Boletín Oficial de la Pcia. de Buenos Aires del 17/07/2019 - Sección Oficial
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Source: Boletín Oficial de la Provincia de Buenos Aires (Sección Oficial)
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
La Plata > miércoles 17 de julio de 2019
ORDEN DEL DÍA
1º Declarar válida la constitución de la Asamblea;
2º Designación de dos socios para firmar el acta de asamblea;
3 Aprobación de la gestión de la comisión directiva entre el 28 de junio al 2 de agosto del 2019.
4 Elección de tres socios para conformar la junta Escrutadora y declarar válida la elección de autoridades en el caso de que existan dos o más listas.
5 Elección de autoridades de miembros de Comisión Directiva y de la Comisión Revisora de cuentas.
CONSULTORIOS MÉDICOS PRIVADOS Sociedad Anónima Asamblea General Extraordinaria CONVOCATORIA
POR 5 DÍAS - Convócase a los Sres. accionistas de Consultorios Médicos Privados S.A. a Asamblea General Extraordinaria a celebrarse el día 07/08/19. en la sede social, sito en la calle Rivadavia 14.276, Ramos Mejía, La Matanza, Prov. Bs. As. a las 20:00 la 1ra. Convocatoria y 21:00 hs la 2da. Convocatoria, a efectos de tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA:
1- Elección de un accionista para presidir la asamblea.
2- Elección de dos socios para firmar el acta de asamblea.
3- Consideración de la memoria, balance general, cuadro de gastos y recursos correspondiente al ejercicio social 25.
Rendición de cuentas, presentación de inventario y balance, su aprobación. Aprobación de la gestión del directorio y del balance del ejercicio 2018.
4- Renuncia del Directorio: presidente Dr. Pujo Carlos Pedro, vicepresidente Dr. Jares Edgardo José, director titular Dr.
Varsky Carlos Guillermo, directores suplentes Dr. Waistein Raúl César y Dr. Flijer Edgardo Néstor.
5- Elección de autoridades.
6- Remuneración de los Directores.
7- Políticas Institucionales.
Presidente: Carlos Pedro Pujo. El depósito de las acciones se efectuará en Av. Rivadavia 14267 Ramos Mejía, La Matanza;
Prov. Bs. As. el día 29 al 31 de julio de 2019 de 12:00 a 14:00 hs. Esta sociedad no se encuentra incluida dentro de las previstas por el art. 299 de la Ley 19.550. Carlos Pedro Pujo, presidente s/acta N49 de fecha 24/10/18, del libro de actas de asamblea la sociedad.
jul. 17 v. jul. 23
QUILMES PACK S.A.
Asamblea General Ordinaria CONVOCATORIA
POR 5 DÍAS - Convócase a los Sres. Accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 9 de agosto de 2019, en Primera y Segunda Convocatoria, a las 13:00 horas y a las 14:00 horas respectivamente, en la sede social sita en Ruta 2
Km 42 Nº 14.599, entre Avenida Divisoria de Partido y Calle 633, Localidad El Pato, Partido de Berazategui, Provincia de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
1 Designación de dos Accionistas para firmar el Acta de Asamblea;
2 Razones por las que la Asamblea que considera los estados contables cerrados el 31 de diciembre de 2018 se convoca fuera del plazo legal;
3 Consideración de la documentación según Art. 234, 1º inciso, de la Ley General de Sociedades Nº 19.550
correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2018;
4 Consideración del Resultado del Ejercicio. Remuneración al Directorio y eventual exceso sobre el límite del Art. 261 de la Ley General de Sociedades Nº 19.550;
5 Consideración de la gestión del Directorio;
6 Ratificación de lo resuelto en el sexto punto del Orden del Día de la Asamblea General Ordinaria celebrada el día 5 de julio de 2018;
Sociedad no comprendida en el Artículo 299 Ley General de Sociedades Nº 19.550. Nota: Los Sres. Accionistas para tener derecho de asistencia y voto en la Asamblea deberán depositar sus acciones y/o títulos en la sede social hasta tres días antes de la fecha fijada.
jul. 17 v. jul. 23
Sociedades TERPLAST LA PLATA S.A.
POR 1 DÍA - Por Asamblea General Ordinaria del 5/07/19, se aceptó renuncia de Guillermo Adrián Gicolini al cargo Director Suplente, siendo reemplazado por Lucas Ezequiel Terreri. Nuevo Directorio: Director Titular y Presidente: Javier Pablo Terreri y Director Suplente: Lucas Ezequiel Terreri, con mandato hasta completar el mandato del Directorio designado en el Acta Constitutiva de la Sociedad de fecha 12 de noviembre de 2018. Aimé Lopez. Abogada.
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