Boletín Oficial de la Pcia. de Buenos Aires del 31/08/2020 - Sección Oficial
Version en texte Qu'est-ce que c'est?Dateas est un site Web indépendant, non affilié à un organisme gouvernemental. La source des documents PDF que nous publions est l'agence officielle indiquée dans chacun d'eux. Les versions en texte sont des transcriptions non officielles que nous faisons pour fournir de meilleurs outils d'accès et de recherche d'informations, mais peuvent contenir des erreurs ou peuvent ne pas être complètes.
Source: Boletín Oficial de la Provincia de Buenos Aires (Sección Oficial)
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
La Plata > lunes 31 de agosto de 2020
CONVOCATORIA
POR 5 DÍAS - Se convoca a los Sres. Accionistas de Capital Combustibles S.A. la Sociedad a la Asamblea Ordinaria y extraordinaria de Accionistas a celebrarse el día 16 de septiembre de 2020 a las 11:00 en primera convocatoria y a las 12:00 horas en segunda convocatoria en caso de fracasar la primera, que tendrá lugar de forma presencial en la sede social sita en Av. 31 y 510 Nro 2211 de la localidad de José Hernández, partido de La Plata, Provincia de Buenos; o para el caso que se mantenga la restricción a la libre circulación dispuesta por Dec. 260/20, 297/2020 y sucesivos, a celebrarse a distancia mediante un sistema de videoconferencia, para considerar el siguiente ORDEN DEL DÍA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea.
2 Consideración de la renuncia presentada por el Sr. Ponce Figliozzi Jerónimo Jorge Nicolás a su cargo de Director Titular y Presidente de la Sociedad y de las renuncia presentada por Robles Urquiza Alejandro a su cargo de director suplente respectivamente.
3 Aprobación de la gestión del Directorio renunciante.
4 Consideración de balances y cuadros de resultados y documentación de los ejercicios 2019 y 2020.
5 Elección de Directores Titulares y Suplentes. Reorganización del Directorio.
6 Aumento de capital por encima del quíntuplo. Cancelación de los viejos títulos accionarios y emisión de una única serie representativa del nuevo capital social.
En el supuesto de mantenerse la prohibición, limitación o restricción a la libre circulación de las personas en general, como consecuencia del estado de emergencia sanitaria en virtud del Decreto de Necesidad y Urgencia N 297/2020 de Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio y normas sucesivas del Poder Ejecutivo Nacional, la Asamblea será celebrada a distancia en los términos de lo dispuesto por el artículo 158 del Código Civil y Comercial de la Nación, mediante videoconferencia.
A los efectos de asistir a la Asamblea, los Sres. Accionistas deberán, de conformidad con el artículo 238 de la Ley General de Sociedades comunicar su asistencia a la misma con no menos de 3 días hábiles de anticipación de la fecha de la asamblea. En función de lo previsto por el DNU N 297/2020 y DNU N 408/2020 que dispusieron el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio hasta el 28/06/2020, y mientras se encuentren vigentes dichas medidas, los accionistas podrán registrarse a través del envío en forma electrónica de las constancias referidas, al correo electrónico capitalcombustibles@gmail.com o de levantarse deberán cursar comunicación escrita para que se los inscriba en el Libro de Registro de Asistencia a Asambleas, de lunes a viernes, de 10:00 a 17:00 hs. en la sede social.
En caso de celebrarse la Asamblea en forma a distancia y salvo que se indique lo contrario, se utilizará la dirección de correo electrónico desde donde cada accionista comunicó su asistencia para informar el link de la videoconferencia, modo para el acceso al sistema e instructivo de acceso que será enviado a los accionistas que comuniquen su asistencia a la Asamblea. La firma del Registro de Asistencia a la Asamblea se coordinará una vez levantadas las medidas de emergencia vigentes. Ponce Figliozzi Jerónimo Jorge Nicolás. Designado en instrumento privado acta de asamblea del 05/04/2019 Presidente. Soc. no comp. dentro del Art. 299 L.S.C. Gaston Gabriel Di Bella, Abogado.
ago. 28 v. sep. 3
LA RUTA DEL CAMPO S.R.L.
Asamblea General Extraordinaria CONVOCATORIA
POR 5 DÍAS - En cumplimiento de Art. 237 LGS, se convoca a Asamblea General Extraordinaria la cual se llevará a cabo el día 19/9/2020 a las 11:00 hs. en la sede social sita en Ruta Nacional N 3 KM 696,5. Se tratará el siguiente ORDEN DEL DÍA:
1. Consideración de cesión de cuotas socio Juan Manuel Oliva.
Felix E. Antuñano Klappenbach, Abogado.
ago. 31 v. sep. 4
AUTOPISTAS DE BUENOS AIRES S.A.
Asamblea General Ordinaria CONVOCATORIA
POR 5 DÍAS - Convócase a los accionistas de Autopistas de Buenos Aires S.A. AUBASA a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 18 de septiembre de 2020 a las 10 horas en primera convocatoria y a las 11 horas en segunda convocatoria, en la sede social sita en la calle Nº 46 Nº 561 piso 9º, La Plata, Provincia de Buenos Aires, para tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA:
1 Designación de dos de los presentes para firmar el acta.
2 Consideración de los motivos de la convocatoria a la presente Asamblea fuera del término legal.
3 Consideración de la Memoria y Estados Contables de la Sociedad correspondiente al ejercicio económico N 7, período 1 de enero al 31 de diciembre de 2019.
4 Consideración de los anticipos de honorarios fijados para el ejercicio 2019 a los integrantes del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora, en exceso de los límites dispuestos en el artículo 261 de la Ley 19.550.
5 Consideración del anticipo honorarios a los integrantes del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora para el ejercicio 2020.
6 Consideración de la gestión de los miembros del Directorio y Comisión Fiscalizadora ejercicio Nº 7.
Sociedad comprendida en el artículo 299 de la Ley 19.550. El Directorio.
ago. 31 v. sep. 4
AUTOPISTAS DE BUENOS AIRES S.A.
SECCIÓN OFICIAL > página 39
