Boletín Oficial de la Pcia. de Buenos Aires del 22/08/2019 - Sección Oficial
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Source: Boletín Oficial de la Provincia de Buenos Aires (Sección Oficial)
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
La Plata > jueves 22 de agosto de 2019
Asamblea Ordinaria CONVOCATORIA
POR 5 DÍAS - Convocase a asamblea ordinaria para el día 10 de septiembre de 2019, a las 10:00 horas, en Alférez Hipólito Bouchard 4191, Munro, Provincia de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el libro de Actas de Asamblea.
2 Consideración de la Memoria, el Balance General Anual, Inventario, los Estados de Resultados, Evolución del Patrimonio Neto y Anexos correspondientes al ejercicio finalizado el 30 de junio de 2019, como así también el Estado de Capitales Mínimos; el Informe de la Comisión Fiscalizadora.
3 Tratamiento de los resultados del ejercicio.
4 Tratamiento de la gestión de los miembros del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora.
5 Remuneración de los miembros del Directorio.
6 Remuneración de los miembros de la Comisión Fiscalizadora.
7 Elección de miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora.
8 Otorgamiento de las autorizaciones necesarias en relación a lo resuelto en los puntos precedentes.
Nota: Se recuerda a los accionistas que deberán cursar comunicación para que se los inscriba en el Registro de Asistencia con no menos de 3 tres días hábiles de anticipación a la Asamblea, en la dirección arriba mencionada, de lunes a viernes de 9.30 a 17.30 horas. Firmado: Carlos Alberto Estebenet, Presidente.
ago. 20 v. ago. 26
GRUPO DINAL S.A.
Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria CONVOCATORIA
POR 5 DÍAS - Por Acta de Directorio del 8/8/2019 se resolvió convocar a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 13 de septiembre de 2019, a las 14:00 horas en Primera Convocatoria y una hora después en Segunda, a celebrarse en la sede legal de calle 48 Boulogne Sur Mer Nro. 5086 de la Localidad y Partido de General San Martín, Provincia de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
1 Designación de los Accionistas para firmar el acta;
2 Razones para la convocatoria fuera de término;
3 Consideración de los documentos a que hace referencia el art 234 inc. 1 de la ley 19.550 correspondientes a Ejercicio Irregular Nro. 1 finalizado el 31 de octubre de 2015; Ejercicio Nro. 2 finalizado el 31 de octubre de 2016; Ejercicio Nro. 3
finalizado el 31 de octubre de 2017 y Ejercicio Nro. 4 finalizado el 31 de octubre de 2018;
4 Consideración de la Gestión del Directorio;
5 Designación de Directorio por Vencimiento de Mandatos;
6 Aumento de Capital Social de $ 200.000 a $ 1.000.000. En su caso cuarto del Estatuto Social;
7 Autorización de gestión Ante La DPPJ. Rodrigo Martín Esposito, Abogado.
ago. 20 v. ago. 26
CÁMARA ARGENTINA DE CONSTRUCTORES DE EMBARCACIONES LIVIANAS CACEL
Asamblea Ordinaria CONVOCATORIA
POR 3 DÍAS - La Comisión Directiva de la Cámara Argentina de Constructores de Embarcaciones Livianas, convoca a Asamblea General Ordinaria para el día 02 de Septiembre de 2019 a las 17.00 hs. en Parque Náutico San Fernando, sede Centro de Exposiciones en las calles Escalada y Almirante Martín, San Fernando, Provincia de Buenos Aires, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
1 Elección de dos asociados para firmar el acta.
2 Consideración de la Memoria y Balance del ejercicio cerrado el 30/06/2019.
3 Consideración del presupuesto de gastos y recursos para el ejercicio 2019/2020.
4 Elección de socios para cubrir los cargos vacantes por renovación en la Comisión Directiva.
De acuerdo al Art. 21 de nuestros estatutos, transcurridos treinta minutos, la Asamblea quedará reunida válidamente constituida con los socios activos que se hallaran presentes, cualquiera sea el número.
Copia de la documentación contable puede ser retirada de la Institución los días hábiles de 10.00 a 16.00 hs. en la sede administrativa sita en la calle Escalada y Almirante Martín localidad de San Fernando, Provincia de Buenos Aires.
Designados Presidente y Secretario por Acta Nº 1376 del 11 de Septiembre de 2017. Jorge Farré Presidente César Zazzali - Secretario.
ago. 20 v. ago. 22
MISER S.R.L.
Asamblea General Anual Ordinaria CONVOCATORIA
POR 5 DÍAS - Convócase a los señores socios de Miser S.R.L. a Asamblea General Anual Ordinaria de socios para el día 11 de septiembre de 2019 a las 15 horas en Primera Convocatoria y 16 horas en Segunda Convocatoria, en la sede social de Iriart 1373, Campana, a fin de considerar el siguiente:
SECCIÓN OFICIAL > página 76
