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BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
La Plata > miércoles 21 de agosto de 2019

cerrado al 31 de diciembre de 2018.
4 Consideración de la Gestión del Directorio.
5 Tratamiento de los Resultados y Honorarios al Directorio. El directorio. Agustín Seratti. Abogado.
ago. 15 v. ago. 22

BACAP S.A.
Asamblea General Extraordinaria CONVOCATORIA
POR 5 DÍAS Convócase a los Sres. Accionistas a Asamblea General Extraordinaria a celebrarse el día 12 de septiembre de 2019, a las 17.30 hs, en 1 Convocatoria y a las 18 hs. en Segunda, a llevarse a cabo en la calle 49 N 843 piso 6 de La Plata, a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
1 Designación de 2 accionistas para firmar el acta.
2 Aumento de capital, conforme artículo 188 Ley N 19.950. Hector O. Silvapobas, Presidente.
ago. 15 v. ago. 22

MUEBLERIA SAN MARTÍN - Isaac Meschiany e Hijos S.A.C.I.F.I.A.
Asamblea General Ordinaria CONVOCATORIA
POR 5 DÍAS Convócase a los Sres. Accionistas a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 12 de septiembre de 2019 a las 17:30 hs. en 1 Convocatoria y, a las 18:00 hs., en 2 Convocatoria, a llevarse a cabo en la sede social de calle 53 nº 348, piso 4º de la ciudad y partido de La Plata, a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
1 Designación de 2 accionistas para firmar el acta.
2 Consideración de la documentación del art. 234 inc. 1 de la Ley N 19.550 correspondiente al ejercicio 2018/2019.
3 Consideración y asignación de resultados del ejercicio.
4 Consideración de la gestión y honorarios del Directorio.
5 Convalidación de la Asamblea General Ordinaria del 5 de enero de 2011.
6 Asignación de cargos para la integración del Directorio. Designación de Síndico titular y suplente.
7 Consideración de autorización para la venta/realización de bienes muebles e inmuebles de la sociedad. Se declara no estar comprendido dentro de los términos del art. 299 Ley N 19.550. Salomón Meschiany, Presidente.
ago. 15 v. ago. 22

KROIN S.A.
Asamblea General Ordinaria CONVOCATORIA
POR 5 DÍAS - El Directorio de Kroin S.A. CUIT: 30-63870381-1 convoca a los Accionistas a la Asamblea General Ordinaria, que se celebrará el día 12 de setiembre de 2019, en primera convocatoria a las 12,00 horas y en segunda convocatoria a las 13,00 horas, en su sede social de Soler Nro. 461 de Bahía Blanca, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA.
1 Designación de dos accionistas presentes en la Asamblea, para que en su representación intervengan en la redacción, aprobación y firma del acta.
2 Consideración de la documentación enumerada en el inciso 1 del art. 234 de la Ley General de Sociedades19.550, T.O.
1984, correspondiente al ejercicio finalizado el 30 de abril de 2019.
3 Asignación de Honorarios al Directorio. art. 261 Ley General de Sociedades 19.550, T.O. 1984.
4 Aprobación de la gestión del Directorio.
5 Elección de miembros del Directorio por vencimiento del mandato.
6 Distribución del Resultado del Ejercicio. El Directorio. Sociedad no comprendida en el Art. 299 de la Ley General de Sociedades 19.550 T.O. 1984. El Directorio. Santiago Gavazza. Presidente.
ago. 16 v. ago. 23

MAPFRE ARGENTINA SEGUROS S.A.
Asamblea Ordinaria CONVOCATORIA
POR 5 DÍAS - Convocase a asamblea ordinaria para el día 10 de septiembre de 2019, a las 10:00 horas, en Alférez Hipólito Bouchard 4191, Munro, Provincia de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el libro de Actas de Asamblea.
2 Consideración de la Memoria, el Balance General Anual, Inventario, los Estados de Resultados, Evolución del Patrimonio Neto y Anexos correspondientes al ejercicio finalizado el 30 de junio de 2019, como así también el Estado de Capitales Mínimos; el Informe de la Comisión Fiscalizadora.
3 Tratamiento de los resultados del ejercicio.
4 Tratamiento de la gestión de los miembros del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora.
5 Remuneración de los miembros del Directorio.

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