Boletín Oficial de la Pcia. de Buenos Aires del 08/06/2021 - Sección Oficial
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Source: Boletín Oficial de la Provincia de Buenos Aires (Sección Oficial)
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
La Plata > martes 08 de junio de 2021
El Directorio. Aldo Scoglio, Presidente.
jun. 8 v. jun. 14
AGF RETAIL I S.A.
Asamblea Ordinaria y Extraordinaria CONVOCATORIA
POR 5 DÍAS - Se convoca a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, que se celebrará el día 25 de junio de 2021, a las 14:00 horas en primera convocatoria y a las 15:00 horas en segunda convocatoria, en la sede social de la Sociedad sita en Av. Mitre 3690, Piso 1, Munro.
El ORDEN DEL DÍA a ser considerado en la Asamblea antedicha será el siguiente:
1 Designación de dos accionistas para suscribir el Acta de Asamblea.
2 Razones por las que la convocatoria se realiza fuera del término legal determinado por el Artículo 234 de la Ley 19.550.
3 Consideración de la documentación indicada por el Artículo 234, inc. 1, de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2020.
4 Consideración y destino del resultado del ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2020.
5 Consideración de la gestión de los miembros del Directorio.
6 Consideración de los honorarios del Directorio en exceso de los límites establecidos por el Art. 261 de la Ley 19.550.
7 Ratificación y confirmación expresa de las resoluciones de la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad, de fecha 18 de septiembre de 2020.
8 Otorgamiento de autorizaciones.
María Mercedes Palladino, Abogada DNI 38865271; Eduardo Novillo Astrada. Presidente DNI 5407650
jun. 8 v. jun. 14
SOCIEDADES
PORTA SOLE S.R.L.
POR 1 DÍA - Cesión de cuotas - Reforma - Cambio de Denominación - Cambio de Sede Social DPPJ Mat. Nº 138.413.
Legajo Nº 228.902 - antes Grupo Das Sociedad de Responsabilidad Limitada. Cesión cuotas instr. Privado 18/05/21, entre Fabricio Gabriel De Arriba Arévalo, arg. Nac. 27/08/77, casado primeras nupcias con Silvia Marcela Silvani, DNI 26.172.834, CUIT 20-26172834-7, abogado, dom. Tres Sargentos N 3.251 B. Blanca; cedente y Noemí Nilda MABRICH, arg., nac.
08/01/48, casada primeras nupcias con Luis Guillermo Silvani, DNI Nº 5.678.410; CUIL 27-05678410-7, comerciante; dom.
Italia N 1.363 B. Blanca, Cesionaria. Cuadro de Suscripción: Noemí Nilda Mabrich, Seis Mil 6.000 cuotas de pesos Diez $10.- valor nominal cada una, o sea la cantidad de Pesos Sesenta Mil $60.000.-; Agustín Enrique Silvani, Seis Mil 6.000 cuotas de pesos Diez $10.- valor nominal cada una, o sea la cantidad de Pesos Sesenta Mil $60.000.- Reforma Contrato Social - Cambio de Denominación: Primero: La sociedad se denomina porta Sole S.R.L. y tiene su domicilio en la provincia de Buenos Aires.- La sociedad podrá establecer agencias o sucursales en cualquier punto del país o del extranjero.- Por su parte, la nueva redacción del artículo cuarto es la siguiente: Cuarto: El capital social se fija en la suma de Pesos Ciento Veinte Mil $120.000.-, representado en Doce Mil cuotas de pesos Diez $10.- de valor nominal cada una, con derecho a Un voto por cuota.- Cambio de Sede Social: establece nueva sede en calle Plumerillo N 2.371 de la ciudad y partido de Bahía Blanca. todo Aprobado por Unanimidad Reunión Socios 18/05/2021. Profesional Autorizado: Dr.
Tomás Marzullo, Abogado.
R1 BAHÍA BLANCA S.A.
POR 1 DÍA - 1 AGE del 23/02/2021 y ratificación AGE del 20/05/2021, cambio de sede social a Av Parchappe 850, Bahia Blanca. Renovación Directorio por tres ejercicios: Dir. Pte.: Cesar Antonio Natali, CUIT 20-22.537.385-0 y 2da. Dir. Sup.:
Natalia Luciana Solé, CUIT 27-24.336.770-6, ambos constituyen domicilio en Haití 326 y 1era. Dir. Sup., Belén Ramirez Barón, CUIT 27-93736647-2, constituye domilicilio en Alvarado 98 Pso. 4to. Depto. A, todos en la localidad de Bahía Blanca. Claudio Néstor Miliozzi, Contador Público.
LUR MAITEA S.R.L.
POR 1 DÍA - Por Acta de Reunión de Socios número 107, del Libro de Reunión de Socios número 1, de fecha 19 de mayo de 2021, se designaron nuevos socios gerentes a saber: José Ignacio Irastorza, arg., nac. el 7/1/1979, DNI 27.056.478, CUIT 20-27056478-0, comerciante, con domicilio en Ruta 3, Kilómetro 629,2, de la localidad de San Román, Partido de Coronel Dorrego; Diego Javier Irastorza, arg., nac. el 23/01/1980, DNI 27.832.286, CUIT 20-27832286-7, comerciante, con domicilio en Ruta 3, Kilómetro 629,2, de la localidad de San Román, Partido de Coronel Dorrego.- La Administración y Representación de la Sociedad, seguirá siendo ejercida por José Javier Irastorza y por los designados, José Ignacio Irastorza y Diego Javier Irastorza, con el cargo de gerentes. José Ignacio Irastorza y Diego Javier Irastorza aceptaron el cargo. Silvia Alicia Suárez Bras, Notaria Autorizante.
A CARA DE PERRO FELIZ S.R.L.
POR 1 DÍA - Por Instrumento Privado del 23/04/2021 comparecen: Mariela Alicia Soto, argentina, 27/6/1976, casada, DNI
25316561, comerciante, Joaquín V González 3449 localidad y partido de Quilmes, Provincia de Buenos Aires; Laura Lucila Donamaria, argentina, 23/4/1982, casada, DNI 29517518, docente, Juan B. Justo 4635 localidad y partido de Quilmes,
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