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BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
La Plata > martes 15 de febrero de 2022

ORDEN DEL DÍA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2 Consideración de las razones de celebración de esta Asamblea Ordinaria y Extraordinaria mediante sistema de videoconferencia, conforme lo establecido en el artículo 158 del Código Civil y Comercial y la disposición DPPJ N
30/2020.
3 Consideración de la Memoria y Balance General correspondientes al ejercicio económico Nº 4 cerrado el 31/12/2021.
4 Aprobación de la gestión del Directorio.
5 Aprobación de la gestión de la Sindicatura.
6 Designación de un Director titular y un suplente clase "A" por vencimiento de sus mandatos.
7 Designación de dos Directores titulares y dos suplentes Clase "B" por vencimiento de sus mandatos.
8 Consideración y ratificación de la imputación de los resultados de colocaciones financieras a los Fondos de reserva de la Asociación a fin de preservar su valor.
El Directorio.
Nota: Para poder participar de la Asamblea, de acuerdo con el art. 238 de la Ley 19.550 modificada por la Ley 22.903, los titulares de acciones escriturales deberán cursar comunicación fehaciente a la sociedad mediante correo electrónico a la dirección confirmo_asistencia@avn-nordelta.com, con no menos de tres días hábiles de anticipación al de la fecha fijada para la Asamblea, a fin de que se los inscriba en el Libro de Asistencia a Asambleas. El link y el modo para el acceso al sistema de videoconferencia Zoom será enviado por correo electrónico a los accionistas que comuniquen su asistencia a la Asamblea. Conforme al art. 13 del Estatuto Social, los accionistas solamente podrán hacerse representar, mediante poder especial o general otorgado ante Escribano Público, que indique expresamente la facultad de concurrir a asambleas de la sociedad.
Los asistentes deberán acreditar que no registran deudas pendientes con la Asociación.
Copia de la Memoria y Balance General al 31/12/2021 se pondrá a disposición de los accionistas en avnordelta.com a partir del 16 de febrero de 2022.
Sociedad no comprendida en el art. 299 L.S.
Manuel H. Kosoy, Presidente.
feb. 11 v. feb. 17

INVERLEASE S.A.
Asamblea Ordinaria CONVOCATORIA
POR 5 DÍAS - Convócase a los Señores Accionistas a la Asamblea Ordinaria que se celebrará el día 10 de marzo de 2022, a las 11:00 horas en primera convocatoria y 11:30 horas en segunda convocatoria, a realizarse en la sede social. El orden del día a tratar es el siguiente ORDEN DEL DÍA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2 Razones de la convocatoria para tratar los ejercicio cerrados al 31/10/19 y 31/10/2020 fuera de los plazos legales;
3 Consideración de los documentos previstos en el Art. 234 inc. 1º de la Ley 19.550 t.o. 1984, correspondiente al Ejercicio cerrado el 31 de octubre del 2019.
4 Consideración de los resultados del Ejercicio finalizado al 31/10/2019.
5 Aprobación de la gestión del Directorio en los términos del Art. 275 de la Ley 19.550 t.o. 1984 por el ejercicio cerrado al 31/10/2019.
6 Determinación de la remuneración de los Directores por el ejercicio finalizado al 31/10/2019 aún en exceso al límite previsto por el Art. 261 de la Ley 19.550 t.o. 1984.
7 Consideración de los documentos previstos en el Art. 234 inc. 1º de la Ley 19.550 t.o. 1984, correspondiente al Ejercicio cerrado el 31 de octubre del 2020.
8 Consideración de los resultados del Ejercicio finalizado al 31/10/2020.
9 Aprobación de la gestión del Directorio en los términos del Art. 275 de la Ley 19.550 t.o. 1984 por el ejercicio cerrado al 31/10/2020.
10 Determinación de la remuneración de los Directores por el ejercicio finalizado al 31/10/2020 aún en exceso al límite previsto por el Art. 261 de la Ley 19.550 t.o. 1984.
11 Aprobación de la venta del lote ubicado en la concesión Nº 182 de la ciudad de Rafaela, Departamento de Castellanos, Provincia de Santa Fe, a la firma Pilaresagro S.A., de la que el Sr. Director Enrique María Méndez es presidente, en la suma de pesos dos millones ochocientos cincuenta mil $2.850.000 en los términos de lo dispuesto por el Artículo 271, último párrafo, LGS.
Nota: para intervenir en la Asamblea, los accionistas deberán cumplir con lo establecido por el Art. 238 de la Ley 19.550.
Sociedad no comprendida en el Art. 299 de la Ley 19.550. Dante Daniel Seva, Presidente.
feb. 14 v. feb. 18

PIEDRA PAMPA S.A.
Asamblea General Ordinaria CONVOCATORIA
POR 5 DÍAS - As. Gral. Ord. Accionistas 9/03/2022, en la sede social de Calle 61 Nº 2935 1P oficina A de la ciudad de Necochea 9 horas y 9:30 1º y 2º convocatoria. Donde se tratara el siguiente ORDEN DE DÍA:
1 Consideración de la documentación Art. 234 inc 1 Ley 19.550 Ejercicio al 31/10/2021.
2 Consideración de los resultados, remuneración al directorio.
3 Renovacion de autoridades por vencimientos de sus mandatos, y designación de dos accionistas para que firmen el acta de Asamblea.

SECCIÓN OFICIAL > página 139