradora La Retama S.A. actúe en todos los procesos y/o reclamos administrativos y judiciales, no solo de deuda de contribuciones para gastos y expensas sino también en la aplicación de la normativa del reglamento vigente y en los que los intereses de ambas sociedades se vean afectados, y ratificación de utilización de fondos desde la Asociación Civil Administradora La Retama S.A. en favor de La Retama S.A. para cualquier trámite anteriormente mencionado;
8 Otorgamiento de las autorizaciones necesarias con relación a lo resuelto en los puntos precedentes.
Sociedad no comprendida en el art. 299 Ley 19.550. Veronica Alejandra Fattori, Vicepresidente La Retama S.A.
jun. 13 v. jun. 24
ADMINISTRADORA COSTA JUNCAL S.A.
Asamblea General Ordinaria CONVOCATORIA
POR 5 DÍAS - Se convoca a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria que se realizará el día 10/07/2024 en calle A. Illia 881 Club Juncal, San Nicolás pcia. de Buenos Aires, se fija para las 18:00 hs. la primera convocatoria y para las 19:00 hs. segunda convocatoria ante falta de quórum de la primera, para tratar el siguiente
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