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BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
La Plata > viernes 05 de abril de 2024

7- Expensas.
José Lupi, Presidente Directorio.
abr. 5 v. abr. 11

ROBLE COOPERATIVA DE CRÉDITO, CONSUMO Y VIVIENDA LTDA.
Asamblea General Ordinaria CONVOCATORIA
POR 5 DÍAS - De acuerdo a disposiciones legales y estatuarias vigentes, se convoca a los Señores Asociados a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 25 de abril de 2024 a las 9 horas, en el domicilio de su sede social en calle Maipú Nº 39 PA, partido de Tres Arroyos, provincia de Buenos Aires, a los efectos de tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA:
1. Lectura y consideración de los Estados de Situación Patrimonial y de Resultados, Informe del Síndico y del Auditor y la memoria, correspondientes al ejercicio social cerrado el 30 de septiembre de 2023.
2. Ratificación de todo lo decidido en asambleas anteriores: 27-12-2019, 27-12-2020, 22-12-2021, 30-12-2022.
3. Motivos y justificación sobre asamblea fuera de término.
4. Consideración de la gestión del Consejo de Administración por el ejercicio cerrado el 30-09-2023.
5. Retribución a Consejeros por su trabajo personal en cumplimiento de la actividad institucional.
6. Elección de dos asociados presentes para firmar el Acta de Asamblea, conjuntamente con el Presidente y el Secretario.
Juan Manuel Prado, Contador Público.
abr. 5 v. abr. 11

FORTÍN MULITAS CANAL CIRCUITO CERRADO 3 T.V. S.A.
Asamblea General Extraordinaria CONVOCATORIA
POR 5 DÍAS - En mi condición de síndico y conforme a lo previsto en el art. 294 inc. 7 de la Ley 19.550, convoco a los accionistas a la Asamblea General Extraordinaria para el día 25 de abril de 2024, a las 15:00 horas en primera convocatoria, en el domicilio social de calle 302 entre 13 y 14 número 1222, de la ciudad de Veinticinco de Mayo, provincia de Buenos Aires, para considerar el siguiente ORDEN DEL DÍA:
1 Elección de dos accionistas para firmar el Acta de la Asamblea.
2 Lectura y tratamiento del informe especial elaborado por la Sindicatura, con relación a irregularidades detectadas en la administración de la sociedad.
3 Decisión de los accionistas, respecto de los cursos de acción a seguir, como consecuencia del informe especial elaborado por la Sindicatura.
Soc. comp. art. 299 LGS. Fernando Gabriel Morales, Síndico Titular.
abr. 5 v. abr. 11

ADMINISTRADORA LAS HOJAS S.A.
Asamblea General Ordinaria CONVOCATORIA
POR 5 DÍAS - Convócase a los Señores Accionistas a la Asamblea General Extraordinaria que se celebrará el día 22-42024 a las 11 horas, en el domicilio social: Ruta Provincial 6 Km 129, Club de Campo Las Hojas, Marcos Paz, provincia de Buenos Aires, para tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
2 Motivo de la realización de la Asamblea fuera del plazo legal.
3º Consideración documentos art. 234 inc. 1º de la Ley 19.550 correspondientes al Ejercicio Social cerrado el 30 de noviembre de 2023.
4º Consideración del Resultado del ejercicio y su destino.
5 Gestión del Directorio y su remuneración. Renuncia como director suplente del señor Pablo Oks. Eventual designación de su reemplazante.
Daniel Fernando Oks, Presidente DNI Nº 11.168.837; Francisco Alejandro Chamez, Contador Público UBA.
C.P.C.E.C.A.B.A. Tº 342 - Fº 54
abr. 5 v. abr. 11

MEMOSUR S.A.
Asamblea General Ordinaria CONVOCATORIA
POR 5 DÍAS - Convócase a los Señores Accionistas de Memosur S.A. a la Asamblea General Ordinaria para el día 23 de abril de 2024 a las 9 hs. en el local de la Sede de la Empresa ubicado en Av. República Argentina 2220 de Burzaco para tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA:
1 Consideración de la Memoria, Balance General, Cuadro de Resultados y demás Anexos del Ejercicio económico finalizado el 31/12/2023.
2 Consideración del destino a dar del Resultado del Ejercicio.

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