Boletín Oficial de la Pcia. de Buenos Aires del 21/07/2020 - Sección Oficial
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Source: Boletín Oficial de la Provincia de Buenos Aires (Sección Oficial)
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
La Plata > martes 21 de julio de 2020
el día 13 de agosto de 2020 a las 10:00 y 11:30 horas respectivamente, en la sede social sita en Av. Nicolás Milazzo Nº 3251, parcela 3 del Parque Industrial de Plátanos, del partido de Berazategui, Provincia de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2 Consideración de la documentación y asuntos comprendidos en el Artículo 234 Inc. 1º de la Ley 19.550 y 22.903, correspondiente al ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre de 2019.
3 Distribución de la utilidades, consideración y aprobación de la gestión y determinación de los honorarios del directorio con autorización para superar los límites establecidos en el Art. 261 de la Ley 19.550 y sus modificatorias.
4 Elección de los integrantes del directorio por el término de dos 2 años. Nota: Sociedad no comprendida en el Art. 299
de la Ley 19.550.
Patricia Graciela Peix Presidente del Directorio.
jul. 17 v. jul. 23
SAVANT PHARM S.A.
Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria CONVOCATORIA
POR 5 DÍAS - Convócase a los accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 7 de agosto de 2020
a las 14:00 en primera convocatoria y a una hora después en segunda convocatoria, en caso de fracasar la primera, a celebrarse de manera remota a través de la plataforma Zoom a cuya sala virtual de reunión se podrá acceder mediante un link a ser oportunamente informado por el Directorio por correo electrónico y a cuyo fin los señores accionistas que comuniquen su participación al acto asambleario en los términos del Artículo 238 de la Ley General de Sociedades deberán comunicar una dirección de correo electrónico válida y vinculante a la que será remitido el link en cuestión, todo ello de conformidad con lo autorizado por el Artículo 158 del Código Civil y Comercial de la Nación y la Resolución General de la Comisión Nacional de Valores Nº 830/2020, a fin de considerar el siguiente ORDEN DEL DÍA:
1º Designación de los firmantes del acta de asamblea;
2º Consideración de las razones que motivaron la convocatoria fuera de término de la asamblea;
3º Consideración de la documentación prescripta por el Art. 234, inciso 1, de la Ley General de Sociedades, por el ejercicio económico finalizado el 31.12.2019 y consideración de su resultado;
4º Consideración de la gestión de los miembros del Directorio durante el ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2019 y de sus honorarios, en su caso, en exceso del límite previsto por el Artículo 261 de la Ley General de Sociedades;
5º Consideración de la gestión de los miembros de la Comisión Fiscalizadora durante el ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2019 y de sus honorarios, en su caso, en exceso del límite previste por el artículo 261 de la Ley General de Sociedades;
6º Consideración de las renuncias presentadas por los miembros del Directorio. Fijación del número de Directores Titulares y Suplentes, y su designación;
7º Consideración del cambio de jurisdicción de la Sociedad. Reforma del artículo 1º del Estatuto Social;
8º Reforma del artículo 6º del Estatuto Social;
9º Otorgamiento de autorizaciones.
Mauro Gastón Bono, Presidente. Marcos Taiana abogado.
jul. 20 v. jul. 24
CENTROMET S.A.
Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria CONVOCATORIA
POR 5 DÍAS - Convócase a los señores Accionistas de Centromet S.A, en primera y segunda convocatoria a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria, a celebrarse el día 12 de agosto de 2020 a las 17 hs en la sede social de la calle Hipólito Hirigoyen 2717 de la Ciudad de el Talar, Provincia de Buenos Aires, para tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA:
1 Designación de dos accionistas para la firma del acta.
2 Explicaciones de los motivos por los cuales se convoca fuera de término.
3 Consideración del tratamiento de los estados contables correspondientes al ejercicio económico finalizado el 30/06/2018.
4 Consideración del Balance General, Estado de Resultado, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, flujo de efectivo, Notas y Anexos que lo complementan y Memoria del Directorio correspondiente al ejercicio finalizado el 30/06/2018.
5 Tratamiento del resultado del ejercicio finalizado el 30/06/2018.
6 Honorarios del Directorio correspondientes al ejercicio económico finalizados el 30/06/2018.
7 Consideración del tratamiento de los estados contables correspondientes al ejercicio económico finalizado el 30/06/2019.
8 Consideración del Balance General, Estado de Resultado, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, flujo de efectivo, Notas y Anexos que lo complementan y Memoria del Directorio correspondiente al ejercicio finalizado el 30/06/2019.
9 Tratamiento del resultado del ejercicio finalizado el 30/06/2019.
10 Honorarios del Directorio correspondiente al ejercicio finalizado el 30/06/2019.
11 Cambio de la Jurisdicción de la Sociedad.
12 Modificación del Artículo Primero del Estatuto Social 13 Fijación de la Sede Social 14 Autorizaciones para la inscripción de la presente acta.
Se deja constancia que se autoriza a Viviana Erica Cescut y Juan Ignacio Pisano a realizar la publicación del edicto en el
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