Boletín Oficial de la Pcia. de Buenos Aires del 08/10/2020 - Sección Oficial
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Source: Boletín Oficial de la Provincia de Buenos Aires (Sección Oficial)
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
La Plata > jueves 08 de octubre de 2020
Pergamino con el fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
1 Aprobación por parte de los asambleístas del sistema de participación en la Asamblea.
2 Lectura del Acta anterior.
3 Designación de dos accionistas para firmar el acta de Asamblea conjuntamente con el Presidente.
4 Consideración de la Memoria, Balance General, que incluye el Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Anexos, Notas e Informe del Consejo de Vigilancia correspondientes al Ejercicio Nº 63, finalizado el 30 de junio de 2020.
5 Informe sobre el criterio de valuación de los Bienes de Uso, conforme a las normas contables vigentes.
6 Aplicación de Resultados No Asignados.
7 Informe sobre el Valor Rescate de las acciones determinado de acuerdo al Artículo 4º de los Estatutos.
8 Elección de los miembros del Directorio por el término de dos años: A Presidente y Vicepresidente, B Tres Directores Titulares; C Tres Directores Suplentes.
9 Elección de tres miembros Titulares y tres miembros Suplentes para el Consejo de Vigilancia.
Nota: Esta Sociedad no está comprendida entre los casos previstos en el artículo 299 de la Ley 19.550. El Directorio. Cr.
Alejandro D. Pelourson. Dr. Jorge Esteban Ramella, Presidente.
oct. 2 v. oct. 8
TELECO S.A.
Asamblea General Ordinaria CONVOCATORIA
POR 5 DÍAS - Convócase a los Sres. Accionistas de Teleco S.A. a Asamblea General Ordinaria a celebrarse en primera convocatoria el día 27 de octubre de 2020 a las 15 hs., y en segunda convocatoria en igual fecha a las 16 horas, según Artículo 237 Ley General de Sociedades 19.550 y no encontrándose comprendida en el Artículo 299 de la misma Ley, en su sede social de calle Urquiza 1537 - Quilmes - Pcia. de Buenos Aires, para tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA:
1.- Consideración y Aprobación de la Documentación que prescribe el Art. 234, inc. 1 de la Ley 19.550, correspondiente al Ejercicio Económico Finalizado el 31 de diciembre de 2018.
2.- Consideración de los motivos del tratamiento y aprobación del balance fuera del plazo legal.
3.- Aprobación de la Gestión del Directorio y su Remuneración.
4.- Consideración del Resultado del Ejercicio Económico finalizado el 31 de diciembre de 2018.
5.- Consideración de la situación económico financiera de la empresa a la luz de la Pandemia generada por COVID-19.
6.- Nombramientos de Directores titulares y suplentes, por el término de tres ejercicios.
7.- Designación de dos accionistas para firmar el acta. El Directorio.
Los accionistas deberá cursar comunicación para que se los inscriba en el Libro respectivo con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha fijada para la Asamblea. Claudio Daniel Caro, Presidente.
oct. 5 v. oct. 9
AMENABAR, MORETTI Y CÍA. S.A.
Asamblea General Ordinaria CONVOCATORIA
POR 5 DÍAS - Se convoca a los Señores Accionistas de Amenabar, Moretti y Cía. S.A. a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 23 de octubre de 2020, a las 20 horas en el domicilio social de Alberdi y Mitre, de la ciudad de Lincoln, para tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA:
1 Venta de dos inmuebles ubicados en Alberdi 958 de la Localidad de Lincoln partidas inmobiliarias: 060-008598-0 y 060012418-8.
2 Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
Soc. no comp. en Art. 299 de la Ley 19.550. El Directorio.
Miriam Natalia Ferro, Abogada.
oct. 5 v. oct. 9
FELICIDAD S.A.
Asamblea General Ordinaria CONVOCATORIA
POR 5 DÍAS - Convócase accionistas a Asamblea Gral. Ordinaria el 24.10.2020, 13:00 hs. en Ruta 226 Km. 24,5, Mar del Plata.
ORDEN DEL DÍA:
1 Elección de dos accionistas para firmar el acta.
2 Informe motivo llamado fuera de término.
3 Consideración balance y resultados al 31.5.2019.
4 Consideración balance y resultados al 31.5.2020.
5 Renovación autoridades.
Los accionistas se acreditarán para la asamblea s/Art. 238 LS depositando las acciones en secretaría. Se convoca en 1a. y 2a. convocatoria para 1 hora después de la 1a., cualquiera sean los accionistas ptes. Art.18 est. Soc. no comprendida en Art. 299 LS.
MdPlata, 09/2020. El Directorio. Jaime Bertran, Presidente.
SECCIÓN OFICIAL > página 96
