Boletín Oficial de la Pcia. de Buenos Aires del 06/06/2024 - Sección Oficial
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Source: Boletín Oficial de la Provincia de Buenos Aires (Sección Oficial)
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
La Plata > jueves 06 de junio de 2024
ORDEN DEL DÍA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2 Exposición de las razones por las cuales la asamblea del día 15/02/2022 fue convocada fuera de término.
3 Ratificación o rectificación de la consideración de los estados contables correspondientes al ejercicio económico cerrado el 31/01/2021, efectuada en la asamblea del día 15/02/2022.
4 Ratificación o rectificación del tratamiento del resultado correspondiente al ejercicio cerrado el 31/01/2021 y su destino, efectuado en la asamblea del día 15/02/2022.
5 Ratificación o rectificación de la consideración de la gestión del directorio por el ejercicio cerrado el 31/01/2021.
6 Ratificación o rectificación de la remuneración fijada al directorio por el ejercicio cerrado el 31/01/2021 aún en exceso de lo dispuesto por el art. 261 de la Ley Nº 19.550, efectuada en la asamblea del día 15/02/2022.
7 Ratificación o rectificación de la nueva designación de miembros del directorio efectuada en la asamblea del día 15/02/2022.
Alberto Luis Biagioli, Presidente.
jun. 4 v. jun. 10
ROCHA Y 25 S.A.
Asamblea General Extraordinaria CONVOCATORIA
POR 5 DÍAS - Convócase a Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de la firma Rocha y 25 S.A., a celebrarse en primera convocatoria el día lunes 24 de junio del 2024 a las 10 horas; y en segunda convocatoria en igual fecha a las 11
horas, según artículo 237 de la Ley 19.550 y no encontrándose comprendida en el art. 299 de la misma ley, en su sede social de Libertad 755, Quilmes, Buenos Aires. A fin de considerar el siguiente ORDEN DEL DÍA:
1 Designación de dos asambleístas para suscribir el acta.
2 Razones por la cual se realiza la asamblea fuera de los plazos legales y estatutarios.
3 Consideración de los documentos exigidos por el art. 234, inc. 1 de la Ley de Sociedades correspondientes a los ejercicios cerrados el 31 de diciembre de 2019-2020-2021-2022 y 2023 respectivamente.
4 Consideración y tratamiento del resultado de los ejercicios 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023.
5 Consideración de la gestión del directorio y fijación de sus honorarios por idéntico periodo.
6 Designación de un nuevo directorio por el plazo que fijan los estatutos.
Carlos Alberto Fava, Presidente.
jun. 4 v. jun. 10
LOGÍSTICA FOUNDER S.A.
Asamblea General Extraordinaria CONVOCATORIA
POR 5 DÍAS - Se convoca a los accionistas a celebrarse el 24 de junio de 2024, a las 10 hs. en 1 convocatoria y 11 hs. en 2 convocatoria, en la sede social Vieytes 151, localidad de Banfield, pdo. de Lomas de Zamora, pcia. de Buenos Aires, para tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA:
1. Designación de dos accionistas para suscribir el Acta.
2. Aumento de Capital Social de $60.000.000 por aporte irrevocable de los socios. Derecho de acrecer por parte de los actuales socios art. 194 L.S.C.
3. Reforma del Estatuto Social.
Se notifica a los accionistas que deben cursar notificación de asistencia a la asamblea con la anticipación prescripta por el artículo 238, segundo párrafo de la Ley 19.550 y sus modificaciones posteriores. Patricio Ariel Nogues, Presidente del Directorio, designación por Acta de Asamblea General Ordinaria del 08/04/2024.
jun. 4 v. jun. 10
INSTITUTO MARIANO MORENO S.A.
Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria CONVOCATORIA
POR 5 DÍAS - Convócase a los señores Accionistas del Instituto Mariano Moreno S.A. a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse del día 28 de junio de 2024 a las 18 hs. en primera convocatoria y a las 19 hs. en segunda convocatoria, en el domicilio de la calle Pedro de Mendoza Nro. 662 de la localidad y partido de Hurlingham, provincia de Buenos Aires, para considerar el siguiente ORDEN DEL DÍA:
1 Designación de dos Accionistas para firmar el acta.
2 Consideración de la Memoria y el Balance General correspondiente al ejercicio económico nro. 45 finalizado el 29 de febrero de 2024, según lo prescripto por el artículo 234, inciso 1, de la Ley 19.550.
3 Distribución de utilidades. Consideración de la Gestión del Directorio y la Sindicatura. Honorarios Directorio y Sindicatura. Remuneración en exceso art. 261 de la Ley 19.550.
La sociedad no se encuentra comprendida en el artículo 299 de la Ley 19.550 Enrique Omar Lopez, Presidente del Directorio Instituto Mariano Moreno S.A.
jun. 4 v. jun. 10
TERMAS DEL SUR S.A.
SECCIÓN OFICIAL > página 76
