Boletín Oficial de la Pcia. de Buenos Aires del 17/06/2021 - Sección Oficial
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Source: Boletín Oficial de la Provincia de Buenos Aires (Sección Oficial)
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
La Plata > jueves 17 de junio de 2021
Duarte Maximiliano, Presidente.
jun. 16 v. jun. 23
SANTA ELISA URIBE ECHEVARRÍA S.A.
Asamblea General Ordinaria CONVOCATORIA
POR 5 DÍAS - Se convoca a los Señores Accionistas de Santa Elisa Uribe Echevarría S.A., para el día 16 de Julio de 2021, a las 12 horas, en la sede de Pueyrredón Nº 801, de la ciudad de Carhué, para tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA:
1. Consideración de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados y Cuadros complementarios e Informe del Auditor, del ejercicio cerrado el 28 de Febrero de 2021.
2. Aprobación de la gestión del Directorio.
3. Resultado del ejercicio, su aprobación y distribución de los dividendos.
4. Determinación del nuevo Directorio.
5. Elección del Síndico.
6. Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea, Sociedad no comprendida en el Art. 2 Nº 299 de la Ley 19550.
El directorio. Junio 10 de 2021.
Aclaracion: Por decisión del Directorio, en caso de continuar las medidas sanitarias y las restricciones vigentes por la Pandemia Covid-19 a la fecha de realización de la Asamblea 16-07-2021, la misma será realizada en forma virtual para lo cual se les hará llegar vía e-mail a cada uno de los accionistas el modo en que se llevará a cabo. Gabriel Uribe Echevarría, Presidente.
jun. 17 v. jun. 24
CLUB DE CAMPO DOS VALLES S.A.
Asamblea Ordinaria y Extraordinaria CONVOCATORIA
POR 5 DÍAS - Convóquese a Asamblea Ordinaria y Extraordinaria para el 19 de julio de 2021 a las 8:00 horas, en primera convocatoria y a las 9:00 horas en segunda convocatoria, en Calle del Caminante 80, oficina 407, Nordelta, Tigre, Provincia de Buenos Aires para tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA:
1- Consideración de la Memoria del Directorio, Informe del Síndico, el Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución de Patrimonio Neto y Estado de Flujo de Efectivo, las notas y los anexos correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2020.
2- Consideración de la gestión del Directorio y la Sindicatura durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2020.
3- Remuneración a los Sres. Directores y al Sr. Síndico.
4- Consideración de los resultados del ejercicio finalizado al 31 de diciembre de 2020.
5- Elección de Síndico Titular y Suplente.
6- Consideración de conversión de determinadas acciones de la Clase B de los accionistas HTAP-Bariloche LP y Marcos A. Clutterbuck en acciones de nueva Clase C. Reforma del artículo 4 del estatuto social.
7-Aumento de Capital y Reforma del Artículo 4 del Estatuto Social.
8- Instrumentación e Inscripción de las Resoluciones Asamblearias.
8- Designación de accionistas para firmar el acta.
En el supuesto de haber prohibición, limitación o restricción a la libre circulación de las personas, la Asamblea será celebrada a distancia mediante videoconferencia. De acuerdo con el Art. 238 de la Ley 19.550, los accionistas deberán cursar comunicación escrita para que se los inscriba en el Libro de Registro de Asistencia a Asambleas con no menos de 3
días hábiles de anticipación de la fecha de la asamblea por notificación a la sede social o por correo electrónico a info@dosvalles.com.ar. Todas las oposiciones o conformidades expresas con la realización de la reunión por medios a distancia, así como toda otra comunicación previa relativa a la misma deberá tambien comunicar a info@dosvalles.com.ar.
En caso de celebrarse la Asamblea en forma a distancia, el link y el modo para el acceso al sistema, junto con el instructivo de acceso y desarrollo del acto asambleario, será enviado a los accionistas que comuniquen su asistencia a la Asamblea.
Marcos A. Clutterbuck, presidente designado por Acta de Asamblea Ordinaria de fecha 05/11/2019.
jun. 17 v. jun. 24
5 DE SEPTIEMBRE S.A.
Asamblea General Ordinaria CONVOCATORIA
POR 5 DÍAS - Se convoca a los Sres. Accionistas de 5 de Septiembre S.A. a la Asamblea General Ordinaria a realizarse en Primera convocatoria el día 5 de julio de 2021 a las 11:00 horas en la sede social de la calle 47 Nº 337 de la ciudad de La Plata, Provincia de Buenos Aires, y en Segunda convocatoria a las 12:00 horas; según el artículo Décimo Tercero del Estatuto Social a fin de tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA:
1 Designación de dos accionistas presentes en la Asamblea para firmar el acta.
2 Motivos de la convocatoria tardía.
3 Consideración de los Estados Contables correspondientes al Ejercicio Nº 22 finalizado el 31 de diciembre de 2020.
4 Consideración de la Gestión del Directorio y determinación de la remuneración de los miembros del mismo.
5 Análisis de los resultados que arroja el Balance.
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