Boletín Oficial de la Pcia. de Buenos Aires del 24/10/2022 - Sección Oficial
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Source: Boletín Oficial de la Provincia de Buenos Aires (Sección Oficial)
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
La Plata > lunes 24 de octubre de 2022
Asamblea General Ordinaria CONVOCATORIA
POR 1 DÍA - Convocatoria para el 28/11/2022, 19:00 hs., en la sede social de calle 55 número 677 La Plata, Pcia. Bs. As.
ORDEN DEL DÍA:
1. Acreditación de socios 2. Designación de dos asociados activos para firmar acta de asamblea 3. Lectura acta anterior 4. Consideración Memoria, Informe Junta Fiscalizadora y Balance ejercicio finalizado el 31/07/2022
5. Consideración de convenios 6. Ratificación del Oficial de Cumplimiento ante la UIF7. Consideración de pedido de licencia del tesorero. Cierre del acto.
Cra. Gabriela Alvarez.
ECO ANIMAL HEALTH DE ARGENTINA S.A.
Asamblea Ordinaria CONVOCATORIA
POR 5 DÍAS - Se convoca a Asamblea Ordinaria de accionistas para el día 9 de noviembre de 2022, a las 11:00 horas, en la sede social, sita en la calle 4 N 581, piso 6, Departamento B, de la Ciudad de La Plata, localidad La Plata, a fin de considerar el siguiente ORDEN DEL DÍA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2 Consideración de los motivos que determinaron la convocatoria a la Asamblea Ordinaria fuera del plazo legal.
3 Consideración de la documentación prevista por el artículo 234, inciso 1, de la Ley General de Sociedades 19.550, correspondiente al ejercicio finalizado el 30 de marzo de 2020, el 30 de marzo de 2021 y el 30 de marzo de 2022.
4 Consideración del resultado de los ejercicios finalizados el 30 de marzo de 2020, el 30 de marzo de 2021 y el 30 de marzo de 2022.
5 Consideración de la gestión del Directorio durante los ejercicios finalizados el 30 de marzo de 2020, el 30 de marzo de 2021 y el 30 de marzo de 2022.
6 Consideración de la actuación del ex Director y Presidente de la Sociedad, el Sr. Raúl Óscar Cerdá y acciones legales iniciadas por su persona contra la Sociedad. Consideración del inicio de una acción de responsabilidad social contra el Sr.
Raúl Oscar Cerdá por su mal desempeño en el cargo de Director y Presidente de Eco Animal Health de Argentina S.A.
7 Fijación del número de miembros del Directorio y su designación.
8 Autorizaciones.
Para asistir a la Asamblea Ordinaria, los accionistas deberán cursar la comunicación de asistencia con no menos de 3 días hábiles de anticipación a la Asamblea convocada a la Calle 4 N 581, Piso 6, Departamento B, de la Ciudad de La Plata, de 10 a 18 hs. El Directorio.
El firmante fue autorizado a realizar el presente aviso convocatorio por Reunión de Directorio del 19 de octubre de 2022.
Sociedad no incluida en Art. 299 de la Ley 19.550. Guido Antolini, Abogado.
oct. 24 v. oct. 28
SOCIEDADES
TC CARDIO COLÓN S.A.
POR 1 DÍA - 4 Domicilio Social: Moreno 3527, piso 2º, de la ciudad de Mar del Plata, Partido de General Pueyrredón, Provincia de Buenos Aires. Diego Hernán Basílico, Contador Público.
SURF POIN PINAMAR S.A.
POR 1 DÍA - Constitución de Surf Point Pinamar S.A. por instrumento privado de fecha 13/10/2022. 2 Socios: Mónica Susana Insua, argentina, nacido el 03/09/1962, DNI 14.902.175, CUIT 27-14902175-8, comerciante, domiciliada en la calle Almte Manuel J. Garcia N 1095 Nuñez, ciudad de Buenos Aires y Matias Leonel Lucanto, argentino, nacido el 07/05/1988, DNI 33.779.969, CUIT 20-33779696-9, hotelero, soltero, domiciliado en la calle Almte Manuel J. Garcia N 1095 Nuñez, ciudad de Buenos Aires 3 Sede Social: Alvarado N 2340, Mar del Plata, Partido de Gral. Pueyrredón, Pcia. de Buenos Aires. 4 Duración: 99 años. 5 Objeto: realizar por cuenta propia y/o de terceros y/o asociada a terceros y/o en comisión y/o mandato las siguientes actividades: A Hotelería: Dedicarse al negocio de hotelería en general, mediante el alojamiento de personas en cualquiera de las modalidades permitidas por las leyes vigentes, para lo cual podrá: Comprar o locar bienes y edificios destinados a hotelería, apart hotel y/o tiempos compartidos. Explotar por cuenta propia o por concesiones publicas y/o privadas edificios destinados a hotelería, apart hotel, hospedajes o albergues transitorios; instalar y explotar dentro de los respectivos edificios y como servicios complementarios atención de bar, comidas, espectáculos y variedades;
B Agencia de viajes y turismo: Dedicarse al negocio de turismo en general, explotar por cuenta propia o de terceros, o asociados a terceros, a la explotación de agencias de viajes y turismo, pudiendo realizar reservas, ventas o locación de servicios en cualquier medio de transporte en el país o en el extranjero. 6 Capital: $300.000. 7 Administración: Directorio 1
a 5 titulares y hasta 2 suplentes; duración de funciones 3 ejercicios. 8 Representación legal: Presidente. 9 Fiscalización:
Arts. 55 y 284 Ley Gral. de Sociedades. 10 Cierre ejercicio: 30/09 de c/año. 11 Presidente: Matías Leonel Lucanto;
Suplente: Mónica Susana Insua. Agustina Villar, Contadora Pública.
SECCIÓN OFICIAL > página 130
