Boletín Oficial de la Pcia. de Buenos Aires del 24/04/2020 - Sección Oficial
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Source: Boletín Oficial de la Provincia de Buenos Aires (Sección Oficial)
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
La Plata > viernes 24 de abril de 2020
horario de 10:00 a 16:00 hs. Se declara no estar comprendidos en los términos del art. 299 de la Ley N 19.550.
Nota 2: En caso de celebrarse la Asamblea en forma remota: i El link y el modo para el acceso al sistema, junto con el instructivo de acceso y desarrollo del acto asambleario, será enviado a los accionistas que comuniquen su asistencia a la Asamblea en respuesta al correo electrónico referido en el punto siguiente;
ii Los accionistas deberán comunicar su asistencia a la Asamblea a la dirección de correo electrónico:
Elisabeth.schneider@eschneider.com.ar hasta el día 05/05/2020 inclusive, en el horario de 10:00 a 16:00 hs. Salvo que se indique lo contrario, se utilizará la dirección de correo electrónico desde donde cada accionista comunicó su asistencia para informar el link de la videoconferencia junto con la documentación a tratar en la Asamblea;
iii Para los accionistas que participen de la Asamblea a través de apoderados, junto con la comunicación de asistencia se deberá remitir a la Sociedad, al correo electrónico referido en el apartado ii, el instrumento habilitante correspondiente;
iv La firma del Registro de Asistencia a la Asamblea se coordinará una vez levantadas las medidas de emergencia vigentes; y v Al momento de la votación, cada accionista será interpelado sobre su voto acerca de las mociones propuestas, a fin de que emita el mismo con audio e imagen, asegurando su verificación en cualquier instancia.
Elisabeth B. Schneider, Contadora Pública.
abr. 24 v. abr. 30
MARTONEVA S.A.
Asamblea General Ordinaria CONVOCATORIA
POR 5 DÍAS - Convocase a los Sres. Accionistas a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 12 de mayo de 2020, en primera y segunda convocatoria, a las 9:00 hs. y a las 10:00 hs., respectivamente, en la sede social sita en Avenida Mosconi Nº 1.315, Localidad de Quilmes Oeste, Partido de Quilmes, Provincia de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
1 Designación de dos Accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
2 Consideración de los documentos del Artículo 234, inciso 1º Ley Nº 19.550, correspondientes al ejercicio económico Nº 19 finalizado el 31 de diciembre de 2019.
3 Consideración del Resultado del Ejercicio y destino del mismo. Remuneración al Directorio y eventual exceso sobre el límite del Artículo 261 de la Ley Nº 19.550.
4 Consideración de la gestión de los miembros del Directorio.
5 Consideración de la elección del Directorio por recomposición del mismo hasta completar el mandato por tres ejercicios económicos.
Sociedad no comprendida en el Artículo 299 de la LGS.
Nota: Los Sres. Accionistas para tener derecho de asistencia y voto en la Asamblea deberán depositar sus acciones y/o títulos en la sede social hasta tres días antes de la fecha fijada.
abr. 24 v. abr. 30
PLÁSTICOS ROMANO S.A.
Asamblea General Extraordinaria CONVOCATORIA
POR 5 DÍAS - Convocase a los Sres. Accionistas a Asamblea General Extraordinaria para el día 12 de mayo de 2020, en primera y segunda convocatoria, a las 11:00 hs. y a las 12:00 hs., en Avenida Mosconi Nº 1315, Quilmes Oeste, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
1 Designación de dos Accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
2 Consideración de la gestión de los miembros del Directorio.
3 Fijación y elección de Directores Titulares y Suplentes por el término de tres 3 ejercicios económicos. Sociedad no comprendida en Art. 299 L.G.S.
Nota: Los Sres. Accionistas para tener derecho de asistencia y voto en la Asamblea deberán depositar sus acciones y/o títulos en la sede social hasta tres días antes de la fecha fijada.
abr. 24 v. abr. 30
Sociedades CAELUM S.R.L.
POR 1 DÍA - Edicto Aclaratorio. Constitución S.R.L. Se hace saber que en el edicto de constitución de la S.R.L. de referencia: 1 Se omitió consignar Nacionalidad Argentino al socio Nicolás Echevarría y 2 consignar partido de La Plata en el domicilio social. Cesar Pacho, DNI 27.857.410, Socio Gerente. Contador Público.
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