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BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
La Plata > martes 01 de agosto de 2023

ago. 1 v. ago. 7

CONVOCATORIAS
SATRO S.A.
Asamblea General Ordinaria CONVOCATORIA
POR 5 DÍAS - Convocase a los accionistas a la Asamblea General Ordinaria en 1 convocatoria para el día 18 de agosto de 2023 a las 10:00 horas a celebrarse en la sede social de la sociedad sita en la calle Bartolomé Mitre 1750, Moreno, provincia de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
1 Designación de dos accionistas para la redacción y firma del Acta.
2 Motivos de la convocatoria fuera de término.
3 Consideración del Balance General, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Anexos, Notas, Memoria del Directorio e Informe del auditor, correspondientesal Ejercicio Económico Nº 32, cerrado el 31 de marzo de 2023.
4 Destino de los resultados del ejercicio.
5 Consideración de la Gestión del Directorio. Fijación de su remuneración.
6 Fijación de honorarios en exceso del límite previsto en el Art. 261de la Ley General de Sociedades.
7 Determinación del número de directores titulares y suplentes, y su elección por el término de 3 ejercicios.
Nota: Para asistir a la Asamblea los Accionistas deberán cumplimentar con lo establecido en el Art. 238 Ley 19.550.
Leandro Damian Arrieta, Abogado.
jul. 26 v. 1º ago.

FERROCHAP Sociedad Anónima Asamblea General Ordinaria CONVOCATORIA
POR 5 DÍAS - Convócase a Asamblea General Ordinaria en primera convocatoria para el día 16 de agosto de 2023 a las 16:30 en el domicilio de Guardias Nacionales 97 bis de la ciudad de San Nicolás y en segunda convocatoria a las 17:30, dejándose constancia que la Asamblea se realizará con los accionistas que estén presentes ORDEN DEL DÍA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta de Asamblea.
2 Consideración, aprobación y/o modificación de los elementos prescriptos por el art. 234 inc.1 de la Ley 19.550 en lo referente al ejercicio N 52 cerrado el 31 de marzo de 2023.
3 Aprobación de la Gestión del Directorio durante el ejercicio social cerrado el 31/03/2023 y su remuneración sociedad no incluida art. 299 Ley 19550.
4 Análisis y decisión sobre el destino del campo.
Nota: A fin de poder asistir a la asamblea se deberá proceder por parte de los accionistas al depósito de acciones con tres días de anticipación a la celebración de la misma, se recibirán las comunicaciones del depósito de la calle Guardias Nacionales 97 bis de San Nicolás, de lunes a viernes de 10 a 12 hs. Alejo Carrera, Contador Público Nacional.
jul. 27 v. ago. 2

CAISE Sociedad Anónima Asamblea General Ordinaria CONVOCATORIA
POR 5 DÍAS - Por decisión del Directorio se convoca a Accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 18 de agosto del 2023 a las 10 hs. en primera convocatoria y 11 hs. en segunda convocatoria, en la calle San Martín 930 de Comandante Nicanor Otamendi donde se tratará el siguiente ORDEN DEL DÍA:
1 Designación de dos accionistas para controlar la transcripción del Acta y proceder a su firma junto con el Presidente.
2 Motivo de la realización de la Asamblea fuera de término.
3 Consideraciones de la Memorias, Estados Contables, sus Notas, Anexos e informe del Síndico, correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre del 2022.
4 Fijación de la remuneración del Directorio correspondiente al Ejercicio finalizados 31 de diciembre 2022.
5 Consideración del resultado económico del Ejercicio cerrado al 31 de diciembre del 2022 y su destino.
6 Elección de Directores Titulares y Suplentes por el término de 3 años.
Para asistir a la Asamblea, los accionistas deberán comunicar su asistencia accionaria para su inscripción en el libro de asistencia a Asambleas con no menos de 3 días hábiles de anticipación a la fecha fijada para su celebración art.-238 Ley 19550. La Sociedad no se encuentra incluida en el art. 299 Ley 19.550. Carlos Hernandez - Presidente.
jul. 28 v. ago. 3

ONLY FOR KIDS S.A.
Asamblea General Ordinaria
SECCIÓN OFICIAL > página 82