Boletín Oficial de la Pcia. de Buenos Aires del 23/10/2019 - Sección Oficial
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Source: Boletín Oficial de la Provincia de Buenos Aires (Sección Oficial)
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
La Plata > miércoles 23 de octubre de 2019
POR 5 DÍAS - Se convoca a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria que se celebrará el día 6 de noviembre de 2019, en primera convocatoria a las 9 hs, y en segunda convocatoria a las 10 hs., en la calle 128 Nº 1428 de la Ciudad de Berisso, Provincia de Bs. As., para tratar lo siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
1 Consideración de la documentación del art. 234 inc. 1º de la Ley de Soc. Comerciales correspondientes al Ejercicio cerrado el 30-06-19: Memoria, Balance General, Inventario, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Notas y Anexos.
2 Consideración del Informe del Síndico.
3 Aprobación de la gestión del Directorio y Síndico.
4 Consideración del resultado del Ejercicio.
5 Retribución de los Directores y Síndico con funciones ejecutivas.
6 Elección de Directores Titulares y Suplentes y de Sindico Titular 7 Designación de dos accionistas para firmar el acta. Soc. no comprendida en el art. 299 de la Ley de Soc Comerciales. El Directorio, Octubre de 2019.
oct. 21 v. oct. 25
MICRO ÓMNIBUS QUILMES S.A.
Asamblea General Ordinaria CONVOCATORIA
POR 5 DÍAS - Convócase a los Sres. Accionistas de Micro Ómnibus Quilmes S.A. a la Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 13 de noviembre de 2019 a las 19:00 horas en la sede social de la empresa sita en Av. Rigolleau 469 de Berazategui, Provincia de Buenos Aires para tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA:
1 Elección de dos Accionistas para suscribir el acta.
2 Consideración de la documentación prevista en el artículo 234, inciso 1º de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio finalizado el 30 de Junio de 2019.
3 Aprobación de la gestión del Directorio y sus remuneraciones.
4 Destino de las utilidades del ejercicio.
5 Designación del número de Directores y elección de miembros titulares y suplentes que vencen su mandato.
6 Elección de tres miembros titulares y tres suplentes para integrar el Consejo de Vigilancia.
Los Accionistas deberán cursar comunicación para que se los inscriba en el libro de Asistencia con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha fijada para la asamblea. Sociedad comprendida en el articulo 299 LSC. El Directorio.
oct. 21 v. oct. 25
PELQUE Sociedad Anónima Asamblea General Ordinaria CONVOCATORIA
POR 5 DÍAS - Se convoca a los Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria que se llevará a cabo el día 5 de noviembre de 2019 a las 10 horas en la sede social sita en la Avenida Eva Perón Nº 2049 de la localidad de Ránelagh del Partido de Berazategui de la Provincia de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA
1º Designación de dos accionistas para suscribir el acta de la Asamblea.2º Consideración de los documentos establecidos por el Art.- 234 inc. 1º de la Ley 19.550 referidos al ejercicio Nº 18
finalizado el 30 de junio del 2019.3º Aprobación y destino del resultado del ejercicio Nº 18 cerrado el 30 de junio del 2019, fijación de honorarios al Directorio.- De corresponder consideración sobre su fijación en exceso de los topes establecidos en el art. 261 de la Ley 19.550 y sus modificaciones en razón de la existencia de las causales de excepción mencionadas en el mismo.Nota: Los Señores accionistas deberán cursar comunicación para que se los inscriba en el libro de asistencia a asambleas hasta tres días hábiles anteriores a la de la fecha de la asamblea - El Directorio - Sociedad no comprendida en el art. 299
de la Ley 19.550. Cr. Martín Codagnone.
oct. 21 v. oct. 25
GUIRA GUAZU S.A.
Asamblea General Ordinaria CONVOCATORIA
POR 3 DÍAS - Convócase a los Señores Accionistas de Guira Guazu S.A. a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 11 de Noviembre del año 2019 a las 9:30 horas en Primera Convocatoria y a las 10:30 horas en Segunda Convocatoria, en la sede Social de la empresa, sito en calle 60 Nº 2592 de la Ciudad de Necochea, Provincia de Buenos Aires, a efectos de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
1 Razones por las que se celebra fuera de término.
2 Consideración de la Memoria, Balance General, Estados de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Anexos, Notas e Informe del Auditor correspondiente al Ejercicio Económico cerrado al 31/10/2018 según lo previsto en el artículo 234 inciso 1º de la Ley 19.550.
3 Consideración y Aprobación de la gestión del Directorio y su retribución.
4 Distribución de Utilidades.- Además se recuerda a los Señores Accionistas la Obligación de cumplimentar el Art. 238 de
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