Boletín Oficial de la Pcia. de Buenos Aires del 01/06/2018 - Sección Oficial
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Source: Boletín Oficial de la Provincia de Buenos Aires (Sección Oficial)
La Plata > Viernes 1 de junio de 2018
ORDEN DEL DÍA:
1 Designación de dos socios Accionistas para rmar el Acta de Asamblea 2 Presentación de rendición de cuentas sobre ingresos, gastos, e inversiones relativos al mantenimiento y mejoramiento de las Instalaciones Sociales y deportivas, conservación de los espacios circulatorios y los que demande el funcionamiento de los servicios destinados a satisfacer las necesidades generales de las áreas residenciales; realizadas durante el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2017 Art. 11, X y XI del Estatuto Social.
3 Aprobación de la gestión del Directorio del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2017 conforme presentación de la documentación indicada en los arts. 62 a 67 y 234 inc. 1 de la Ley 19.550.
4 Fijación del número de Directores Titulares y Directores Suplentes. Duración de sus mandatos. Designación de Directores Titulares y Suplentes. Remuneración. Gastos y cargas.
5 Designación de Síndico Titular y Síndico Suplente. Duración de sus mandatos. Fijación de su remuneración Art. Décimo Tercero del Estatuto.
6 Responsabilidad de los Directores. Acuerdo de Indemnidad con los Directores.
Nota: Para asistir a la Asamblea, los accionistas deberán cursar la comunicación de asistencia conforme lo dispuesto en el Art. 238, Segundo Párrafo, de la Ley 19.550. Luciano Martín Sarrelli, Abogado.
C.F. 30.905 / may. 31 v. jun. 6
INSTITUTO MARIANO MORENO S.A.
Asamblea General Ordinaria CONVOCATORIA
POR 5 DÍAS - Convócase a los Sres. Accionistas del Instituto Mariano Moreno S.A. a la Asamblea Gral. Ordinaria a celebrarse el día 29 de junio de 2018, a las 18.00 hs. en 1º convocatoria y a las 19.00 hs. en 2º convocatoria, en el domicilio legal de la Sociedad, calle P. de Mendoza 662, de la ciudad y pdo. de Hurlingham, Pcia. de Bs. As., para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA
1 Designación de dos accionistas para rmar el Acta.
2 Consideración de la Memoria y Balance General correspondientes al ejercicio económico Nº 39 nalizado el 28 de febrero de 2018, según lo prescripto por el art. 234 inc. 1 de la Ley 19.550.
3 Distribución de utilidades. Honorarios Directorio y Sindicatura. Remuneración en exceso art. 261 Ley 19550.
4 Designación de un Director por fallecimiento de uno de sus miembros, hasta la nalización del ejercicio económico número 40.
5 Designación de Síndico Titular y Suplente por un ejercicio y/o Consejo de Vigilancia.
La sociedad no se encuentra comprendida en el art. 299 de la ley 19.550. Enrique O. Lopez, Presidente.
S.M. 52.886 / may. 31 v. jun. 6
CO.VI.SA. Compañía del Vidrio S.A.
Asamblea General Ordinaria
CONVOCATORIA
POR 5 DÍAS - Se convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el 02 de julio de 2018 a las 15 horas en primera convocatoria y a las 16 horas en segunda convocatoria, respectivamente, que se llevará a cabo en el domicilio de la empresa sigo en la calle Lima 3158, Caseros, Provincia de Buenos Aires, a n de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
1 Designación de dos accionistas para rmar el acta de la reunión.
2 Tratamiento de la documentación enumerada en el artículo 234 inciso 1 de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de enero de 2018.
3 Consideración de la gestión de cada uno de los Directores y del Síndico.
4 Tratamiento del resultado del ejercicio al 31 de enero de 2018 y de los Resultados No Asignados. Remuneración del Directorio. Autorización para incrementar su remuneración según lo permite el artículo 261 de la Ley 19.550.
5 Fijación del número de los Directores y elección de los mismos. Elección de Sindico Titular y Suplente.
Los accionistas deberán cumplir con lo estipulado en el artículo 238 de la Ley 19.550 en un plazo no menor a tres días de antelación a la celebración de la Asamblea. Liliana Inés Coronel, Presidente. Carlos H. DAmico, Contador Público Nacional.
S.M. 52.924 / jun. 1 v. jun. 7
FLUIDSCONTROL S.A.
Asamblea General Ordinaria
CONVOCATORIA
POR 5 DÍAS - Se convoca a los señores accionistas de FluidsControl S.A. a Asamblea General Ordinaria para el día 27/06/2018, a las 11 horas en primera convocatoria y el día 27/06/2018, a las 12 horas en segunda convocatoria, a celebrarse en Av. Ing. Marconi 1268, el Palomar, Provincia de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
1 Designación de dos accionistas para rmar el acta.
2 Consideración de los ejercicios económicos fenecidos el 31/12/2014, 31/12/2015 y 31/12/2016.
Se deja constancia de que todos los accionistas que deseen participar en el acto deberán comunicar su asistencia con la debida antelación en la sede social en el horario de 09:00 a 16:00. El que suscribe es el presidente de la sociedad según acta Nº 44. Martínez Eduardo, Presidente.
S.M. 52.932 / jun. 1 v. jun. 7
