Boletín Oficial de la Pcia. de Buenos Aires del 09/01/2019 - Sección Oficial
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Source: Boletín Oficial de la Provincia de Buenos Aires (Sección Oficial)
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
La Plata > miércoles 09 de enero de 2019
Compañeros presentes. Díaz, Jorge Luis Secretario GeneralS.O.E.F.E.A.C.A.P.B.A.
ROBERTO GIGLIO E HIJOS S.A. C.A.I.F e.I
Asamblea General Ordinaria CONVOCATORIA
POR 5 DÍAS - Convócase a los señores accionistas de Roberto Giglio e Hijos S.A. C.A.I.F e I a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 29 de enero de 2019 en la sede social en Ruta 191 Barrio Estación San Pedro, Provincia de Buenos Aires, en primera convocatoria a las 10 horas, y para el caso de no obtenerse quórum eb segunda convocatoria a las 11
horas en el mismo lugar, a efectos de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA
1 Designación de dos accionistas para firmar el acto de asamblea.
2 Explicación de los motivos convocatoria tardía a asamblea. Informe del Directorio.
3 Consideración documentos del Art 234, inciso 1 de la ley 19.550: del ejercicio cerrado el 31 de marzo de 2018.
4 Informe del directorio y de la sindicatura soibre la gestión realizada.
5 Designación del síndico titular y suplente. Sociedad no comprendida en el el Art. 299 de Comercio. El Autorizado, Dr.
Alberto Martínez.
ene. 9 v. ene. 15
Sociedades HOUSES AND BUSINESS S.A.
POR 1 DÍA - Por resolución de la Asamblea Extraordinaria celebrada el 15 de octubre de 2018, se procedió a elegir el directorio de la Sociedad el que quedo constituido de la siguiente manera: Presidente: Fernando Antonio Piñel; Director Suplente: Dario Fabian Di Genaro. Dario Fabian Di Genaro, Contadora Pública.
COMFORT SDN S.A.
POR 1 DÍA - Leg. 161165. Por Asamblea Ordinaria del 05/11/2018 por unanimidad se designó el siguiente directorio:
Presidente: Sebastian Neil, DNI 34.153.777, CUIT 20-34153777-1, 17/12/1988, soltero, domicilio real y especial en Tucumán 1130; y Director Suplente: Mauro Alberto Mongiardini, DNI 13.906.474, CUIT 20-13906474-8, 15/02/1960, casado, domicilio real y especial en Baigorria 750; ambos argentinos, comerciantes y Loc. y Part. Merlo, Prov. Bs. As.
Autorización por Asamblea Ordinaria del 05/11/2018 a José Luis Marinelli. El Abogado.
PAPELERA MECAGROUP S.R.L.
POR 1 DÍA - Por resolución del gerente del 1/6/17, ratificada por reunión de socios del 5/12/18 se traslada la sede social a Juan Cruz Varela 6850, Wilde, Avellaneda, Prov. Bs. As. Daniel Salandin DNI 16.544.747 Autorizado.
TRANS-RUAN S.R.L.
POR 1 DÍA - Por reunión de socios del 30/6/18 y por reconducción social se fija la duración en 20 años a partir de inscripción de la misma. Se reforma art. 2. Daniel Salandin DNI 16.544.747 Autorizado.
EL CHIPOTE TRANSPORTE S.A.
POR 1 DÍA - Leg. 232053. En Asamblea del 15/11/2018, se acepta la renuncia presentada por Daniel Alberto Revainera, al cargo de Presidente; designando el siguiente Directorio: Presidente: Estela Noemí Saucedo, DNI: 19.032.004, CUIT: 2719032004-4, 12/05/1992, domicilio real y especial en Camarones 6453, Loc. Virrey Pino; y Director Suplente: Mateo Mansilla, DNI: 14.879.353, CUIT: 20-14879353-1, 02/07/1962, domicilio real y especial en Canadá 5433, Loc. Isidro Casanova; ambos argentinos, solteros, comerciantes, y Part. La Matanza. Prov. Bs. As. José Luis Marinelli. El Abogado.
DROGUERIA LUMA S.A.
POR 1 DÍA - Leg. 71611. Por Asamblea Ordinaria Nº 39 del 04/06/2018 por unanimidad se aceptó la renuncia de Sergio Javier Lamelza DNI 21.534.708 al cargo de Director y de Karina Suarez DNI 23.217.129 al cargo de Director Suplente; y se designo como: Presidente: Marcelo Rodolfo Foglia, argentino, 09/12/1954, DNI 11.134.448, CUIT 20-11134448-6, ingeniero, casado con domicilio real y especial en Av. Mitre 686 piso 5º 57, Loc. y Part. de Avellaneda, Prov. Bs. As;
Vicepresidente: Oscar Alberto Rocco, argentino, 13/08/1952, DNI 10.210.719, CUIT 20-10210719-6, empresario, divorciado, con domicilio real y especial en Bo. Luján del Sol, Ruta Nº7 Km 73 L38/93, Loca. y Part. de Luján, Prov. Bs. As.
y Director Suplente: Ramiro Foglia, argentino, 14/08/1992, DNI 36.920.098, CUIT 20-36920098-5, empleado, soltero, con domicilio real y especial en Av. Mitre 686 piso 5º 57, Loc. y Part. de Avellaneda, Prov. Bs. As. Autorización por Acta de Directorio Nº115 del 12/10/2018 a José Luis Marinelli. El Abogado.
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